浙江金海高科股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：603311 证券简称：金海高科
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：浙江金海高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈永聪 主管会计工作负责人：张东杰 会计机构负责人：任飞
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：浙江金海高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈永聪 主管会计工作负责人：张东杰 会计机构负责人：任飞
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：浙江金海高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈永聪 主管会计工作负责人：张东杰 会计机构负责人：任飞
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
2026年10月26日
证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-062
浙江金海高科股份有限公司
关于增加经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、增加经营范围的情况
根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“制冷、空调设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；大数据服务；供应链管理服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；进出口代理”内容，增加内容最终以市场监督管理部门核准结果为准。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。
二、《公司章程》修订情况
根据以上增加经营范围情况，公司根据法律、法规的相关规定并结合实际情况，修订了《公司章程》，本次修订的对比表如下：
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上述修订的最终内容以市场监督管理部门核准结果为准。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的文件。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等相关手续。
三、修订公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司治理水平，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况对部分公司治理制度进行了修订，具体情况如下：
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修订的公司治理制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关文件。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
董事会
2026年10月27日
证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-064
浙江金海高科股份有限公司
关于与关联方共同参与设立的投资基金暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、合作投资基本情况
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月与公司时任董事长兼总经理、现任副董事长丁伊可女士共同参与设立嘉兴厚扬载芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”、“基金”），该投资基金计划募集的总规模为人民币11,000万元，其中公司认缴出资额人民币2,000万元，丁伊可女士认缴出资额人民币500万元。本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，已经公司于2021年9月15日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于与关联方共同参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-028）。
二、本次对外投资变更情况
根据基金实际运作情况，经基金全体合伙人协商一致，基金拟进行以下变更：
（一）全体合伙人同比例减资
基金拟由全体合伙人同比例减资20%，减资完成后各合伙人财产份额占比保持不变。
基金总认缴出资额由人民币11,000万元调整为人民币8,800万元；公司认缴出资额由人民币2,000万元调整为人民币1,600万元，扣除基金估值变化及手续费、管理费后，实际退回公司人民币约331万元。本次减资完成后，公司对基金的认缴出资比例仍为18.18%。
根据各方重新签订的《合伙协议》，各合伙人及出资概况如下：
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（二）基金存续期限延期
基金整体存续期限拟延期6年。原存续期限为6年，延期后基金的存续期调整为12年，由2027年9月27日延至2033年9月27日。基金所投项目尚处于成长期，延期有利于等待更优退出窗口，维护全体合伙人利益。
（三）下调托管费及基金服务费费率
经与托管人及基金服务机构协商，参考当前市场费率水平及基金实际规模，下调费率以降低基金运营成本，托管费、基金服务费由原各0.03%、年度保底人民币2.5万元，调整为各0.02%、年度保底人民币2万元，按实缴出资总额计提。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
本次减资系基金全体合伙人同比例减资，公司持有基金份额占比不变，不涉及公司新增出资、放弃或让渡合伙权益。基金延期有利于所投项目的价值实现和有序退出，符合公司作为有限合伙人的长期利益，延期期间，公司不存在额外出资义务。托管费、基金服务费费率下调，有利于降低基金运营成本，对公司作为基金份额持有人的权益产生正向影响。
综上，本次变更不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、截至目前合作投资的总体情况
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五、审议程序
（一）独立董事专门会议的事前审议情况
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：本次基金减资、延长存续期及调整托管与基金服务费费率事项，系根据基金实际运作情况，经全体合伙人协商一致确定，符合基金合伙协议及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性造成重大不利影响。综上，我们同意《关于与关联方共同参与设立的投资基金事项变更暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事应当按规定回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于2026年10月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于与关联方共同参与设立的投资基金事项变更暨关联交易的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事丁伊可女士回避表决。
因丁伊可女士为公司副董事长，属于公司的关联自然人，本次变更涉及与关联方共同投资事项的后续调整，构成关联交易进展。本次关联交易进展事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
六、风险提示
基金具有投资周期长、流动性较低的特点，所投项目退出受宏观经济、行业环境、资本市场状况等多种因素影响，存在延期后仍无法按期实现退出的风险，以及投资本金无法全额收回或收益不达预期的风险。公司将密切关注基金后续运作情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-065
浙江金海高科股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月13日 11点00分
召开地点：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月13日
至2026年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2026年10月26日公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2026年10月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2026年11月12日9:30一11:30，13:00一15:00。
2、登记地点：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。
六、其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、联系地址：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座
3、邮政编码：200030
4、会议联系人：黄淑君
5、电话：021-51567009
6、传真：021-54891281（请注明“股东会登记”字样）
7、电子邮箱：touzizhe@goldensea.cn
（备注：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。）
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
2026年10月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江金海高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-063
浙江金海高科股份有限公司
关于申请银行综合敞口授信及向全资下属公司
提供银行授信担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）申请综合敞口授信额度及担保的基本情况
为进一步满足公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司等各级全资下属公司（以下简称“全资下属公司”）的经营和业务发展需求，保证全资下属公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币23亿元的综合敞口授信额度，授信期限为自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起一年。
同时公司拟将分别于2026年7月10日、8月21日召开的第六届董事会第二次会议、第三次会议审议通过的人民币2.66亿元、人民币4.34亿元，总计人民币7亿元综合敞口授信额度的申请展期至公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起一年止。叠加本次拟申请的人民币23亿元综合敞口授信额度，公司及全资下属公司累计综合敞口授信总额为人民币30亿元。在上述额度范围及授信期限内，敞口授信额度可循环使用。具体授信业务品种、额度、期限和利率等事宜，以公司及全资下属公司与相关金融机构最终签订的协议为准。
为提高工作效率，董事会授权公司管理层在上述敞口授信额度及期限内办理相关具体事宜并签署相关协议和文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
同时，为进一步满足全资下属公司生产经营资金需要，公司拟为全资下属公司向相关金融机构申请综合敞口授信额度提供人民币16亿元的担保额度，同时公司拟将于2026年9月8日召开的2026年第二次临时股东会审议通过的人民币4亿元担保额度申请展期至公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起一年止。叠加本次拟申请的人民币16亿元担保额度，公司为全资下属公司向相关金融机构申请综合敞口授信额度提供的担保总额为人民币20亿元。各全资下属公司之间的担保额度在总额范围内可相互调剂。公司提供担保的具体形式、担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准，本次额度预计的有效期为公司股东会审议通过议案之日起一年。
（二）内部决策程序
公司于2026年10月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请综合敞口授信额度的议案》《关于向全资下属公司提供银行授信担保额度的议案》，其中，《关于向全资下属公司提供银行授信担保额度的议案》尚需提交股东会审议。
上述审议授信及担保额度不等于公司实际融资或担保金额，实际融资或担保金额应以在上述审议额度内与金融机构实际发生的金额为准。
（三）本次担保预计基本情况
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在担保额度内，各全资下属公司（含授权期间新纳入合并报表范围的全资下属公司）之间的担保额度在总额范围内可相互调剂。但被担保方为资产负债率70%以上的全资下属公司的担保额度仅可以调剂给其他资产负债率为70%以上的全资下属公司使用。
本次额度预计的有效期为公司股东会审议通过议案之日起一年，具体担保金额以全资下属公司运营资金的实际需求及签署的担保协议确定。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述额度与期限内，授权公司管理层办理相关担保事项及签订相关担保协议，实际发生时不再逐笔审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东会审议通过后生效，公司及全资下属公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足公司全资下属公司业务发展及生产经营的需要。该担保有利于公司全资下属公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司全资下属公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保为合并范围内全资下属公司的业务配套融资支持，符合公司发展整体战略规划，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次为公司全资下属公司提供银行综合敞口授信担保额度，是基于公司整体经营规划、下属公司业务开展及资金需求作出的安排，有利于下属公司顺利获取金融机构授信、保障其生产经营正常开展，符合公司整体经营战略。被担保方为公司全资下属公司，公司对其经营、财务、资金流向具备完全控制权；董事会已对被担保人资产负债、盈利情况、现金流及偿债能力进行核查，资金用途限定于自身生产经营。虽然本次担保额度占公司上年度经审计净资产比例较高，但公司将严格执行担保内控管理制度，建立担保台账，实时监控资金使用及回款情况，严控担保风险。
本次担保事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在变相资金占用、违规财务资助情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次担保事项，并提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币4亿元，占最近一期经审计净资产的29.93%。其中对控股子公司担保总额为人民币4亿元。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-061
浙江金海高科股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年10月21日以通讯方式发出。会议由公司董事长陈永聪先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江金海高科股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2026年第三季度报告》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“制冷、空调设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；大数据服务；供应链管理服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；进出口代理”内容，增加内容最终以市场监督管理部门核准结果为准。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-062）及《金海高科公司章程》（2026年10月修订）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度。本议案包括10项子议案，董事会逐项审议、表决了《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理办法》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》的修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-062）及部分制度全文。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于申请综合敞口授信额度的议案》
为进一步满足公司及全资子公司、全资孙公司等各级全资下属公司（以下简称“全资下属公司”）的经营和业务发展需求，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币23亿元的综合敞口授信额度，授信期限为自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起一年。同时公司拟将分别于2026年7月10日、8月21日召开的第六届董事会第二次会议、第三次会议审议通过的人民币2.66亿元、人民币4.34亿元，总计人民币7亿元综合敞口授信额度的申请展期至公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起一年止。叠加本次拟申请的人民币23亿元综合敞口授信额度，公司及全资下属公司累计综合敞口授信总额为人民币30亿元。在上述额度范围及授信期限内，敞口授信额度可循环使用。具体授信业务品种、额度、期限和利率等事宜，以公司及全资下属公司与相关金融机构最终签订的协议为准。
为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述敞口授信额度及期限内办理相关具体事宜并签署相关协议和文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合敞口授信及向全资下属公司提供银行授信担保额度的公告》（公告编号：2026-063）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于向全资下属公司提供银行授信担保额度的议案》
为进一步满足全资下属公司生产经营资金需要，公司拟为全资下属公司向相关金融机构申请综合敞口授信额度提供人民币16亿元的担保额度，同时公司拟将于2026年9月8日召开的2026年第二次临时股东会审议通过的人民币4亿元担保额度申请展期至公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起一年止。叠加本次拟申请的人民币16亿元担保额度，公司为全资下属公司向相关金融机构申请综合敞口授信额度提供的担保总额为人民币20亿元。各全资下属公司之间的担保额度在总额范围内可相互调剂。公司提供担保的具体形式、担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准，本次额度预计的有效期为公司股东会审议通过议案之日起一年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合敞口授信及向全资下属公司提供银行授信担保额度的公告》（公告编号：2026-063）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于与关联方共同参与设立的投资基金事项变更暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于与关联方共同参与设立的投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-064）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事丁伊可女士回避表决。
7、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司拟于2026年11月13日召开公司2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
2026年10月27日
