健康元药业集团股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-079
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
● 第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
（四）其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：健康元药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：林楠棋 主管会计工作负责人：邱庆丰 会计机构负责人：郭琛璐
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：健康元药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：林楠棋 主管会计工作负责人：邱庆丰 会计机构负责人：郭琛璐
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：健康元药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：林楠棋 主管会计工作负责人：邱庆丰 会计机构负责人：郭琛璐
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2026年10月26日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-083
健康元药业集团股份有限公司
2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在前期“提质增效重回报”专项行动工作基础上，结合医药行业发展趋势与公司战略规划，围绕经营发展、公司治理、投资者回报等方面量化目标、细化举措，制定了《2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》（以下简称“本方案”）。本方案已经公司九届董事会二十五次会议审议通过，具体内容如下：
一、公司经营情况概述
公司主营业务为医药产品及保健食品的研发、生产与销售，业务涵盖化学制剂、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品等领域。公司近三年及2026年前三季度主要经营指标如下：
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2023年至2025年，受集采常态化、医保谈判降价及原料药行业周期影响，公司营业收入和净利润小幅下行。2026年1-9月，公司实现营业收入96.71亿元、归属于上市公司股东的净利润8.87亿元，经营业绩受部分重点品种医保降价、集采执行及呼吸道就诊需求波动影响短期承压。与此同时，公司业务结构持续优化，呼吸板块创新药收入占比稳步提升，保健食品板块收入保持增长，发展韧性不断增强。
面对行业政策调整、部分重点品种价格下降及阶段性需求波动带来的经营压力，公司坚持“稳存量、拓增量、提效率”的经营思路：一是积极消化政策调整影响，强化医疗终端准入与渠道覆盖，提升重点品种降价后的销量承接能力，深化原料药产品与客户结构优化及成本管控，夯实传统业务基本盘；二是加快创新产品商业化进程，在玛帕西沙韦胶囊（壹立康?）完成全国挂网的基础上，推进医疗机构准入、学术推广及医保准入工作，扩大妥布霉素吸入溶液等创新品种的终端覆盖，提升创新产品对呼吸板块的收入贡献；三是巩固保健食品增长势能，聚焦“鹰牌”“太太”“静心”等核心品牌，深化线上线下渠道协同；四是推动人工智能等新技术在研发、生产、销售及职能管理中的深度应用，深化精益运营，持续提升资源投入产出效率。
二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析
（一）经营类指标分析
结合公司所处行业特征与创新转型发展阶段，公司将研发创新作为高质量发展的核心驱动力，选取呼吸板块创新药收入占比、制剂研发投入占制剂营业收入比例两项指标作为经营类核心指标。具体情况如下：
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公司正处于创新转型的关键阶段。存量业务受集采深化与行业周期影响，增长空间承压；创新药商业化进度则成为决定中长期竞争力的核心变量。呼吸板块创新药收入占比是衡量创新研发成果商业化转化成效的直接指标，制剂研发投入占制剂营业收入比例是判断公司创新转型决心与持续性的先行指标，两项指标相互印证，能够较为完整地反映公司创新驱动发展的推进情况。
1. 呼吸板块创新药收入占比分析。呼吸板块是公司创新布局最集中、兑现节奏最快的方向。随着玛帕西沙韦胶囊等1类创新药完成全国挂网并进入核心医疗机构、后续管线陆续进入收获期，创新药收入占比有望继续提升。在集采与行业周期对存量业务形成持续压力的背景下，创新药收入占比的提升不仅有助于对冲收入端波动，亦有助于产品结构优化与盈利能力修复，是公司实现高质量发展的核心抓手。2025年，该比例超过25%，较上年同期明显提高。2026年，公司将全力推进玛帕西沙韦胶囊（壹立康?）的医保准入与医院覆盖，扩大妥布霉素吸入溶液等创新品种的终端覆盖范围，加快重点在研项目临床推进与上市筹备，力争该比例持续稳步提升。
2. 制剂研发投入分析。研发创新是公司高质量发展的核心驱动力，也是公司核心竞争力的根本来源。公司始终坚持创新驱动发展战略，将研发投入作为保障创新转型持续性的首要资源配置方向。公司业务以制剂为核心，2025年化学制剂、中药制剂及生物制品合计实现营业收入91.73亿元，占主营业务收入的六成以上；公司创新药研发及新制剂开发等研发活动也主要围绕制剂业务展开。相比之下，原料药及中间体业务收入受行业周期影响波动较大，研发以工艺优化为主，难以准确体现公司在创新领域的实际投入。因此，公司采用制剂研发投入占制剂营业收入比例衡量研发投入强度，2025年该比例为12.39%。目前，公司已布局超过20款1类创新药，聚焦呼吸、镇痛、自身免疫等重大疾病领域，形成了较为丰富的创新管线储备。2026年，公司将持续保持研发投入力度，稳步推进重点管线临床开发与新药上市进程，深化人工智能技术在靶点发现、分子设计、临床研究等研发全链条的应用，提升研发效率与创新产出质量，维持制剂研发投入占制剂营业收入比例在12%以上。
（二）回报类指标分析
1. 现金分红。2023年至2025年，公司每股现金分红由0.18元提升至0.22元，最近三个会计年度现金分红和回购注销累计金额占年均净利润的174.91%。2020年以来公司累计实施5次股份回购，投入资金近27亿元。2026年，公司实施中期分红，每10股派发现金红利7.10元（含税），并拟实施第三季度分红，每10股派发现金红利5.50元（含税），两次合计约23.05亿元。为进一步提升股东回报，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，明确未来三年每年度现金分红总额（包括年度分红、中期分红及特殊分红，并含视同现金分红的股份回购金额）原则上不少于当年度可分配利润的90%，且不低于人民币15亿元（含税），推动多次分红。该规划已经公司九届董事会二十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
2. 投资者交流。2025年，公司召开业绩说明会3场，董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书及独立董事出席；接待机构及个人投资者超300人次，通过上证e互动回复投资者提问154次。2026年1-9月，公司召开业绩说明会2场、业绩交流电话会3场，并开展现场调研、“走进上市公司”等活动，累计接待机构及个人投资者220人次。2026年，公司将进一步增加面向中小投资者的现场交流活动，召开不少于3场业绩说明会，并以图文、视频等形式解读定期报告。
3. ESG报告。公司已连续九年披露可持续发展报告，同步披露英文版；标普全球CSA得分72分，连续两年入选《可持续发展年鉴（全球版）》。2026年，公司将持续披露中英文可持续发展报告，维持主要ESG评级水平，争取继续入选标普全球《可持续发展年鉴（全球版）》。
（三）规范类指标分析
公司按照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等规定规范运作，未触及合规负面情形，信息披露工作连续5年获得上海证券交易所A级评价。2026年，公司将从以下方面持续提升治理水平和信息披露质量：一是持续执行公告多级审核机制，确保信息披露真实、准确、完整、及时；二是根据法律法规及监管规则变化，及时修订完善公司治理相关制度；三是组织董事、高级管理人员参加监管部门及上市公司协会组织的合规培训，持续提升“关键少数”履职能力和合规意识。
三、提质增效重回报行动方案目标汇总
（一）财务类或经营类指标及行动计划
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（二）回报类、规范类等非财务类指标及行动计划
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四、投资者交流渠道
公司通过日常电话及邮件常态化开展投资者沟通交流，并通过业绩说明会、投资者接待等多种形式听取投资者对公司经营发展及本行动方案的意见建议。
投资者热线：0755-86252656；
邮箱：joincare@joincare.com
特别提示：
本方案所涉及的公司规划、发展战略等属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。上述目标的实现受多种因素影响，包括但不限于宏观经济环境变化、医药行业政策调整、创新药研发进度及审评审批结果、产品市场推广及放量节奏、流感等呼吸道疾病流行强度、原材料价格及汇率波动等，存在无法实现或不能如期实现的可能。公司将持续跟踪评估本方案执行情况，并根据实际情况对相关目标及举措进行调整，按规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性看待，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年十月二十七日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号： 临 2026-081
健康元药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开九届董事会二十五次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将《公司章程》修订条款及具体修订内容公告如下：
一、修订原因及依据
公司于2026年9月24日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并已完成相关工商变更登记。经市场监督管理部门实际核准登记的《公司章程》载明公司董事会由八名董事组成。现为适应公司经营发展及治理实际需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟再次对《公司章程》进行修订，将董事会成员人数由八名调整为九名。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：
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本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年十月二十七日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-078
健康元药业集团股份有限公司
九届董事会二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）九届董事会二十五次会议于2026年10月19日（星期一）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2026年10月26日（星期一）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应参加董事八名，实际参加八名。公司高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2026年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见本公司2026年10月27日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2026年第三季度报告》（临2026-079）。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议并通过《关于2026年第三季度利润分配预案的议案》
根据本公司2026年第三季度财务报表（未经审计），结合公司母公司报表期末未分配利润人民币214,543.02万元，拟定2026年第三季度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元（含税），以2026年9月30日公司总股本1,829,453,386股测算，拟派发现金红利总额为人民币1,006,199,362.30元（含税）。
详见本公司2026年10月27日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于2026年第三季度利润分配预案的公告》（临2026-080）。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》
为进一步完善公司利润分配政策，健全持续稳定的股东回报机制，维护投资者特别是中小投资者合法权益，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司经营现状与中长期发展战略，公司拟定本股东回报规划。
本议案已经公司董事会战略与风险管理委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
详见本公司2026年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议并通过《关于调整外部非独立董事津贴的议案》
根据《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，同意调整外部非独立董事津贴标准：未在公司或子公司担任除董事以外其他职务的外部非独立董事（董事长、副董事长除外），其津贴为人民币9.6万元整（含税）/年，按月发放，自公司股东会审议通过之日起执行。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。关联董事刘广霞回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》部分条款。
详见本公司2026年10月27日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临2026-081）。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
本公司拟于2026年11月16日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2026年第二次临时股东会，详见本公司2026年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（临2026-082）。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》
详见本公司2026年10月27日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》（临2026-083）。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年十月二十七日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-084
健康元药业集团股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2026年11月13日（星期五）10:00-11:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2026年11月6日（星期五）至11月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱joincare@joincare.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于2026年10月27日披露2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月13日（星期五）10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间及地点
（一）会议召开时间：2026年11月13日（星期五）10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总裁林楠棋先生，董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生，独立董事印晓星先生，董事会秘书朱一帆先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2026年11月13日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2026年11月6日（星期五）至11月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱joincare@joincare.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
联系电话：0755-86252656
传真：0755-86252165
电子邮箱：joincare@joincare.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年十月二十七日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-080
健康元药业集团股份有限公司
关于2026年第三季度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.55元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过。
一、利润分配预案主要内容
根据健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026年第三季度财务报表（未经审计），截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币214,543.02万元。经公司董事会决议，公司2026年第三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元（含税）。截至2026年9月30日，公司总股本1,829,453,386股，以此计算本期拟派发现金红利为人民币1,006,199,362.30元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
2026年10月26日，本公司召开九届董事会二十五次会议，审议并通过《关于2026年第三季度利润分配预案的议案》。本公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东会进行审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年十月二十七日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-082
健康元药业集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月16日 15点00分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月16日
至2026年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司九届董事会二十四次会议审议通过，详见公司2026年9月19日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于选举公司非独立董事的公告》（临2026-071）。
上述议案2、3、4、5已经公司九届董事会二十五次会议审议通过，详见公司2026年10月27日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会二十五次会议决议公告》（临2026-078）。
2、特别决议议案：上述议案5为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1、2、3、4、5需公司中小投资者单独计票。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
5、涉及关联股东回避表决的议案：上述议案 4，关联股东深圳市百业源投资有限公司在该议案表决时回避。
三、股东会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东会审议议案的意见。
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2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年11月13日（星期五）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2026年11月16日（星期一）9:30-11:00、13:00-15:00。
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系人：董事会办公室
2、联系电话：0755-86252656
3、传真：0755-86252165
4、邮箱：joincare@joincare.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2026年10月27日
附件
健康元药业集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
