华明电力装备股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2026〕057号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 本报告期经营情况说明

2026年1-9月，公司实现营业收入20.06亿，同比增长10.50%，主要是由于电力设备业务实现销售收入17.43亿元，同比增长13.55%所致，其中电力设备海外用户(直接出口+间接出口)实现收入约为7.09亿元，同比增长45.91%。2026年1-9月，确认股权激励成本费用6205.27万、汇兑损失同比净增加约2014万，最终实现归属于上市公司股东净利润为6.18亿，同比增长6.45%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为5.95亿，同比增长5.11%。剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为6.63亿元，同比增长11.73%，剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.4亿元，同比增长10.55%。

（三） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（四） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表科目变动分析

单位：万元

■

2、利润表科目变动分析

单位：万元

■

3、现金流量表科目变动分析

单位：万元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、股份回购情况

公司于2026年10月8日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币22.96元/股，回购的资金总额不低于15,000万元（含）且不超过25,000万元（含），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准，实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2026年10月9日、2026年10月15日在指定信息披露媒体披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：〔2026〕051号）和《回购股份报告书公告》（公告编号：〔2026〕053号）。

公司于2026年10月9日公司披露了《关于2026年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，将回购价格上限由22.96元/股调整为22.70元/股，回购股份价格上限调整生效日期为2026年10月15日（2026年半年度权益分派的除权除息日）。具体内容详见公司于2026年10月9日在指定信息披露媒体披露的《关于2026年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：〔2026〕052号）。

公司于2026年10月16日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,328,300股，占公司总股本的0.1482%，最高成交价为18.93元/股，最低成交价为18.58元/股，成交总金额为24,998,103.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律、法规的要求及回购公司股份方案。具体内容详见公司于2026年10月19日在指定信息披露媒体披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：〔2026〕055号）。

2、员工持股计划情况

2025年4月18日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2025年5月16日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。本次员工持股计划公司首次授予部分已于2025年8月8日完成非交易过户，首次授予股份数为1,357.46万股公司股票。具体内容详见公司于2025年4月19日、2025年8月12日在指定信息披露媒体披露的《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划（草案）摘要》《关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告》（公告编号：〔2025〕066号）。

2026年5月18日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司2025年员工持股计划的预留份额进行分配。本次员工持股计划公司预留部分已于2026年5月29日完成非交易过户，授予预留股份数为246,209股公司股票。具体内容详见公司于2026年5月19日、2026年6月2日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：〔2026〕037号）《关于2025年员工持股计划预留授予部分非交易过户完成的公告》（公告编号：〔2026〕040号）。

公司于2026年8月7日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司员工持股计划首次授予部分第一个锁定期于2026 年8月8日届满。结合公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，符合第一个锁定期解锁条件的人数共计271名，对应可解锁股票数量为542.984万股，占公司目前总股本的0.61%。具体内容详见公司于2026年8月8日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：〔2026〕042号）。

报告期，公司确认的股权激励成本费用金额为6205.27万元，同时确认资本公积金额为6205.27万元。

3、为进一步推动公司全球化发展战略，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股股票（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。公司于2026年2月12日召开的第七届董事会第六次会议和2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会审议并通过了相关议案。2026年3月6日公司向香港联交所递交了上市申请。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华明电力装备股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：肖毅 主管会计工作负责人：雷纯立 会计机构负责人：汤振辉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：肖毅 主管会计工作负责人：雷纯立 会计机构负责人：汤振辉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

华明电力装备股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2026〕056号

华明电力装备股份有限公司

关于第七届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2026年10月20日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2026年10月26日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议事前审议通过。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议事前审议通过。

本议案需提交2026年第四次临时股东会审议。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2026〕059号

华明电力装备股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月06日

7、出席对象：

（1）于2026年11月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见公司于2026年10月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第七届董事会第十三次会议决议的公告》等相关公告。

3、本次股东会在审议议案1时，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间

2026年11月12日，上午8:30一11:30和下午13:00一16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点

华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东会”字样。

3、登记方法

（1）个人股东持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖该股东公章）；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月12日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。

4、联系方式

联系人：夏海晶

联系电话：021-52708824

邮编：200333

传真：021-52708824

联系地址：上海市普陀区同普路977号

电子邮箱：dsh@huaming.com

5、本次股东会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司

董事会

2026年10月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362270”，投票简称为“华明投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年11月13日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

华明电力装备股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华明电力装备股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：