国新健康保障服务集团股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：000503 证券简称：国新健康 公告编号：2026-38
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.关于解除转让协议暨关联交易完成的事项
公司于2019年9月29日召开第十届董事会第十二次会议以及2019年10月16日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的议案》，同意公司签署《关于神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）之出资份额转让协议》（以下简称“《转让协议》”），以现金方式购买中国国新基金管理有限公司（以下简称“国新基金”）持有的神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）（以下简称“神州博睿”）99.01%合伙份额，交易价格为37,600万元。神州博睿持有神州医疗科技股份有限公司（以下简称“神州医疗”）7.66%股份，因神州医疗经营业绩出现下滑，2025年主营业务收入低于预期，为维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，经与国新基金协商一致，双方均同意解除《转让协议》。公司于2026年6月5日召开第十二届董事会第十二次会议以及2026年6月26日召开2025年度股东会，审议通过了《关于解除转让协议暨关联交易的议案》，同意公司签订《〈关于神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）之出资份额转让协议〉之解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。根据《解除协议》的约定，国新基金在《解除协议》生效后3日内向公司返还已支付的转让对价19,176万元人民币至公司指定账户；神州博睿在《解除协议》生效且转让对价返还完成后，向市场监督管理机关申请将神州博睿的合伙人结构恢复至《转让协议》签署前状态，截至2026年7月11日已完成神州博睿的工商变更登记程序，本次解除转让协议暨关联交易事项已全部完成。
具体内容详见公司于2019年9月30日、2019年10月17日、2020年6月20日、2020年11月4日、2026年6月6日、2026年6月27日、2026年7月1日、2026年7月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的事项
公司于2026年8月24日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金已预先支付的募投项目人员费用共1,530.51万元。
具体内容详见公司于2026年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的公告》（公告编号：2026-34）。
3.关于向中信银行申请综合授信额度的事项
公司于2026年8月24日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》，同意向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币2亿元，授信期限为2年。
具体内容详见公司于2026年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-32）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司
2026年09月30日
单位：元
■
法定代表人：袁洪泉 主管会计工作负责人：金津 会计机构负责人：张韬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：袁洪泉 主管会计工作负责人：金津 会计机构负责人：张韬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
法定代表人：袁洪泉 主管会计工作负责人：金津 会计机构负责人：张韬
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二六年十月二十六日
证券代码：000503 证券简称：国新健康 公告编号：2026-37
国新健康保障服务集团股份有限公司
第十二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议于2026年10月16日通过电子邮件的方式发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并主持，于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
一、公司2026年第三季度报告
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-38）。
二、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
为落实《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》等制度的最新要求，做好内幕信息保密工作及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理，结合公司实际情况，修订本制度。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
三、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
为落实《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等制度的最新要求，进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理，强化薪酬与考核委员会规范运作，结合公司实际情况，修订本细则。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
四、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
为落实《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等制度的最新要求，进一步规范公司募集资金的存放、管理和使用，强化募集资金专款专用和监督管理，提高募集资金使用效益，结合公司实际情况，修订本制度。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理制度》。
五、关于向北京银行申请综合授信额度的议案
公司董事会同意向北京银行股份有限公司申请综合授信人民币10,000万元，授信业务由牵头经办分行北京银行股份有限公司青岛分行、联合北京银行股份有限公司燕京支行共同办理，具体业务落地及授信协议签署主体为北京银行股份有限公司青岛分行。授信额度最长占用自合同签订之日起24个月，单笔流动资金贷款期限不超1年。公司将根据经营资金需要逐笔申请提款，各笔提款的实际额度、利率、期限、资金用途等具体事项，以公司与银行签署的对应业务协议为准。董事会授权总经理及总经理授权的相关人员，代表公司办理上述授信相关全部手续并签署相应法律文件。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于调整公司组织架构的议案
为进一步规范企业工会组织机构设置、人员配备和作用发挥机制，公司董事会同意设立工会工作办公室，按照公司一级部门管理。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-39）。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二六年十月二十六日
证券代码：000503 证券简称：国新健康 公告编号：2026-39
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步规范企业工会组织机构设置、人员配备和作用发挥机制，公司董事会同意设立工会工作办公室，按照公司一级部门管理。
调整后的组织架构图如下：
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特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二六年十月二十六日
