上海联影医疗科技股份有限公司

(上接266版)

综上，公司董事会同意2026年限制性股票激励计划的首次授予价格由86元/股调整为85.69元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

（二）审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定以及公司2025年年度股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年10月26日为预留授予日，向160名激励对象预留授予99.88万股限制性股票，授予价格为85.69元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》等有关规定及公司2024年年度股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象中8人因个人原因自愿放弃，作废处理上述激励对象不得归属的限制性股票52,740股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》等有关规定及公司2024年年度股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为105,870股，同意公司为符合条件的28名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（五）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“下一代产品研发项目”将结项，节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经控股股东联影医疗技术集团有限公司及持股5%以上股东上海联和投资有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张强先生、GUOSHENG TAN先生、JUN BAO先生、DINGGANG SHEN先生、沈思宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-049)。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案经董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈丽红女士、张泽平先生、戴建贤先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈丽红女士为会计专业人士，任期自公司股东会选举通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案经董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。

（八）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年11月12日召开2026年第一次临时股东会，并对相关议案进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2026-048

上海联影医疗科技股份有限公司

关于核心技术人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）基于长期战略发展规划及人才梯队建设等因素考虑，对核心技术人员进行了调整：原核心技术人员黄翔宇、胡玮因个人原因不再担任公司任何职务，公司不再认定其为核心技术人员；新增认定章卫先生、袁健闵先生为公司核心技术人员。本次调整后公司核心技术人员共计10名，分别为：张强、HONGDI LI、QUN CHEN、YANFENG DU、李国斌、向军、王超、安少辉、章卫、袁健闵。

● 本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，也不影响公司专利权属的完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生实质影响。

● 公司本次新增认定的核心技术人员为公司现有研发骨干人才，有助于高效推进公司研发项目，为公司核心产品的技术升级提供有力支撑。

一、核心技术人员调整的具体情况

基于长期战略发展规划及人才梯队建设等因素考虑，公司对核心技术人员进行了调整：原核心技术人员黄翔宇、胡玮因个人原因不再担任公司任何职务，公司不再认定其为核心技术人员；新增认定章卫先生、袁健闵先生为公司核心技术人员。具体调整情况如下：

（一）原核心技术人员的具体情况

1、原核心技术人员简介

黄翔宇先生，1970年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。1987年至1991年，就读于北京大学力学专业，获得学士学位；1991年至1994年，就读于北京大学流体力学专业，获得硕士学位；1995年至1997年，就读于The College of William&Mary（美国威廉和玛丽学院）应用科学专业，获得硕士学位。曾先后任职于The College of William&Mary（美国威廉和玛丽学院）、Marconi Medical Systems,Inc.（马可尼医疗系统公司）、Philips Medical Systems（飞利浦医疗系统公司）；2011年至2020年，历任上海联影医疗科技有限公司（公司的前身，以下简称“联影有限”）CT事业部CEO、企业信息技术与安全管理部CEO、U+事业部CEO、超声事业部CEO、数字技术产业事业群联席CEO；2020年至2023年8月，任联影医疗高级副总裁。

截至本公告披露日，黄翔宇先生未直接持有公司股份。黄翔宇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

胡玮先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2001年，就读于上海大学计算机科学专业，获得学士学位。曾先后任职于威盛电子（上海）有限公司（原名称“旭上电子（上海）有限公司”）、上海西门子医疗器械有限公司；2011年至2020年，历任联影有限项目经理、项目总监、CT&MI事业部副总裁；2020年至今，任联影医疗计算机断层扫描事业部副总裁。

截至本公告披露日，胡玮先生直接持有公司股份2,400股。胡玮先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、知识产权情况

公司享有黄翔宇先生、胡玮先生在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与其不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、保密及竞业限制情况

公司与黄翔宇先生、胡玮先生签署了保密及竞业限制协议，对公司核心技术和知识产权保护、竞业限制等事项作了明确约定，并约定了保密内容和违约责任。截至本公告披露日，公司未发现其有违反上述相关协议的情形。

（二）新增认定核心技术人员的情况

基于公司长期战略发展规划及人才梯队建设等因素考虑，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司核心技术人员相关要求，公司新增认定章卫先生、袁健闵先生为公司核心技术人员，其个人履历如下：

1、章卫先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2009年，就读于兰州大学粒子物理专业，获得学士学位；2009年至2014年，就读于中科院大学近代物理研究所粒子物理专业，获得博士学位。2014年至2020年，历任联影有限研发工程师、经理；2020-2024年，历任联影医疗经理、高级经理、总监；2024年至今，任联影医疗放疗事业部副总裁。

2、袁健闵先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年至2013年，就读于复旦大学物理学专业，获得学士学位；2013年至2017年，就读于University of Cambridge (英国剑桥大学)临床医学院放射系，获得博士学位。曾任职于Stanford University（美国斯坦福大学）；2019年至2020年，任联影有限资深研发工程师；2020年至2025年，任联影医疗资深研发工程师、经理、高级经理；2025年至今，任磁共振事业部联合创新部总监。

（三）调整前后核心技术人员的情况

截至本公告披露日，公司核心技术人员共10人，本次调整的具体情况如下：

■

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司始终高度重视研发工作，不断完善研发人才梯队体系建设。公司研发运营团队结构完整，已形成较为完善的研发体系和平台化技术矩阵，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。本次调整核心技术人员，是基于相关人员任职实际情况、公司核心技术研发工作需求以及未来对公司研发项目的参与情况等因素综合考量而做出的决定，有助于公司提升创新能力和技术水平，为公司核心产品和技术升级提供有力支撑，不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生不利影响的情况。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司各项研发项目均按计划有序推进，进展顺利。目前，公司的研发团队结构完整，研发项目均处于正常有序地推进状态，现有核心技术人员、主要技术人员及整体研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。未来，公司将不断完善研发团队建设，加大技术研发人员的培养和引进力度，丰富公司研发人才储备，持续提升公司的技术创新能力。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2026-049

上海联影医疗科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的工作连续性，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生。

经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审核通过，公司于2026年10月26日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张强先生、GUOSHENG TAN先生、JUN BAO先生、DINGGANG SHEN先生、沈思宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名陈丽红女士、张泽平先生、戴建贤先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述第三届董事会董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人陈丽红女士、张泽平先生均已取得独立董事资格证书，戴建贤先生已完成独立董事履职学习平台的在线课程学习，其中陈丽红女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事均采取累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会正常运作，在公司第三届董事会选举产生前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件：候选人简历

张强先生，博士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司总经理、董事、首席执行官，现任公司董事长、联席首席执行官。截至本公告披露日，张强先生除持有控股股东联影医疗技术集团有限公司2%的股权外，与公司、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

GUOSHENG TAN先生，博士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司软件事业部CEO、诊断治疗事业群联席CEO，磁共振事业部CEO，现任公司董事、总经理、联席首席执行官。截至本公告披露日，GUOSHENG TAN先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

JUN BAO先生，硕士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司分子影像事业部CEO、诊断治疗事业群联席CEO及计算机断层扫描和分子影像事业部CEO，现任公司总裁。截至本公告披露日，JUN BAO先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

DINGGANG SHEN先生，博士研究生学历。历任约翰·霍普金斯大学讲师、宾夕法尼亚大学助理教授、美国北卡罗来纳大学教堂山分校终身教授及医学图像实验室主任，现任上海科技大学生物医学工程学院创始院长及教授、上海联影智能科技股份有限公司联席CEO（联合创始人）。截至本公告披露日，DINGGANG SHEN先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

沈思宇先生，博士研究生学历。历任上海联和投资有限公司（以下简称“上海联和”）分析员、分析师、投资副经理、高级投资经理、投资三部副总经理、投资三部总经理，现任上海联和投资副总经理、联影医疗董事。截至本公告披露日，沈思宇先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈丽红女士，博士研究生学历。曾任华中师范大学讲师，现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师及副院长，湖北省人文社科重点研究基地注册会计师行业发展研究中心主任、中国会计学会理事和湖北省审计学会副会长。截至披露日，陈丽红女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张泽平先生，博士研究生学历。曾任上海工程技术大学基础教育学院教师、华东政法大学国际法学院教师、中国驻马其顿共和国大使馆领事，现任华东政法大学国际法学院教授及博士生导师、华东政法大学国际税法研究中心主任；兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、深圳国际仲裁院等仲裁机构仲裁员。截至披露日，张泽平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

戴建贤先生，硕士研究生学历。曾任宁波工程学院财务管理专业讲师及财务管理教研室主任、天津梅塞尔气体系统有限公司副总经理兼财务总监、上海国通电信有限公司财务总监、上海福伊特水电设备有限公司执行副总裁兼首席财务官、德国宝尔捷自动化设备有限公司执行董事兼首席财务官，现任上海电气自动化集团高级顾问（外部顾问）。截至披露日，戴建贤先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2026-047

上海联影医疗科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：下一代产品研发项目

● 本次节余金额为20,662.80万元，下一步使用安排是永久补充流动资金

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于2026年10月26日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“下一代产品研发项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

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根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为109.88元/股，募集资金总额1,098,800万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币264,158,460.63元后的募集资金净额为人民币10,723,841,539.37元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第0687号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联影医疗首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《联影医疗关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》披露，以及公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、第二届董事会第三十五次会议根据实际募集资金情况，对募投项目募集资金投资额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

公司本次结项的募投项目为“下一代产品研发项目”。截至2026年10月26日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

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注：尾差系四舍五入所致，节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入，实际节余募集资金金额以资金转出当日专户项目余额为准。

四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因、使用计划

在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金，加强对项目各个环节费用的监督与控制。因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司对短期内出现的部分闲置募集资金进行了现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，增加了公司收益。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将“下一代产品研发项目”募集资金专户存储期间产生的理财收益及利息收入（扣除手续费后净额）形成的结余资金约20,662.80万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次永久补充流动资金完成后，公司将注销对应的募集资金专户，相关的募集资金监管协议亦将随之终止。

五、履行的审议程序和保荐人意见

2026年10月26日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

经核查，保荐机构认为：联影医疗部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026年10月27日