山东隆华新材料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-066
转债代码：123288 转债简称：隆新转债
山东隆华新材料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2026年10月22日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年10月25日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026年第三季度报告》
该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-067）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过《关于〈2026年前三季度利润分配预案〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
2、第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-068
转债代码：123288 转债简称：隆新转债
山东隆华新材料股份有限公司
关于2026年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2026年前三季度利润分配预案的审议程序
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华新材”）于2026年10月25日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》。鉴于公司已于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.分配基准：2026年前三季度
2.2026年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为133,344,011.79元，母公司实现净利润164,423,331.95元。按照《公司法》和《山东隆华新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。以母公司净利润为基数，公司提取10%的法定盈余公积金16,442,333.20元，扣减2025年度现金红利34,400,001.44元。截至2026年9月30日，公司合并报表未分配利润为951,238,837.49元、母公司报表未分配利润为986,436,213.13元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表期末未分配利润为依据。以上财务数据未经审计。
3.2026年前三季度利润分配预案为：公司拟以截至2026年9月30日的总股本559,000,023股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），预计派发现金红利39,130,001.61元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4.在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
公司2026年前三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》等文件的规定，该方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2026年10月27日
