浙江炜冈科技股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2026-044

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

单位：元

■

利润表项目：

单位：元

■

现金流量表项目：

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”中列示。截至本报告期末，浙江炜冈科技股份有限公司回购专用证券账户持股数为1,395,000股，占公司总股本的比例为0.98%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）关于回购股份事项

2026年6月29日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》和《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3,000万元（含）且不低于人民币1,500万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。在报告期内的回购期间，公司按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，在首次回购股份事实发生的次一交易日、每个月的前三个交易日内及时披露了回购进展情况。

截至2026年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份644,400股，占公司总股本的0.45%，最高成交价为24.90元/股，最低成交价为21.17元/股，成交总金额为14,996,815.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。上述回购股份相关公告，具体内容详见公司分别于2026年6月30日、2026年7月2日、2026年7月16日、2026年7月22日、2026年8月1日、2026年9月2日、2026年10月9日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）关于职工代表董事辞职的事项

2026年8月，公司职工代表董事周岳先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，同时一并辞去第三届董事会战略委员会委员职务。辞职后，周岳先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年8月5日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于职工代表董事辞职的公告》（公告编号：2026-036）。

（三）关于选举职工代表董事并补选第三届董事会战略委员会委员的事项

2026年8月11日，公司召开了2026年第一次职工代表大会。经职工代表大会会议表决，同意选举洪星女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2026年8月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《补选第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选洪星女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。调整后，公司董事会战略委员会成员为：周炳松（主任委员）、周翔、洪星。

上述相关公告具体内容详见公司分别于2026年8月13日、2026年8月27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-037）、《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-038）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江炜冈科技股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：周炳松 主管会计工作负责人：蔡云肖 会计机构负责人：蔡云肖

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：周炳松 主管会计工作负责人：蔡云肖 会计机构负责人：蔡云肖

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2026-043

浙江炜冈科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年10月26日（星期一）上午9:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2026年10月22日通过邮箱的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全部高级管理人员列席。

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

董事会认为：公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2026年第三季度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-044）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况及长远发展需求，董事会同意公司2026年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司决定于2026年11月11日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2026-045

浙江炜冈科技股份有限公司

关于2026年前三季度利润分配

预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第三届董事会第九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据公司2026年第三季度财务报告（未经审计），2026年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润190,847,411.55元，母公司净利润188,746,365.86元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至2026年9月30日公司合并报表未分配利润为520,523,221.12元，母公司未分配利润为511,359,337.45元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，以母公司报表中未分配利润为依据制定2026年前三季度利润分配方案。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2026年前三季度实际生产经营情况及未来发展前景，2026年前三季度利润分配预案为拟以公司现有总股本142,612,558股剔除回购专户中的1,402,400股后的股本总额141,210,158股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。预计派发现金红利为21,181,523.7元（含税）。

上述分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以2026年前三季度权益分派股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整。

本次利润分配预案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026年前三季度利润分配预案是基于公司2026年前三季度实际经营和盈利情况，在兼顾公司持续发展及生产经营资金需求的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等规定的要求，符合公司的利润分配政策及分红回报规划，综合考虑了公司实际经营情况、盈利水平及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2026-046

浙江炜冈科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议决定于2026年11月11日（星期三）14:55召开2026年第二次临时股东会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2026年11月11日（星期三）14:55

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年11月4日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2026年11月4日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会议案对应“提案编码”表

■

2、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场股东会会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。授权委托书详见附件2。

（3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱（IR@weigang.cc）方式办理登记。可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026年11月5日9:00-17:00

3、登记地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室

4、会议联系方式：

联系人：张佳诚

电话：0577-63170128

传真：0577-63177788

电子邮箱：IR@weigang.cc

通讯地址：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室

5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件1。

五、备查文件

1、浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361256；投票简称：炜冈投票

2、填报表决意见：

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年11月11日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江炜冈科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江炜冈科技股份有限公司2026年第二次临时股东会并代为行使表决权。

委托人单位名称或姓名：

委托人持有公司股份的性质：

委托人持股数（股）：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

可以□ 不可以□

本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日