罗欣药业集团股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-065
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：罗欣药业集团股份有限公司
2026年09月30日
单位：元
■
法定代表人：刘振腾 主管会计工作负责人：武永生 会计机构负责人：朱勤涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘振腾 主管会计工作负责人：武永生 会计机构负责人：朱勤涛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2026年10月26日
证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-064
罗欣药业集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2026年10月26日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路科创中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年10月23日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》
董事会编制和审议公司2026年第三季度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《2026年第三季度报告》。
上述议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司子公司减资的议案》
为进一步优化公司资本结构、提高资金使用效率，并使相关子公司注册资本与实际资产状况相匹配、真实反映公司财务状况，公司拟对控股子公司罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）减资人民币2.50亿元；拟对控股子公司罗欣香港控股有限公司（以下简称“香港罗欣”）减资港币3.51亿元；拟对全资子公司罗欣健康科技（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）减资人民币2.24亿元；拟对全资子公司罗欣健康科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南健康”）减资人民币0.90亿元。
本次减资完成后，公司对上海罗欣、香港罗欣、北京健康、湖南健康的持股比例均不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于公司子公司减资的公告》。
本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理上述减资相关的一切事项。
上述议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于收回2024年员工持股计划部分持有人未解锁股票并转让给高级管理人员的议案》
根据《罗欣药业集团股份有限公司2024年员工持股计划》《罗欣药业集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定和本员工持股计划管理委员会的授权，鉴于部分持有人不再符合参与2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的资格，公司董事会薪酬与考核委员会决定收回其尚未解锁的全部本员工持股计划权益117.61万份（对应股份47万股）；并将上述收回权益全部转让给公司总经理陈明先生。
本次转让完成后，陈明先生通过认购公司2024年员工持股计划间接持有公司股份3,504,752股。
上述议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
2、董事会审计委员会会议决议。
3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2026年10月26日
证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-066
罗欣药业集团股份有限公司
关于公司子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2026年10月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司子公司减资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、减资事项概述
为进一步优化公司资本结构、提高资金使用效率，并使相关子公司注册资本与实际资产状况相匹配、真实反映公司财务状况，公司拟对控股子公司罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）减资人民币2.50亿元；拟对控股子公司罗欣香港控股有限公司（以下简称“香港罗欣”）减资港币3.51亿元（以2026年10月26日的汇率0.85634测算，折合人民币3.01亿元）；拟对全资子公司罗欣健康科技（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）减资人民币2.24亿元；拟对全资子公司罗欣健康科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南健康”）减资人民币0.90亿元。
本次减资完成后，上海罗欣注册资本由人民币60,000万元减少至人民币35,000万元；香港罗欣注册资本由港币39,645.62万元减少至港币4,500万元；北京健康注册资本由人民币35,360万元减少至人民币13,000万元；湖南健康注册资本由人民币10,000万元减少至人民币1,000万元。公司对上海罗欣、香港罗欣、北京健康、湖南健康的持股比例均不变，本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理上述减资相关的一切事项。
二、本次减资主体的基本情况
（一）上海罗欣
1、公司名称：罗欣药业（上海）有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、成立日期：2014年6月25日
4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
5、法定代表人：耿岩
6、统一社会信用代码：91310115301697358P
7、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、注册资本：60,000万元人民币
9、股权结构：公司直接持有山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）99.65%的股份；山东罗欣直接持有上海罗欣100%的股权。本次减资前后，上海罗欣股权结构及出资情况：
■
10、上海罗欣主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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注：2025年度数据已经审计，2026年1-9月数据未经审计。
11、截至本公告披露日，上海罗欣不是失信被执行人。
（二）香港罗欣
1、公司名称：罗欣香港控股有限公司
2、类型：私人股份有限公司
3、成立日期：2015年6月3日
4、办事处地址：ROOM 1911,LEE GARDEN ONE,33 HYSAN AVENUE,CAUSEWAY BAY,HONG KONG
5、董事/授权代表：刘振腾
6、注册号码：2245964
7、经营范围：生物制品、医疗制品、医疗器械的开发，货物及技术的进出口业务。
8、注册资本：396,456,168元港币
9、本次减资前后，香港罗欣股权结构及出资情况：
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10、香港罗欣主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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注：2025年度数据已经审计，2026年1-9月数据未经审计。
11、截至本公告披露日，香港罗欣不是失信被执行人。
（三）北京健康
1、公司名称：罗欣健康科技（北京）有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、成立日期：2020年12月1日
4、注册地址：北京市朝阳区东三环北路38号院3号楼5层501室
5、法定代表人：韩英俊
6、统一社会信用代码：91110106MA01XMH06B
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；体育用品及器材零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、注册资本：35,360万元人民币
9、股权结构：公司直接持有罗欣健康科技（山东）有限公司（以下简称“山东健康”）100%的股权；山东健康直接持有北京健康100%的股权。本次减资前后，北京健康股权结构及出资情况：
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10、北京健康主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
注：2025年度数据已经审计，2026年1-9月数据未经审计。
11、截至本公告披露日，北京健康不是失信被执行人。
（四）湖南健康
1、公司名称：罗欣健康科技（湖南）有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、成立日期：2020年11月24日
4、注册地址：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路1288号0817443栋4楼606室、609室
5、法定代表人：陈明
6、统一社会信用代码：91430100MA4RWJT0XL
7、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；医疗器械互联网信息服务；食品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；玻璃纤维增强塑料制品销售；软件开发；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；玻璃仪器销售；消防器材销售；劳动保护用品销售；日用品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；国内货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；计算机及办公设备维修；专用设备修理；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；远程健康管理服务；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；供应链管理服务；办公设备租赁服务；日用品批发；物联网技术服务；物联网技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、注册资本：10,000万元人民币
9、本次减资前后，湖南健康股权结构及出资情况：
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10、湖南健康主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
注：2025年度数据已经审计，2026年1-9月数据未经审计。
11、截至本公告披露日，湖南健康不是失信被执行人。
三、本次减资的目的及对公司的影响
本次减资系公司基于各子公司实际经营情况及公司整体战略规划作出的审慎安排。其中，上海罗欣、香港罗欣减资的主要目的系收回沉淀的长期投资资金，以盘活存量资金，提高公司整体的资金使用效率；北京健康、湖南健康减资的主要目的系使其注册资本与实际资产状况相匹配。本次减资有利于公司优化资源配置，符合公司及全体股东的利益。
本次减资完成后，上述四家公司留存资金充足，不会对其持续经营造成不利影响。公司持有上海罗欣、香港罗欣、北京健康、湖南健康的股权比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。
本次减资尚需履行法定减资程序，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2026年10月26日
证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-067
罗欣药业集团股份有限公司
关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。公司同意下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）将其持有的山东罗欣乐康制药有限公司（以下简称“乐康制药”）100%的股权转让给临沂君康生物有限公司（以下简称“临沂君康”），转让对价为人民币6,250万元。本次股权转让前，山东罗欣持有乐康制药100%股权；本次股权转让后，山东罗欣不再持有乐康制药股权，乐康制药将不再纳入公司合并报表范围。
在乐康制药属于公司合并报表范围内期间，为支持其业务发展，山东罗欣曾向乐康制药提供280万元借款本金，截至2025年12月30日，乐康制药尚欠山东罗欣280.05万元本金及利息，上述借款将因本次股权转让被动形成对外财务资助。经各方确认，山东罗欣对乐康制药的最终借款本金及利息将于2026年10月26日内清偿完毕。
具体内容详见公司于2025年12月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止挂牌出售子公司股权暨转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》。
二、进展情况
交易对手方临沂君康已按合同约定时限足额支付全部股权转让价款6,250万元；截至本公告披露日，乐康制药已按照双方约定期限偿还280万元借款本金及相应利息，未出现逾期归还的情形。除上述情况外，公司及子公司无其他向乐康制药提供财务资助的情形。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2026年10月26日
