浙江三美化工股份有限公司 2026年第三季度报告

证券代码：603379 证券简称：三美股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡淇翔、主管会计工作负责人陶旭晖及会计机构负责人（会计主管人员）钟惠义保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：浙江三美化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡淇翔 主管会计工作负责人：陶旭晖 会计机构负责人：钟惠义

合并利润表

2026年1一9月

编制单位：浙江三美化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：胡淇翔 主管会计工作负责人：陶旭晖 会计机构负责人：钟惠义

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位：浙江三美化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡淇翔 主管会计工作负责人：陶旭晖 会计机构负责人：钟惠义

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年10月25日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-067

浙江三美化工股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第十二次会议。会议通知已于2026年10月15日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年第三季度报告》。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于变更总经理的公告》。

三、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会秘书工作细则（2026年10月）》。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-070

浙江三美化工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月13日14点30分

召开地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月13日至2026年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司于2026年10月25日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：

1、法人股东由其法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

2、自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股东账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书（见附件1）进行登记。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。

5、登记方式：

（1）现场登记

登记时间：2026年11月6日8:30-11:30、13:00-17:00。

登记地点：浙江省金华市武义县青年路218号公司证券部。

（2）其他方式登记

拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2026年11月6日17:00前将上述材料，通过邮寄或者传真方式送达公司，信函或传真以送达公司的时间为准，联系方式见“六、其他事项”之“（一）会议联系方式”。

（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票，无需办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券部

电话：0579-87649856

传真：0579-87649536

地址：浙江省金华市武义县青年路218号

邮编：321200

邮箱：zq@sanmeichem.com

（二）本次股东会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

（三）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江三美化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-071

浙江三美化工股份有限公司

关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年11月4日（星期三）下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年10月28日（星期三）至11月3日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zq@sanmeichem.com）进行提问。公司将在信息披露允许范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月27日披露《2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月4日（星期三）下午16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年11月4日（星期三）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长胡淇翔、总经理王富强、董事会秘书胡宇超、财务总监陶旭晖、独立董事张陶勇、夏祖兴、徐何生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月4日（星期三）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年10月28日（星期三）至11月3日（星期二）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zq@sanmeichem.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0579-87649856

邮箱：zq@sanmeichem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-068

浙江三美化工股份有限公司

关于变更总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股份”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理胡淇翔先生的辞职报告。因工作调整，胡淇翔先生申请辞去其所兼任的公司总经理职务，辞任后将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

● 经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年10月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任王富强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，胡淇翔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡淇翔先生已根据公司相关管理制度妥善完成总经理岗位的工作交接，不会对公司日常生产经营造成不利影响。辞任总经理职务后，胡淇翔先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，履行已作出的各项公开承诺。

公司及董事会对胡淇翔先生在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、总经理聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年10月25日召开第七届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任王富强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。王富强先生的简历详见附件。

王富强先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未直接持有本公司股票。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件：总经理简历

王富强：男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年1月至今，在江苏三美化工有限公司历任总经理助理、常务副总经理、总经理；2023年5月至今，在三美股份任董事。

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-066

浙江三美化工股份有限公司

2026年前三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露（第十三号一一化工）》的有关规定，将公司2026年前三季度主要经营数据披露如下：

一、2026年前三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

（二）主要原材料价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-069

浙江三美化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议，且需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订如下：

■

除上述修订外，《公司章程》的其他条款均未发生实质性变更。修订后《公司章程（2026年10月）》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次章程条款的修订，最终以市场监督管理部门登记备案为准。

二、具体实施授权

因工作调整，公司董事会同意聘任王富强先生为公司总经理，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于变更总经理的公告》（2026-068）。公司拟在本次《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为王富强先生。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其转授权人士全权办理本次修订《公司章程》、变更法定代表人相关的工商登记、备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记、备案事宜办理完毕之日止。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年10月27日