海马汽车股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-25

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海马汽车股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

海马汽车股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-24

海马汽车股份有限公司

董事会十二届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届二十次会议于2026年10月21日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2026年10月23日以通讯表决的方式召开。

本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2026年第三季度报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案已经公司审计委员会七届十二次会议审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2026年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

关联董事景柱回避表决此议案。

该议案已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于日常关联交易的公告》。

3.审议通过了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程等相关规定，结合公司经营发展实际情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

4.审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》《企业会计准则》及其解释、应用指南等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》和《证券投资及委托理财管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《海马汽车股份有限公司筹资管理办法》尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》。

三、备查文件

1.公司董事会十二届二十次会议决议；

2.公司独立董事2026年第二次专门会议审查意见；

3.公司董事会审计委员会七届十二次会议决议；

4.公司董事会薪酬与考核委员会七届三次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-26

海马汽车股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司

2.海马财务：指公司控股子公司海马财务有限公司

3.海马投资：指公司的控股股东海马投资集团有限公司

一、关联交易概述

1.2023年10月27日，海马财务与海马投资签订了《金融服务协议》，该协议约定的合作期限即将到期。现根据实际业务需要，双方拟重新签订《金融服务协议》。

2.海马投资是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，海马投资为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易尚需公司股东会审议批准，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。

4.2026年10月23日，公司召开了董事会十二届二十次会议，会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事景柱回避表决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该项议案在提交公司董事会审议前，已经独立董事2026年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.海马投资概况

名称：海马投资集团有限公司

住所：海口市金盘工业区金牛路2号

类型：有限责任公司

法定代表人：景柱

注册资本：5000万元

统一社会信用代码：91460000742591380E

经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售。

股东名称：景柱持股73%，上海润晟投资有限公司持股27%。

2.海马投资基本财务数据

海马投资2025年营业收入为748.75万元，净利润为388.78万元；2025年末资产总额为494,226.03万元，负债总额为173,190.33万元，净资产为321,036.70万元。2026年1-9月营业收入为169.05万元，净利润为138,202.38万元；2026年9月末资产总额为496,059.40万元，负债总额为36,821.31万元，净资产为459,238.09万元。

3.海马投资及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司34.46%股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，海马投资为公司的关联法人。

4.经查询，海马投资不是失信被执行人。

三、交易价格的定价依据

本公司控股子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易协议主要条款

甲方：海马投资集团有限公司

乙方：海马财务有限公司

协议主要内容：

1.甲方及其控股子公司愿意将乙方作为主办金融机构，在乙方开立一般存款户，用于办理存款等日常业务，并优先委托乙方办理各项金融业务。

2.甲方及其控股子公司同意将主要的结算业务通过乙方办理，本协议有效期内甲方及其控股子公司在乙方每日最高存款余额预计不超过20亿元人民币。

3.甲方及其控股子公司在乙方的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率在法定范围内浮动，并参照同时期同行业利率水平确定，同时承诺甲方及其控股子公司对其存款有权随时支配。

4.乙方对甲方及其控股子公司的总授信额度不超过5亿元人民币，贷款利率为全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）基础上参照同时期同行业利率水平确定。

5.争议解决：本协议生效后，甲乙双方应认真执行。在执行过程中，如发生争议或需要对协议中的有关条款进行修改、补充时，双方应本着平等互利、互谅互让的原则友好协商解决。

6.协议生效：本协议经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、加盖公章或合同专用章并自海马汽车股份有限公司股东会通过之日起生效。本协议有效期为三年，若一方要求提前终止协议，必须提前一个月通知另一方，自通知送达之日起，本协议自动终止。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

海马投资及其控股子公司在海马财务办理存贷款业务，可以使海马财务获得更多的运营资金，将有效提升海马财务的经营业绩，对公司经营发展具有积极意义。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至披露日，公司与海马投资（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）之间累计已发生的各类关联交易总金额为1,847.99万元。

七、独立董事专门会议审查意见

2026年10月23日，公司全体独立董事召开2026年第二次专门会议，对《关于日常关联交易事项的议案》发表如下审查意见：

我们认为：本次日常关联交易协议所涉及的关联交易事项是为满足公司日常经营需要而发生的，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东及公司利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

八、备查文件

1.公司董事会十二届二十次会议决议；

2.公司独立董事2026年第二次专门会议审查意见；

3.海马财务与海马投资签订的《金融服务协议》。

海马汽车股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-27

海马汽车股份有限公司

关于2026年度董事及高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

公司董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

三、薪酬方案

（一） 独立董事

独立董事实行津贴制度，津贴标准为10万元/年（税前），按月发放。

（二） 非独立董事和高级管理人员

在公司任职的非独立董事和高级管理人员按照公司薪酬制度及绩效管理政策的规定执行，根据公司业绩、个人业绩等考核后发放。

四、其他规定

（一） 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由固定薪酬（基本薪酬、岗位薪酬）、绩效薪酬（月度/季度绩效薪酬、年度绩效薪酬）及中长期激励收入等组成，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。其中，绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬加绩效薪酬总额的50%。

（二）上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（三）在公司任职的非独立董事和高级管理人员的年度绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经股东会审议并披露后计算发放。

（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-28

海马汽车股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月23日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《企业会计准则》及其解释、应用指南等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相关制度。

具体情况如下表所示：

■

上述治理制度已经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过，除第5项治理制度待公司股东会审议通过后生效外，其他治理制度立即生效。

本次修订及制定的部分制度具体内容，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2026年10月27日