深圳市深粮控股股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2026-35

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2026年3月31日召开公司第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议收购深远数据60%股权项目的议案》，同意公司收购深圳市深远数据技术有限公司60%股权。详见2026年4月1日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告》。截至目前，该项目已完成工商变更登记手续，公司合并持有深远数据100%股权。

2、公司于2026年4月24日召开公司第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对东莞市深粮物流有限公司增资的议案》，同意由公司和全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）按照现有股权比例以现金向子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流”）增资人民币20,200万元。详见2026年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告》。截至目前，公司和深粮集团已按照股权比例完成对东莞物流的增资，东莞物流注册资本由29,800万元增至50,000万元。

3、公司于2026年6月12日召开公司第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资深圳市食用植物油储备库（光明）项目的议案》，同意公司投资建设深圳市食用植物油储备库（光明）项目。详见2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告》《公司关于投资深圳市食用植物油储备库（光明）项目的公告》。截至目前，项目运营实施主体深粮红荔粮油（深圳）有限公司已成功摘牌取得项目宗地使用权。

4、公司于2026年9月14日召开公司第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书之补充协议一〉的议案》；公司于2026年9月30日召开的公司2026第二次临时股东会，审议通过了《关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉及其〈补充协议一〉等相关文件的议案》；同意公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司与深圳市南山区西丽街道办事处签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书》及其《补充协议一》等相关文件。详见2026年9月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书之补充协议一〉公告》以及2026年10月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2026年第二次临时股东会决议公告》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市深粮控股股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：王志楷 主管会计工作负责人：卢雨禾 会计机构负责人：卢成君

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王志楷 主管会计工作负责人：卢雨禾 会计机构负责人：卢成君

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026年10月27日

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2026-34

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会

第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2026年10月26日（星期一）下午3:10在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2026年10月22日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事梅月欣女士、张生先生、陶然先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《公司2026年第三季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过了《公司2026年第三季度财务报告》，

同意将其编入《公司2026年第三季度报告》。

同意《公司2026年第三季度报告》，详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《公司2026年第三季度报告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）《关于制定〈公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（三）《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026年10月27日

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2026-37

深圳市深粮控股股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席的情况

1. 2026年第三次临时股东会召开时间

现场会议召开时间：2026年10月26日下午3:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2026年10月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年10月26日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4.召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5.现场会议主持人：董事长王志楷先生。

6.会议通知等相关文件刊登在2026年10月9日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东157人，代表股份11,174,978股，占公司有表决权股份总数的0.9696%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份8,698,216股，占公司有表决权股份总数的0.7547%。

通过网络投票的股东156人，代表股份2,476,762股，占公司有表决权股份总数的0.2149%。

（2）外资股股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股股东2人，代表股份18,400股，占公司外资股有表决权股份总数0.0356%。

其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。

通过网络投票的外资股股东2人，代表股份18,400股，占公司外资股有表决权股份总数0.0356%。

（3）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东157人，代表股份11,174,978股，占公司有表决权股份总数的0.9696%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8,698,216股，占公司有表决权股份总数的0.7547%。

通过网络投票的中小股东156人，代表股份2,476,762股，占公司有表决权股份总数的0.2149%。

（4）外资股中小股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股中小股东2人，代表股份18,400股，占公司外资股有表决权股份总数0.0356%。

其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。

通过网络投票的外资股中小股东2人，代表股份18,400股，占公司外资股有表决权股份总数0.0356%。

9.公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提案进行了表决：

■

该议案为关联交易议案，涉及的关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司、深圳市农产品集团股份有限公司未参与投票。

三、法律意见

北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1.《公司2026年第三次临时股东会决议》；

2.《北京大成（深圳）律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026年10月27日

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2026-36

深圳市深粮控股股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，为真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年9月30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，对公司期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了清查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司2026年1-9月累计计提减值准备5,442.36万元（其中，计提应收账款及其他应收款坏账准备327.61万元，计提存货跌价准备5,114.75万元），减少利润总额5,442.36万元；转回或转销7,175.81万元（其中，应收账款及其他应收款坏账准备转回118.45万元，存货跌价准备转销7,057.36万元），增加利润总额7,175.81万元；资产减值准备项目变动对当期损益的净影响为增加利润总额1,733.45万元，对当期经营现金流没有影响。

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）计提项目及金额

单位：万元

■

（二）计提原因

1、计提坏账损失原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础确认金融工具（含应收款项、其他应收款）损失准备，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

公司按信用风险特征对应收账款、其他应收款存续期内计提或转回预期信用损失，本年共计提应收账款坏账准备11.01万元，转回应收账款坏账准备67.44万元；计提其他应收款坏账准备316.60万元，转回51.01万元。

2、存货跌价计提减值准备原因

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回或转销。

公司对各项存货进行了减值测试，预计其可变现净值低于其账面价值，本年共计提存货跌价准备5,114.75万元，转销7,057.36万元。

上述资产减值准备计提、转回或转销金额，尚未经会计师事务所审计。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026年10月27日