四川和邦生物科技股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：603077 证券简称：和邦生物
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-073
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
2026年1-9月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》及相关要求，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年1-9月主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注1：双甘膦、草甘膦及副产品包括：双甘膦、草甘膦原粉、磷酸氢二钠、硫酸铵；
注2：蛋氨酸及副产品包括：蛋氨酸、硫酸铵、羟基乙腈、3MMP、氰醇；
注3：上述统计数据中：产量不包含内部领用部分，销量不包含内部销售部分。
二、主要产品和原材料价格（不含税）变动情况
（一）主要产品价格（不含税）变动情况
2026年1-9月公司主要化工产品价格变动情况如下：
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（二）主要原材料价格（不含税）变动情况
2026年1-9月公司主要原材料天然气、电力、原煤及黄磷价格变动情况如下：
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以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-075
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月13日 15点00分
召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月13日
至2026年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年10月27日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式：1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
（二）登记时间：2026年11月11日上午9:30-11:30；下午2:30-4:30。
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。
六、其他事项
（一） 会议联系方式：
联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；
联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；
联系人：蒋思颖、袁泉。
（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
四川和邦生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-072
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年10月23日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年10月26日以现场表决方式在公司会议室召开。
本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于〈公司2026年第三季度报告〉的议案》
会议审议通过《公司2026年第三季度报告》，并进行公告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）披露的《公司2026年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
公司2025年度财务报表审计费用110.00万元，内控审计费用40.80万元，合计150.80万元（不包含交通费、食宿费）。
结合公司业务规模、所属行业、会计处理复杂程度等因素，综合考虑年度审计所需配置人员、预计投入工作量及会计师事务所收费标准，拟定公司2026年度审计费用合计人民币140.80万元（不包含交通费、食宿费），其中，财务报表审计费用105.00万元，内控审计费用35.80万元。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年11月13日召开2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-074
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开了第七届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信会计师事务所”）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将本次续聘情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
四川华信会计师事务所初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。
四川华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。
截至2025年12月31日，四川华信会计师事务所共有合伙人52人，注册会计师131人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数104人。
四川华信会计师事务所2025年度经审计的收入总额14,506.86万元，审计业务收入14,506.86万元，证券业务收入10,297.78万元；四川华信会计师事务所共承担38家上市公司年度财务报表审计，审计收费共计4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信会计师事务所审计的化学原料和化学制品制造业同行业上市公司为10家。
2.投资者保护能力
四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025年12月31日，累计责任赔偿限额10,000万元。
四川华信会计师事务所近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3.诚信记录
四川华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师1：黄磊
黄磊，注册会计师。注册时间为2014年7月，2012年7月加入四川华信会计师事务所并从事证券类业务，自2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的公司包括：南宁百货大楼股份有限公司、四川宏达股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司。
签字注册会计师2：叶梓歆
叶梓歆，注册会计师。注册时间为2020年8月，自2019年1月加入四川华信会计师事务所并从事证券类业务，自2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的公司包括：四川科志人防设备股份有限公司、华雁智能科技(集团)股份有限公司、四川久远银海软件股份有限公司、华西证券股份有限公司等。
项目质量控制复核人：唐辉
唐辉，注册会计师。注册时间为2007年，自2009年开始从事上市公司审计，2011年加入四川华信会计师事务所并从事证券类业务，自2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核审计报告的公司包括：新希望六和股份有限公司、成都高新发展股份有限公司、兴源环境科技股份有限公司等。
2.诚信记录
签字注册会计师黄磊、叶梓歆，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目质量控制复核人唐辉近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，近三年因执业行为受到监督管理措施1次。具体情况如下：
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针对上述监督管理事项，四川华信会计师事务所已按要求整改完毕并向浙江监管局提交了整改报告。
3.独立性
四川华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2025年度财务报表审计费用110.00万元，内控审计费用40.80万元，合计150.80万元（不包含交通费、食宿费）。
本期审计费用合计人民币140.80万元（不包含交通费、食宿费），其中，财务报表审计费用105.00万元，内控审计费用35.80万元。整体较上年同期减少10万元整。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
经公司第七届董事会审计委员会第三次会议对四川华信会计师事务所提供的相关资料进行了充分了解和审查，认为：四川华信会计师事务所担任公司年报审计机构期间，业务专业、工作勤勉、独立性强；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘四川华信会计师事务所担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
2026年10月26日，公司第七届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司股东会审议。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
