苏州科达科技股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-041
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人郑学君及会计机构负责人（会计主管人员）徐盈盈保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 2026年8月27日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过补选非独立董事及调整专门委员会委员的相关议案，同意提名郑学君女士为非独立董事候选人，并决定自股东会审议通过其董事任职之日起，由其担任第五届董事会薪酬与考核委员会及战略与ESG委员会委员。2026年9月14日，公司2026年第一次临时股东会审议通过补选郑学君女士为第五届董事会非独立董事的议案。上述任期均至第五届董事会任期届满之日止。
2、 公司于2026年8月29日披露了《关于出售已回购股份计划的公告》，公司自该公告披露之日起15个交易日后至2027年3月20日，通过集中竞价交易方式出售不超过3,720,459股的已回购股份（约占公司总股本的0.65%）。
截至2026年9月30日，公司通过集中竞价交易方式出售回购股份数量为700,000股，占公司总股本的比例为0.12%，出售均价为9.19元/股，出售所得资金总额为人民币6,434,667.00元（未扣除交易费用、税金）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：苏州科达科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：郑学君 会计机构负责人：徐盈盈
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：苏州科达科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：郑学君 会计机构负责人：徐盈盈
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：苏州科达科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：郑学君 会计机构负责人：徐盈盈
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-040
苏州科达科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年10月12日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2026年10月26日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《公司2026年第三季度报告》
表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。
2026年1至9月，公司实现营业收入59,679.13万元，较上年同期减少19.46%；实现归属母公司股东的净利润-36,437.69万元,较上年同期减少3.74%。
2、审议通过了《关于回购注销公司第一期员工持股计划所持部分股份的议案》
表决结果：同意4票、反对0票，弃权0票。
为维护公司、股东及全体持有人的合法权益，妥善处置公司第一期员工持股计划所持剩余股份，经公司第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过及薪酬与考核委员会的事前认可，同意对第一期员工持股计划中股份来源为公司前次回购的尚未处置的剩余股票共3,639,002股（对应2023年11月19日第二个锁定期解锁部分），按公司转让给员工持股计划的价格加上中国人民银行同期存款利息之和予以回购并注销，本次回购资金来源为公司自有资金。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-043）。
参与本次员工持股计划的关联董事姚桂根先生、张文钧先生和郑学君女士已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果：同意4票、反对0票，弃权0票。
鉴于公司第一期员工持股计划原存续期经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议及第五届董事会第十次会议审议通过展期后，将于2026年11月19日届满。截至本议案审议之日，本员工持股计划尚持有公司股票3,865,000股，其中股份来源为公司前次回购的剩余股票3,639,002股拟按相关程序予以回购并注销。
为妥善完成回购注销及权益处置等后续工作，董事会同意将本员工持股计划存续期再延长6个月，即本员工持股计划存续期延长至2027年5月19日。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》（公告编号：2026-044）。
参与本次员工持股计划的关联董事姚桂根先生、张文钧先生和郑学君女士已回避表决。
本议案已经公司第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过及薪酬与考核委员会的事前认可。
4、审议通过了《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-045)。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。
决议于2026年11月11日召开公司2026年第二次临时股东会。
会议通知请详见公司与本公告同日披露的2026-046号公告。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
2026年10月27日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-046
苏州科达科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月11日 14点30 分
召开地点：苏州高新区金山路131号 公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月11日
至2026年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：姚桂根、张文钧、郑学君
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2026年11月5日
上午9:00一11:30，下午13:30一17:00
2、登记地点：苏州市高新区金山路131号
苏州科达科技股份有限公司 董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记（须在2026年11月5日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
六、其他事项
会议联系人：张文钧、曹琦
联系电话：0512-68094995
传 真：0512-68094995
邮 箱：ir@kedacom.com
地 址：苏州市高新区金山路131号
邮 编：215011
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州科达科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-044
苏州科达科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的原存续期经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议及第五届董事会第十次会议审议通过展期后，将于2026年11月19日届满。经本员工持股计划第三次持有人会议和第五届董事会第十五次会议审议通过，同意将本员工持股计划存续期再延长6个月，即存续期从2026年11月19日延长至2027年5月19日。现将相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司分别于2021年8月20日、2021年9月13日召开第三届董事会第二十四次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》等员工持股计划相关议案。具体内容详见公司分别于2021年8月24日、2021年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上刊登的相关公告。
2021年11月20日，公司披露了《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-078），公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的7,278,005股公司股票已于 2021年 11月18日通过非交易过户至公司第一期员工持股计划账户。
本员工持股计划的基本存续期为48个月。存续期自公司公告最后一笔购买之标的股票登记至本员工持股计划时起计算，其中前24个月为锁定期，其存续期于2025年11月19日到期届满。
经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议和第五届董事会第十次会议审议通过，同意对第一期员工持股计划存续期展期 12个月，即存续期延长至 2026 年 11月19日。详见公司于2025年11月12日披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2025-074）。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划剩余公司股票3,865,000股，占公司总股本的0.68%。
二、本员工持股计划存续期展期的情况
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
公司决定对第一期员工持股计划中股份来源为公司回购的剩余股票3,639,002股按相关程序予以回购注销。鉴于本员工持股计划原存续期将于2026年11月19日届满，为妥善完成回购注销及权益处置等后续工作，公司召开了第一期员工持股计划第三次持有人会议和第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本员工持股计划存续期再延长6个月，即本员工持股计划存续期延长至2027年5月19日。
公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
2026年10月27日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-045
苏州科达科技股份有限公司
关于减少公司注册资本、修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年10月26日审议通过了《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：
一、减少注册资本的相关情况
公司于2026年10月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销公司第一期员工持股计划所持部分股份的议案》,同意公司将第一期员工持股计划中股份来源为公司回购的尚未处置的剩余股票共3,639,002股进行回购注销，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-043）。
以截至2026年10月20日公司总股本571,492,696股为基数，本次回购注销完成后，公司总股本由571,492,696股减少为567,853,694股，公司注册资本相应由571,492,696元减少为567,853,694元。
上述股本结构变动为初步测算，未考虑其他股本变动因素，最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表及市场监督管理机关核准登记为准。
二、本次《公司章程》修订情况
基于上述注册资本和股本总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
公司章程修订对照表
■
除上述条款修订外，《公司章程》 其他条款不变，上述内容的变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-043
苏州科达科技股份有限公司
关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销公司第一期员工持股计划所持部分股份的议案》。同意对第一期员工持股计划中股份来源为公司前次回购的尚未处置的剩余股票共3,639,002股, 按公司转让给员工持股计划的价格加上中国人民银行同期存款利息之和予以回购并注销。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本员工持股计划的审议程序及实施情况
2021年8月20日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。2021年9月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案，同意公司实施本员工持股计划。
2021年11月18日，公司回购专用证券账户所持有的7,278,005股公司股票以3元/股的价格，通过非交易过户方式过户至本员工持股计划专用证券账户。2021年11月20日，公司披露《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-078）。
2021年11月20日，公司披露《关于第一期员工持股计划完成二级市场股票购买的公告》（公告编号：2021-079），本员工持股计划已通过二级市场累计购买公司股票2,313,200股，成交均价为6.22元/股。至此，本员工持股计划合计取得公司股票9,591,205股。
2022年11月19日，公司披露《关于第一期员工持股计划第一期股票锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-055）。本员工持股计划通过二级市场购买的股份不设业绩考核目标，锁定期届满后全部解锁；通过非交易过户取得的股份来源为回购的股份,第一期锁定期届满。因公司未完成2021年度考核目标，按原计划约定，该期回购来源股份出售所获溢价资金暂由本计划保管，管理委员会以出售所得为限返还持有人对应原始出资。
2023年11月18日，公司披露《关于第一期员工持股计划第二期股票锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-093）。本员工持股计划第二个锁定期于2023年11月19日届满，对应回购来源股份3,639,002股。因公司仍未完成2022年度考核目标，按原计划约定，第二期锁定股票出售所获资金在返还持有人对应原始出资后，溢价资金归属于公司。
2025年11月10日，本员工持股计划第二次持有人会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意将本计划存续期延长12个月至2026年11月19日。具体内容详见公司于2025年11月12日披露的相关公告。
2026年10月23日，本员工持股计划第三次持有人会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划所持部分股份由公司回购注销的议案》，同意对本计划中股份来源为公司回购的尚未处置的剩余股票共3,639,002股（对应2023年11月19日第二个锁定期解锁部分），由公司以第一期员工持股计划的受让价格加上中国人民银行同期存款利息之和予以回购并注销。会议同时审议通过存续期展期议案，同意将本计划存续期再延长6个月至2027年5月19日。
2026年10月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议，经董事会薪酬与考核委员会事前认可，审议通过《关于回购注销公司第一期员工持股计划所持部分股份的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。董事会同时审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本计划存续期延长至2027年5月19日。
二、本次回购注销的原因、回购数量及价格
（一）本次回购注销的原因及数量
为维护公司、股东及全体持有人的合法权益，妥善处置本员工持股计划所持剩余股份，经本计划第三次持有人会议及公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司拟将本计划中股份来源为公司前次回购的尚未处置的剩余股票3,639,002股由公司进行回购并注销。该部分股份占公司目前总股本571,492,696股的0.64%。
截至本次董事会审议之日，本员工持股计划尚持有公司股票3,865,000股，其中本次拟回购注销股份为3,639,002股。本次回购注销完成后，本计划仍将持有公司股票225,998股，剩余股份及相关权益按照本计划的规定及相关决议进行后续处置。
（二）本次回购价格及分红事项说明
本次回购价格为公司转让给员工持股计划的价格3元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
公司于2022年6月实施2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.04元（含税）。相关分红款尚存于公司员工持股计划专户中，未向持有人分配，故不存在因上述现金分红而调整本次回购价格的情况，回购价格的基数仍为3元/股。
（三）本次回购的数量及资金来源
本次拟回购注销股份共3,639,002股，回购资金来源为公司自有资金。公司将在股东会审议通过后，依法履行相关程序并办理股份回购注销及注册资本变更等手续。
三、本次回购注销后股本变动情况
以截至2026年10月20日公司股本结构为基数，公司总股本将由571,492,696股变更为567,853,694股。公司股本结构变动情况如下：
■
注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销第一期员工持股计划所持部分股份，是公司妥善处置本员工持股计划剩余股份的具体安排，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司利益及广大股东的权益。
五、董事会薪酬与考核委员会审议情况
本次回购注销第一期员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规和规范性文件的规定，程序合法、有效。本次回购注销不会影响公司的持续经营，不会损害公司及全体股东的合法利益，同意公司根据员工持股计划等的有关规定，回购注销该笔股份，并同意将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-042
苏州科达科技股份有限公司
第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”、“本员工持股计划”）第三次持有人会议于2026年10月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，出席本次会议的持有人共174人，代表员工持股计划份额27,058,800份，占公司第一期员工持股计划总份额的74.69%。本次会议由公司董事会秘书张文钧先生主持，本次会议的召开符合《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
1、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划所持部分股份由公司回购注销的议案》
表决结果：同意27,058,800份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
为维护公司、股东及全体持有人的合法权益，妥善处置本员工持股计划所持剩余股份，经出席持有人会议的持有人充分讨论，会议决定对第一期员工持股计划中股份来源为公司回购的尚未处置的剩余股票共3,639,002股（对应2023年11月19日第二个锁定期解锁部分），由公司以第一期员工持股计划的受让价格加上中国人民银行同期存款利息之和予以回购并注销。
2、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果：同意27,058,800份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2026年11月19日届满，而回购注销及减资等后续工作无法在该日前完成，同意将存续期再延长6个月至2027年5月19日。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2026年10月27日
