湖北三峡新型建材股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：600293 证券简称：三峡新材
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：谢普乐 主管会计工作负责人：汪艳妮 会计机构负责人：王丽平
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谢普乐 主管会计工作负责人：汪艳妮 会计机构负责人：王丽平
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谢普乐 主管会计工作负责人：汪艳妮 会计机构负责人：王丽平
母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谢普乐 主管会计工作负责人：汪艳妮 会计机构负责人：王丽平
母公司利润表
2026年1一9月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谢普乐 主管会计工作负责人：汪艳妮 会计机构负责人：王丽平
母公司现金流量表
2026年1一9月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谢普乐 主管会计工作负责人：汪艳妮 会计机构负责人：王丽平
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 □不适用
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2026年10月26日
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-043
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于关联人为公司融资事项
提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）临港汽车及电子玻璃项目、硅材料基地等项目建设已全面展开，为保障公司日常生产经营稳定、在建项目稳步推进，确保融资工作有序开展，公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“宜昌产投”）（含其子公司）同意为三峡新材（含其子公司）融资事项提供连带责任保证担保，担保余额不超过15亿元，并由被担保方参照市场收费水平向担保方支付担保费。
●本次担保尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
为保障公司日常生产经营稳定，在建项目稳步推进，保障融资工作有序开展，公司间接控股股东宜昌产投（含其子公司）同意为三峡新材（含其子公司）融资事项提供连带责任保证担保，担保余额不超过15亿元，并由被担保方参照市场收费水平向担保方支付担保费。
二、关联人基本情况
（一）宜昌产投控股集团有限公司
1.公司名称：宜昌产投控股集团有限公司
2.成立日期：2022年1月20日
3.注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道55号
4.法定代表人：马学林
5.公司注册资本：1,000,000万元
6.统一社会信用代码：91420500MA7GFX4F4G
7.公司经营范围：一般项目：许可项目：对金融企业进行股权投资；金融资产管理服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.股权结构：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持有宜昌产投100%股权
9.主要财务指标：
单位：万元
■
（二）关联关系介绍
2026年9月29日，公司披露了间接控股股东宜昌国有资本投资控股集团有限公司（以下简称“国投公司”）将持有的当阳市城市投资有限公司（以下简称“当阳城投”）85%股权有偿转让至宜昌三峡保税供应链有限公司，相关手续正在办理中(详见公司于2026年9月29日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告》，公告编号:2026-032)。截至目前，宜昌产投全资子公司宜昌产城融合投资发展有限公司通过国投公司持有公司控股股东当阳城投100%股权。当阳城投持有公司股票263,789,893股，占公司总股本的22.74%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，宜昌产投为公司的关联人，公司董事长谢普乐先生亦为宜昌产投董事，为本次交易的关联董事，故对本次担保事项回避表决。
三、担保基本内容
宜昌产投（含其子公司）同意为三峡新材（含其子公司）融资事项提供连带责任保证担保，担保余额不超过15亿元。三峡新材董事会2026年第七次临时会议授权公司管理层在15亿元的担保额度内处理一切担保行为，包括但不限于办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。具体担保金额和具体期限以三峡新材（含其子公司）与金融机构实际签署的协议为准。
宜昌产投（含其子公司）为三峡新材（含其子公司）提供的担保，由被担保方参照市场收费水平向担保方支付担保费。
四、对上市公司的影响
公司关联人为公司融资事项提供连带责任担保是为了更好地满足公司经营发展需要，体现了关联人对公司长期发展的支持，有利于公司长远稳健的发展，符合公司及全体股东的利益。公司向关联人支付担保费的费率系参照市场收费水平确定，符合相关规定和市场化定价原则，本次关联交易公允、公平，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、履行的审议程序
1.本次担保已经宜昌产投有权机构审议通过，并经有关部门批准。
2.公司于2026年10月26日召开的独立董事专门会议2026年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.公司于2026年10月26日召开的董事会2026年第七次临时会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》，关联董事谢普乐先生回避表决。
4.根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.7条和第6.3.18条等的规定，此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
六、报备文件
1.宜昌产投控股集团有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2.湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议2026年第四次会议决议；
3.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2026年第七次临时会议决议。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司
董 事 会
2026年10月27日
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-044
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月11日 10点30分
召开地点：宜昌市南玻路产投科技园A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月11日
至2026年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会2026年第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：当阳市城市投资有限公司、当阳市建设投资控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.登记方式：现场登记或信函登记，通过信函登记的通讯地址：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部（信封请注明“股东会”字样），邮编：444105，联系电话：0717-3280108。
2.登记时间：2026年11月9日至2026年11月10日8:30-11:30及14:30-17:00。3.登记地点：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部。
4.登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年11月10日17:00前送达至公司），不接受电话登记。
六、其他事项
1.联系方式：
（1）联系地址：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部
（2）联系人：汪龙龙
（3）联系电话：0717-3280108
（4）电子邮箱：sxxc@sxxc.com.cn
2.其他事项：本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2026年10月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北三峡新型建材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月11日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-042
湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会2026年
第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第七次临时会议于2026年10月23日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，于2026年10月26日采用电子通信方式召开及表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》。
公司董事会审计委员会2026年第六次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事谢普乐先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
公司拟定于2026年11月11日10:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会，股权登记日为2026年11月6日。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议2026年第四次会议决议；
2.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2026年第六次会议决议；
3.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2026年第七次临时会议决议。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2026年10月27日
