南京晶升装备股份有限公司

注：上述“营业收入”、“营业收入增长率”指标均以经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告（容诚审字[2026]210Z0016号）：2025年度公司实现营业收入11,552.51万元，相较于2022年营业收入增长率为-47.96%，未满足首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期对应的公司层面业绩考核要求，不符合归属条件。因此，对应归属期已获授但尚未归属的限制性股票40.80万股不得归属，由公司作废处理。其中：首次授予部分第三个归属期30.30万股，预留授予部分第二个归属期10.50万股。

综上所述，本次作废处理的限制性股票数量合计为40.80万股，其中首次授予部分30.30万股，预留授予部分10.50万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性。本次已授予尚未归属的限制性股票作废后，公司2023年限制性股票激励计划结束。

四、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司作废合计40.80万股已授予尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《证券法》《管理办法》《上市规则》《披露指南》及《激励计划（草案）》的有关规定；本次作废符合《证券法》《管理办法》《披露指南》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规、规章及规范性文件的规定持续履行相关信息披露义务。

六、上网公告附件

（一）《南京晶升装备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2026-067

南京晶升装备股份有限公司

关于召开2026年

第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年11月4日(星期三) 上午 10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2026年10月28日(星期三)至11月3日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（cgee@cgee.com.cn）进行提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月4日(星期三) 上午 10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年11月4日（星期三） 上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：李辉

董事会秘书：吴春生

财务负责人：周文娟

独立董事：李小敏

如有特殊情况，参会人员将可能调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月4日（星期三） 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年10月28日（星期三）至11月3日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（cgee@cgee.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：南京晶升装备股份有限公司证券部

联系人：王薇

电话：025-87137168

邮箱：cgee@cgee.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2026-063

南京晶升装备股份有限公司

关于2027年度董事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《南京晶升装备股份有限公司章程》《南京晶升装备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了2027年度董事薪酬方案。现将相关内容公告如下：

一、适用对象

公司2027年度在任的董事。

二、适用期限

自2027年1月1日起至2027年12月31日止。

三、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事实行固定津贴制，津贴标准为8万元人民币/年（含税），按月发放。

2、非独立董事

未在公司内部任职的非独立董事，实行固定津贴制，津贴标准为8万元人民币/年（含税），按月发放。

在公司内部任职的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（1）基本薪酬：主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定。

（2）绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（3）中长期激励收入：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年10月16日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议《关于2027年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议审议《关于2027年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

五、其他说明

1、公司董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

3、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。

4、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2026-065

南京晶升装备股份有限公司

关于2026年前三季度

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关内容公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和2026年前三季度的经营情况，对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。具体情况如下表所示：

单位：人民币/万元

■

注：合计与各分项之和的尾数存在差异为四舍五入原因所致。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算应收账款等预期信用损失。经测试，公司2026年前三季度计提信用减值损失金额为-0.59万元。

（二）资产减值损失

在资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量。对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。经测试，公司2026年前三季度计提资产减值损失金额为527.20万元，其中存货跌价损失519.72万元，主要为受市场价格竞争影响部分库存商品可变现净值预计低于其账面成本、以及部分原材料因设计变更产生呆滞的影响。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项减值准备合计526.61万元（合并抵消后），将减少公司2026年前三季度利润总额526.61万元。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，能真实、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和2026年前三季度的经营成果，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次计提减值准备相关财务数据未经审计，最终以年审会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2026-061

南京晶升装备股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2026年10月16日向全体董事发出，会议于2026年10月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会认为：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名李辉先生、吴春生先生、张小潞先生、郭顺根先生为第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议事先审议通过。

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名李辉先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名吴春生先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名张小潞先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名郭顺根先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-062）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

董事会认为：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名于团叶女士、王长江先生、朱刚毅先生为第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会独立董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议事先审议通过。

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名于团叶女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名王长江先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名朱刚毅先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-062）。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

董事会认为：公司修订后的《董事会秘书工作制度》有利于进一步规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，且符合《上市公司董事会秘书监管规则》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司董事会秘书工作制度》。

（四）审议通过《关于制定公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》

董事会认为：公司制定的《重大事项内部报告制度》进一步规范了公司重大事项内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整，维护广大投资者的合法权益，且符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会认为：公司修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》有利于进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司治理水平和经营效益，促进公司健康、持续、稳定发展，且符合《上市公司治理准则》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（六）审议《关于2027年度董事薪酬方案的议案》

基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事先审议，全体委员回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。回避7票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于2027年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-063）。

（七）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

董事会认为：根据《南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期未达到公司层面的考核要求，董事会同意公司对已授予尚未归属的限制性股票40.80万股进行作废处理。本次作废后，公司2023年限制性股票激励计划结束。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事先审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李辉、吴春生、张小潞已对本议案回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-064）。

（八）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部管理制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2026年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司2026年第三季度报告》。

（九）审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司2026年前三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2026年9月30日的财务状况和2026年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-065）。

（十）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年11月12日在南京经济技术开发区综辉路49号，公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年10月27日

(上接107版)