江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-062

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举职工代表董事情况

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，确定公司第七届董事会由九名董事组成，非独立董事六名，独立董事三名，其中由职工代表大会选举职工代表董事一名，无需提交股东会审议。

2026年10月26日，公司召开2026年职工代表大会第一次会议，会议选举张金岩女士为公司第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。张金岩女士简历如下：

张金岩女士：1981年出生，西安交通大学本科毕业。曾任科锐国际人力资源有限公司客户主管，苏州林华医疗器械股份有限公司招聘主管。2015年至今任职于本公司，曾任公司监事、苏州鱼跃医疗科技有限公司人事经理、总经理。现任公司职工代表董事、子公司苏州医疗用品厂有限公司董事长。

张金岩女士未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张金岩女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事任职的资格和条件。张金岩女士当选公司职工代表董事后，将与其他5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第七届董事会。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

1、公司2026年职工代表大会第一次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-063

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年10月26日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以现场表决的方式召开了第七届董事会第一次临时会议。公司于2026年10月18日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第七届董事会第一次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由全体董事共同推举吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《选举公司第七届董事会董事长》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意选举吴群先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会期满，自董事会批准之日起生效。

2、关于《选举公司第七届董事会专门委员会成员》的议案

2.01 选举陈平先生（独立董事）、钟明霞女士（独立董事）、陈建军先生担任审计委员会委员

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.02 选举钟明霞女士（独立董事）、胡晓英女士（独立董事）、王瑞洁女士担任提名委员会委员

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.03 选举胡晓英女士（独立董事）、陈平先生（独立董事）、吴群先生担任薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.04 选举吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、张金岩女士、胡晓英女士（独立董事）担任战略委员会委员

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

经各专门委员会全体委员一致同意，选举陈平先生担任审计委员会主任，选举钟明霞女士担任提名委员会主任，选举胡晓英女士担任薪酬与考核委员会主任，选举吴群先生担任战略委员会主任。各专门委员会成员由董事组成，审计委员会的主任为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述人员简历详见附件。

3、关于《聘任公司高级管理人员》的议案

表决结果：同意：9票； 反对：0票；弃权：0票

同意聘任吴群先生为公司总经理，聘任赵帅先生、景国民先生、徐楠轩先生、郑洪喆先生、张勇先生、荆伟先生、于才皓先生为公司副总经理，聘任王瑞洁女士为公司董事会秘书，聘任刘丽华女士为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满，自董事会批准之日起生效。

上述人员简历详见附件。高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，且财务负责人任职资格已经董事会审计委员会审核通过。董事会秘书王瑞洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书王瑞洁女士联系方式：

电话：0511-86900876 邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn

地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部 邮编 212300

4、关于《聘任公司审计部负责人》的议案

表决结果：同意：9票； 反对：0票；弃权：0票

根据审计委员会的提名，同意聘任唐烨生女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期至第七届董事会期满，自董事会批准之日起生效。

5、关于《聘任公司证券事务代表》的议案

表决结果：同意：9票； 反对：0票；弃权：0票

同意聘任杨心悦女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期至第七届董事会期满，自董事会批准之日起生效。证券事务代表杨心悦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表杨心悦女士联系方式：

电话：0511-86900876 邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn

地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部 邮编 212300

三、备查文件

1、第七届董事会第一次临时会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2026年第四次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

附件：

吴群先生：1988年出生，研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司生产企划部担任经理助理职务，云南白药控股有限公司董事，2011年7月入职本公司，曾任职本公司电子商务部经理，2013年9月至2020年10月任职本公司副董事长，2019年4月至今担任本公司总裁，现任本公司董事长。吴群先生与本公司实际控制人吴光明先生系父子关系。

吴群先生本人直接持有公司77,389,840股，持股比例7.78%；父亲吴光明持有公司股份103,438,537股，持股比例10.40%；吴群先生本人与父亲吴光明共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”），与父亲吴光明共同通过鱼跃科技持有公司股份245,983,450股，占公司总股本的24.73%，通过参与公司2021年第一期员工持股计划间接持有公司股份。吴群先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

赵帅先生：1981年出生，工学硕士、高级工商管理硕士（EMBA），高级工程师职称。曾任深圳华为技术有限公司TK项目经理、中东/中亚地区采购经理。2009年至今任职于本公司，历任供应链管理部经理、总经理秘书、总经理助理，副总经理，苏州鱼跃医疗科技有限公司董事长。现任公司董事、副总经理，海外销售事业群总裁。

赵帅先生未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有本公司股份，其母亲直接持有公司股份1,200股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王丽华女士：1977年出生，北京大学医学院临床医学硕士、北京大学国家发展研究院国际 MBA、美国 Fordham University 国际金融硕士。曾任华润健康集团助理总经理，分管创新投资业务，期间兼任华润杭州润地健康投资管理有限公司总经理及法人；历任华润医疗集团战略运营部总经理、器械事业部总监。2020年1月加入本公司，现担任本公司董事、子公司江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司董事长，分管公司诊断业务。

王丽华女士未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈建军先生：1980年出生，浙江大学生物技术专业学士。曾任职艾康生物技术（杭州）有限公司任血糖生产技术主管，2010 年入职本公司，曾担任血糖分厂项目负责人，现担任本公司董事，兼任江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司董事。

陈建军先生未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张金岩女士：1981年出生，西安交通大学本科毕业。曾任科锐国际人力资源有限公司客户主管，苏州林华医疗器械股份有限公司招聘主管。2015年至今任职于本公司，曾任公司监事、苏州鱼跃医疗科技有限公司人事经理、总经理。现任公司职工代表董事、子公司苏州医疗用品厂有限公司董事长。

张金岩女士未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王瑞洁女士：1992 年出生，香港城市大学管理学学士，已获得法律职业资格证书、基金从业资格。曾任职上海盛宇股权投资基金管理有限公司金融投资部高级研究员。2020年8月加入本公司，现担任本公司董事、董事会秘书。

王瑞洁女士未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

钟明霞女士：1964年出生，中国人民大学法学博士，深圳大学法学院教授。1990年至1993年任教于中山大学法律系；1994年至2024年任教于深圳大学法学院。兼任深圳国际仲裁院仲裁员、广东众诚律师事务所律师、深圳市佳士科技股份有限公司董事，并兼任本公司独立董事，深圳市则成电子股份有限公司（已上市）、波顿香料股份有限公司、深圳市泽塔电源技术股份有限公司、深圳市大成精密设备股份有限公司的独立董事。

钟明霞女士未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

胡晓英女士：1975年出生，英国约克大学经济学博士、金融经济学硕士，南京理工大学国际贸易及金融双学士、北京理工大学机械工程学士。曾在中国科学院化学研究所科技处外事办、英国约克大学国际办公室工作，并于伯明翰大学商学院从事新能源供应链项目博士后研究；曾任雪润集团项目总经理、新加坡交易所上市公司瑞德能源集团财务总监（CFO）及印尼生产油田项目总监、RSM China国际欧洲部并购咨询业务总监、IHSN Healthcare Ltd.国际业务总经理。现任上海申德医院业务总监，主要负责医院的内部管理及国际项目的合作。拥有20余年跨境投资、财务管理、公司治理、并购咨询及医疗健康国际业务经验，现任公司独立董事。

胡晓英女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈平先生：1961年生，会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，副教授，硕士生导师。1983年到江苏大学（原江苏理工大学）参加工作，历任助教、讲师、副教授，主要从事会计与财务管理专业教学与研究，现任公司独立董事。

陈平先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

景国民先生：1964 年出生，大专学历，中共党员，工程师职称。曾担任丹棉集团化纤纺织分厂动力车间负责人，担任丹阳市顺达线厂企业管理工作。2003年进入本公司，历任综合分厂厂长、监事、董事，子公司苏州医疗用品厂有限公司总经理，现任本公司副总经理，上械集团董事长兼总经理。

景国民先生未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有本公司股份，其女儿直接持有公司股份165股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

徐楠轩先生：1987 年出生，2010 年毕业于南京师范大学。2010 年-2012 年期间先后就职于苏宁、美的等公司，从事线上、线下营销工作。2012 年 9 月加入鱼跃医疗，担任电商部业务经理一职，先后担任过电商业务经理、电商部经理、新零售事业部总经理、人力资源中心总裁、国内营销负责人等职务，现担任本公司副总经理、零售与服务事业部总裁、董事长特别助理。

徐楠轩先生未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

郑洪喆先生：1982 年出生，东南大学生物医学工程硕士，工程师。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声事业部，历任需求工程师，产品经理。2010 年加入本公司，历任医疗事业部产品经理，南京研发中心总经理，曾任公司董事，现任本公司副总经理，分管公司战略及市场。

郑洪喆先生未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张勇先生：1973 年出生，上海财经大学经济学学士，墨尔本大学应用金融硕士，会计师中级职称，持有美国特许金融分析师(CFA)特许状。张勇先生曾先后在上海花王有限公司（日本花王株式会社中国子公司），诺基亚中国投资有限公司和贝塔斯曼直接集团从事财务管理工作，曾任美智荐投资咨询（上海）有限公司执行董事，华轩（上海）股权投资基金有限公司总经理，江苏鱼跃科技发展有限公司副总经理。现任公司副总经理、首席财务官。

张勇先生本人直接持有本公司股票2,900股，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有本公司股份，其配偶直接持有公司股份 1,700股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

荆伟先生：1979 年出生，博士，高级工程师（医学信息工程），现任公司副总经理、AI 穿戴医疗事业部总裁、江苏讯捷医疗科技有限公司总经理、鱼跃智美科技董事长兼CEO，兼任南京大学工程管理学院产业教授、研究生导师、教育部全国研究生教育评估监测专家库专家。曾任 IBM GBS 全球合伙人、SAP 中国区副总裁、百度在线网络技术（北京）有限公司副总裁、苏宁易购集团股份有限公司 IT 总部执行总裁；拥有数字营销、市场预测、供应链管理、大数据运营模型、智能 AED 等多项专利。

荆伟先生未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

于才皓先生：1995 年出生，2018 年毕业于南京大学，毕业后加入鱼跃医疗，担任本公司电商事业部 产品经理，2019 年至 2020 年担任本公司电商事业部营销业务部副总监，现担任本公司副总经理、电商事业部总经理、中国区销售事业群总裁。

于才皓先生未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘丽华女士：1978年出生，EMBA，正高级会计师职称。曾先后任职于江苏丹棉集团、江苏恒宝股份有限公司，2006年至今任职于本公司，曾任财务部副经理，现任本公司总会计师、公司财务负责人。

刘丽华女士未直接持有公司股份，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

唐烨生女士：1987年出生，本科学历，毕业于浙江大学。曾任普华永道中天会计师事务所（上海总部）高科技、医药、传媒行业高级审计师，途牛旅游网总部美国上市集团内控经理，2019年12月加入本公司，现担任本公司审计部负责人。

唐烨生女士直接持有公司股份2,000股，通过参与公司2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有公司股份，其母亲直接持有公司股份1,200 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨心悦女士：1994年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学，硕士学历。2019年7月就职于本公司证券部，已于2021年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现担任公司证券事务代表。

杨心悦女士未直接持有公司股份，通过参与公司2023年度员工持股计划间接持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-064

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于回购股份用于注销并减少注册资本

暨通知债权人的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据市场监督管理部门关于登记变更的相关要求，需对《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-027）中需债权人知晓的相关信息补充如下：

2026 年9 月16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕7,830,154股回购股份的注销事宜。

本次回购股份注销完成后，公司股份减少7,830,154股，股份总数由1,002,476,929股减少至994,646,775股，公司注册资本由人民币1,002,476,929元减少至994,646,775元。

除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-065

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于公司子公司产品

获得美国FDA 510(k)许可的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司（以下简称“苏州鱼跃”）于近日收到U.S.Food and Drug Administration（美国食品药品监督管理局，以下简称“美国FDA”）的通知，苏州鱼跃的无创呼吸机BreathCare PAP III (YH-390N)正式获得美国FDA510(k)的许可。现将具体情况公告如下：

一、获证许可具体信息

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二、对公司的影响

公司子公司苏州鱼跃本次无创呼吸机产品BreathCare PAP III获得美国FDA 510(k)认证，表明该产品符合美国FDA的相关要求，标志着公司该产品具备了进入美国市场的准入资格，是公司呼吸机产品在美国市场认证的重要突破，上述产品将丰富公司在美国市场呼吸治疗领域的产品布局，有利于进一步增强公司呼吸治疗解决方案的综合竞争力和海外市场拓展能力，对公司在美国市场的发展具有积极影响。

呼吸治疗解决方案是公司全球化战略下的重点发展领域之一，公司将继续推动在该领域的产品创新、国际认证、渠道建设等工作，持续提升公司在相应领域的综合竞争力，为公司高质量发展注入新动能。

三、风险提示

公司相关产品未来销售情况受行业政策、市场需求及市场竞争环境等因素影响，对公司业绩的影响尚具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-061

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月26日13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、召开地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室

6、主持人：公司董事长、总经理吴群先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计497人，参加股东会投票的股东及股东授权委托代表共计497人，代表有表决权股份数536,377,820股，占公司有表决权股份总数（公司总股本994,646,775股扣减截至本次股东会股权登记日公司回购专用证券账户8,757,567股，下同）的54.4055%，其中：

（1）现场会议股东投票情况

参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共7人，代表有表决权股份数427,737,427股，占公司有表决权股份总数的43.3860%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东共计490人，代表有表决权股份数为108,640,393股，占公司有表决权股份总数的11.0195%。

（3）中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）494人，代表股份109,565,993股，占公司有表决权股份总数的11.1134%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场及线上方式列席了本次股东会。上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

10、本次会议通知等相关文件于2026年10月10日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

非累积投票议案：

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累积投票议案：

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1、提案1.00为特别决议事项，经出席本次股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意通过。

2、上述议案2.00、3.00已采用累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

以上候选人均获得出席本次股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为基准）的过半数票数同意，吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、陈建军先生、王瑞洁女士均当选为公司第七届董事会非独立董事，钟明霞女士、胡晓英女士、陈平先生均当选为公司第七届董事会独立董事。

三、律师出具的见证意见

本次股东会由上海市通力律师事务所律师甘瑞霖律师和徐安昌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东会会议决议；

2、本次股东会法律意见书。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日