广东宏大控股集团股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-057

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表列表项目变动说明如下：

单位：元

■

2、利润表列报项目变动说明如下：

单位：元

■

3、现金流量表列报项目变动说明如下：

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2026年7月30日收到公司董事长郜洪青先生《关于提议广东宏大控股集团股份有限公司回购公司股份的函》；于2026年8月14日召开第六届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或银行股票回购专项贷款资金等自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币1亿元（含），回购价格不超过人民币41.85元/股（含）。因公司实施2026年中期利润分配，本次回购股份的价格由不超过人民币41.85元/股调整为不超过人民币41.65元/股。截至2026年9月30日，就本次股份回购事项，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,700,000股，占公司总股本的0.22%，最高成交价为30.80元/股，最低成交价为28.44元/股，成交总金额为50,276,936.98元（不含交易费用）。

2、公司于2026年8月24日召开第六届董事会2026年第六次会议，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配的议案》。鉴于公司2025年度股东会已同意授权董事会制定2026年中期利润分配方案，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。本次中期利润分配方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数后为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计派发现金150,500,485.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司于2026年9月10日完成了本次利润分配事宜。

3、公司于2026年8月24日召开第六届董事会2026年第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，并经第六届董事会提名委员会审议，董事会同意聘任梁发先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

4、公司2026年9月11日召开了第六届董事会2026年第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任何娜女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。同日，收到公司副总经理、常务副总经理王丽娟女士的书面辞职报告，王丽娟女士因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理、常务副总经理职务。

5、公司子公司罗定宏大民爆有限公司早前完成年产12000吨乳化炸药生产线拆除及生产点撤销工作。工信部按政策给予4000吨现场混装炸药产能支持。2026年8月17日，公司子公司完成对应炸药产能证书变更，公司民爆产能由70.15万吨提升至70.55万吨。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东宏大控股集团股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：郜洪青 主管会计工作负责人：黄晓冰 会计机构负责人：于旸

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：郜洪青 主管会计工作负责人：黄晓冰 会计机构负责人：于旸

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-056

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会2026年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第八次会议于2026年10月19日以电子邮件及书面送达方式向全体董事发出通知。

本次会议于2026年10月26日上午09:00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郜洪青先生主持。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第六届董事会2026年第八次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-058

广东宏大控股集团股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟续聘审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘审计机构无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第六届董事会2026年第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，为确保公司审计工作的独立性和客观性，根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为2026年度审计机构，聘期一年。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生不利影响。

3、诚信记录

天健事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年截至审计机构出函日止，下同）因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：禤文欣，2004年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年开始在该所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：卢玲玉，2015年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在该所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王鹏，2012年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2024年开始在该所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司及下属公司2026年度财务报告审计费用拟定为人民币329.30万元（其中广东宏大221.3万元、雪峰科技108万元），公司2026年度内部控制审计费用拟定为人民币60万元（其中广东宏大20万元、雪峰科技40万元）。本期较上一期审计费用略微有所增加，主要原因是公司整体资产和业务规模有所增长。

本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，具体金额以实际签订的合同为准。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对续聘2026年度审计机构事项及拟聘天健事务所的相关资料进行了查阅和审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核，公司董事会审计委员会认为天健事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。天健事务所已购买职业保险，具备投资者保护能力。天健事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为天健事务所符合为公司提供2026年度审计的要求，同意聘任天健事务所为公司2026年度审计机构，并提请公司董事会及股东会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年10月26日，公司召开第六届董事会2026年第八次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意聘请天健事务所为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会2026年第八次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、天健事务所营业及执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-059

广东宏大控股集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月12日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月6日。

7、出席对象：

（1）截至2026年11月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

二、会议审议事项

■

特别说明：

1、上述议案有关内容详见公司于2026年10月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年11月11日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

3、登记办法

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2026年11月11日前送达公司证券保密部）。

4、联系方式

联 系 人：薛伟旭、黄佳顺

联系电话：020-38031687

传 真：020-38031951

电子邮箱：hdbp@hdbp.com

联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

邮 编：510623

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会2026年第八次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年10月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东宏大控股集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席广东宏大控股集团股份有限公司于2026年11月12日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：