品茗科技股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：688109 证券简称：品茗科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：万股
■
注：公司回购专用证券账户未在前10名股东列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份102.13万股，占公司总股本比例1.30%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：品茗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：李军 主管会计工作负责人：张加元 会计机构负责人：姚璐
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：品茗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李军 主管会计工作负责人：张加元 会计机构负责人：姚璐
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：品茗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李军 主管会计工作负责人：张加元 会计机构负责人：姚璐
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
品茗科技股份有限公司董事会
2026年10月26日
证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-039
品茗科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年10月21日以电话、邮件等方式发出，会议于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李军先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于〈公司2026年第三季度报告〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
二、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规则及《公司章程》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的有关规定，综合考虑公司实际经营管理情况、库存股时限等因素，同时为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将实施2023年回购股份方案已回购、尚未使用的643,000股回购股份用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次回购股份注销相关事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司拟注销部分已回购尚未使用的回购股份，公司总股本将由78,842,300股减少为78,199,300股，注册资本将由人民币78,842,300元减少至人民币78,199,300元。此外，根据公司战略规划及经营发展实际需要，公司经营范围拟增加“货物进出口；技术进出口”；同时依照企业经营范围登记管理规范性要求对原经营范围进行规范表述。并根据前述变更情况，对《公司章程》作出相应修订。董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相关工商登记、章程备案等事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司将于2026年11月11日召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
品茗科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-042
品茗科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年11月11日 14点30分
召开地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月11日
至2026年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司2026年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2026年11月9日、10日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）
（二）登记地点
杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼公司董事会办公室
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书至公司办理登记。
3、异地股东可以信函方式登记，须在登记时间下午17:00之前送达，信函以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东会”字样。信函登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（四）注意事项
股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座
联系电话：0571-56928512
邮箱：ir@pinming.cn
联系人：高志鹏、王倩
特此公告。
品茗科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
品茗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-041
品茗科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于同日董事会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟变更2023年回购股份方案项下已回购、尚未使用的643,000股股份的用途，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由78,842,300股减少为78,199,300股，注册资本将由人民币78,842,300元减少至人民币78,199,300元。
二、变更公司经营范围的情况
根据公司战略规划及经营发展实际需要，公司经营范围拟增加以下内容：“货物进出口；技术进出口”；同时依照企业经营范围登记管理规范性要求对原经营范围进行规范表述。最终的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
三、《公司章程》修订情况
根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》作出相应的修改，具体情况如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相关工商登记、章程备案等事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
品茗科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-040
品茗科技股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将实施2023年回购股份方案已回购、尚未使用的643,000股回购股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
● 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为643,000股，占公司当前总股本的比例为0.82%，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由78,842,300股减少为78,199,300股，注册资本将由人民币78,842,300元减少至人民币78,199,300元。
● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
公司于2026年10月26日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购、尚未使用的643,000股回购股份用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
2023年8月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司分别于2023年8月25日、2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-028）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-032）。
2024年1月4日，公司披露了《关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2024-001），截至公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实际回购公司股份1,960,000股，占公司总股本78,842,300股的比例为2.486%，回购成交的最高价为28.63元/股，最低价为23.98元/股，回购均价为25.44元/股，支付的资金总额为人民币4,986.00万元（不含佣金、过户费等交易费用）。
截至本公告披露日，上述回购股份中657,000股已用于实施公司2024年员工持股计划、660,000股已用于实施公司2025年员工持股计划，尚余643,000股未使用。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规则及《公司章程》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的有关规定，综合考虑公司实际经营管理情况、库存股时限等因素，同时为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将回购专用证券账户中前述643,000股回购股份用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
本次变更公司回购股份用途并注销的事项尚需提交至公司股东会审议，待股东会审议通过后，公司将按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理回购股份注销手续，并完成通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。
三、本次注销股份完成后公司股本结构变动情况
本次注销回购股份后，公司股本结构变动情况如下：
■
注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
五、相关决策程序
公司本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次回购股份注销、通知债权人以及变更注册资本的工商变更登记等相关事宜。
特此公告。
品茗科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-038
品茗科技股份有限公司
2026年前三季度计提资产减值准备公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提减值准备的情况概述
品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的财务状况及经营成果，对截至期末公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分地清查、分析和评估。本着谨慎性原则，公司对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2026年前三季度，公司各项资产计提减值准备合计为6,696,591.24元，具体情况如下：
单位：元
■
二、计提减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
公司对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，均采用预期信用损失的简化模型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，公司本期合计计提信用减值损失金额8,723,221.37元。
（二）资产减值损失
公司对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，采用预期信用损失的简化模型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，具体的会计处理方法与应收账款一致。经测试，公司本期转回资产减值损失金额2,026,630.13元。
三、计提减值准备对公司的影响
公司2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计6,696,591.24元，对公司合并报表利润总额影响6,696,591.24元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项未审计。
四、其他说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2026年9月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
品茗科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
