常州澳弘电子股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：605058 证券简称：澳弘电子
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：常州澳弘电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：陈定红 主管会计工作负责人：唐雪松 会计机构负责人：陈惜冰
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：常州澳弘电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈定红 主管会计工作负责人：唐雪松 会计机构负责人：陈惜冰
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：常州澳弘电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：陈定红 主管会计工作负责人：唐雪松 会计机构负责人：陈惜冰
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2026年10月26日
证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-069
债券代码：111024 债券简称：澳弘转债
常州澳弘电子股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2026年10月16日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2026年第三季度报告〉的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2026年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于变更对外投资项目的议案》
根据公司战略规划和经营发展需要，因原项目受场地面积限制影响，综合考虑项目的实施环境和后续建设需求，公司拟变更“新建高端PCB定制化生产基地”项目，其中投资主体及项目实施主体由全资子公司常州海弘电子有限公司变更为常州澳弘电子股份有限公司；项目实施地点由常州海弘电子有限公司现有厂区变更为常州市新北区科技大道以东，浏阳河路以南，信息大道以西，新竹二路以北；项目投资总额由3.3亿元人民币变更为10亿元人民币，资金来源为公司自有及自筹资金等方式。
本议案已经公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于变更对外投资项目的公告》。
（三）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
依据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于2026年11月16日下午14:00在常州澳弘电子股份有限公司会议室召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-070
债券代码：111024 债券简称：澳弘转债
常州澳弘电子股份有限公司
关于变更对外投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：新建高端PCB定制化生产基地
● 投资金额：
1、变更前：预计人民币约3.3亿元
2、变更后：预计人民币约10亿元
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次变更投资事项已经常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”或“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资事项尚需提交股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于行业的发展趋势及市场需求等众多因素变化存在一定的不确定性,未来本项目是否能达到预期效益存在不确定性。
2、本次投资项目的实施尚需取得土地使用权、政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确定性。
3、本次投资项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金、银行贷款及其他自筹资金方式，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。
一、对外投资概述
（一）变更前投资项目概述
常州澳弘电子股份有限公司于2025年3月15日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司新建高端PCB定制化生产基地的议案》，同意以公司全资子公司常州海弘电子有限公司为主体，投资人民币约3.3亿元建设高端PCB定制化生产基地。具体情况详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站上披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于全资子公司新建高端PCB定制化生产基地的公告》(公告编号:2025-017)。
（二）本次变更概况
1、本次项目概况
为加速在AI算力电源及冷却系统、汽车电子、工业控制、高端消费电子等领域的高性能PCB产品布局，进一步提升公司核心竞争力，根据公司战略规划和经营发展需要，因原项目受场地面积限制影响，综合考虑项目的实施环境和后续建设需求，公司拟变更“新建高端PCB定制化生产基地”项目，其中投资主体及项目实施主体由全资子公司常州海弘电子有限公司变更为常州澳弘电子股份有限公司；项目实施地点由常州海弘电子有限公司现有厂区变更为常州市新北区科技大道以东，浏阳河路以南，信息大道以西，新竹二路以北地块，占地面积约111亩；项目投资总额由3.3亿元人民币变更为10亿元人民币，资金来源为公司自有资金、银行贷款及其他自筹资金方式。
2、本次交易的交易要素
■
（三）董事会审议情况
公司于2026年10月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更对外投资项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚须提交公司股东会审议。
（四）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
变更后项目由澳弘电子具体实施，拟在常州市新北区科技大道以东，浏阳河路以南，信息大道以西，新竹二路以北地块新建高端PCB定制化生产基地，占地面积约111亩(具体占地面积以实际取得的土地面积为准），建筑面积约120,000平方米（包括主厂房、辅厂房、办公场地、其它辅助建筑，具体建筑面积以实际建筑面积为准），产品主要定位于高多层板和高密度互连板，项目建成后将进一步增强公司高端产品制造能力，强化高端产品供应交付能力，提升公司核心竞争力。
（二）投资标的具体信息
（1）项目基本情况
■
（2）各主要投资方出资情况
公司拟通过自有资金、银行贷款及其他自筹资金方式筹措本次项目资金。
（3）项目目前进展情况
本次投资建设项目目前处于初期筹备阶段，尚未开始建设。
（4）项目市场定位及可行性分析
人工智能算力基础设施建设持续推进，带动服务器及数据中心配套电源、控制系统等硬件需求增长，为高多层板及高密度互连印制电路板拓展了应用空间。根据Prismark预测，受AI基建设施、供应链重构与终端智能化等驱动，2030年全球PCB市场产值有望突破1230亿美元，2025-2030年期间全球PCB市场规模复合年均增长率为7.7%，其中AI服务器及高速网络系统，汽车电子以及从长期来看具备先进人工智能功能的便携式智能消费电子设备，是其最重要增长驱动力。新兴电子行业对PCB产品集成度、复杂度和精细度要求的持续提升，将带动高端定制化PCB产品的广泛应用。
本项目产品主要定位于高多层板和高密度互连板，重点面向AI算力电源及冷却系统、汽车电子、光储逆变器、工业控制、人形机器人、海外高端消费电子等高可靠应用场景，与电子信息产业高端化、智能化发展方向相契合，具备良好的政策环境。高多层及高密度互连PCB市场增速亮眼，下游需求充足，同时公司具备成熟的高多层及高密度互连PCB制程能力、质量管控体系，依托现有工艺经验与管理体系，保障项目落地、产能消化与稳定运营。总体来看，本投资项目建设方向明确，市场需求具备支撑，产品定位清晰，建设条件成熟，项目实施有助于公司进一步提升高端PCB制造能力，优化产品结构，提升公司核心竞争力。综合判断，本投资项目具备推进实施的可行性。
三、对外投资合同的主要内容
甲方：常州市新北区龙虎塘街道办事处
乙方：常州澳弘电子股份有限公司
（一）项目简介
乙方拟在常州高新区投资建设高端PCB定制化生产基地项目 （以下简称“项目”），主要生产高多层板及高密度互连印制电路板。项目投资10亿元人民币，用地面积约111亩，总建筑面积约12万平方米。
（二）宗地出让
1、土地使用权取得的前提条件
乙方取得常州高新区土地使用权需符合国家土地集约利用的要求和相关用地政策规定。同时，乙方将通过国有建设用地使用权“招拍挂”公开出让方式依法取得土地使用权。
2、宗地的位置
该地块的位置在科技大道以东，浏阳河路以南，信息大道以西，新竹二路以北，项目拟用地面积约111亩。
（三）双方的责任与义务
1、甲方的责任与义务
甲方将协助乙方完成行政审批及前期筹建等工作，包括注册变更登记、立项、规划、建设、环保、消防等，确保乙方开工建设。
甲方协助乙方在宗地交付之前将该宗地按现状交付，并达到通路、通水、通电、通信、通网络、通雨水管线、通污水管线要求。甲方负责把上述公用设施接至宗地红线点。
2、乙方的责任与义务
乙方承诺建设项目用于从事本协议第一章中描述的经营活动。同时，在生产和日常管理过程中严格执行国家和地方关于环境保护和安全生产法律法规的各项要求。
（四）协议修改
本协议的任何修改以及未涉及的事项将由双方通过协商的方式达成，且必须以书面形式确定，并由双方共同签署，并成为本协议的补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议中未修改的事项继续有效。
（五）争议解决
1、本协议引起的或与本协议有关的、以及关于双方在本协议项下的任何权利和义务的争议或分歧，应首先由双方友好协商解决；一方要求对方就争议事项进行协商，而双方未能在两个月内通过协商解决争议的，相关的任何一方均有权将争议提交常州仲裁委员会，由该仲裁委依其仲裁规则进行裁决，该裁决具有终局裁决效力。
2、对于不存在争议或分歧的事项，双方仍有义务继续履行。
（六）其他事项
本协议以中文签订，若发生变更应当以书面形式通知对方。本协议自甲乙双方(授权代表)签章且本次投资获得乙方股东会审议通过后生效，本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
四、本次对外投资变更原因及对上市公司的影响
本次变更系原有实施场地不满足项目后续建设需求，且原投资金额及项目产能预计不能完全满足日益增长的市场需求，综合考虑市场需求实际情况并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出项目变更的决定。本次变更不会对项目的实施产生重大不利影响。项目的建设有利于完善公司产业链布局，优化产品结构，培育新的利润增长点。
本次投资项目变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，对公司未来发展具有积极影响，符合公司股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、对外投资的风险提示
1、审批风险:本次投资项目尚需经公司股东会审议通过，项目的实施尚需取得土地使用权、政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确定性。
2、资金风险:项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金、银行贷款及其他自筹资金方式，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。
3、市场风险:虽然公司在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性评估，但在实际运营过程中，由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-071
债券代码：111024 债券简称：澳弘转债
常州澳弘电子股份有限公司
关于召开2026年第二次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月16日 14点00分
召开地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月16日
至2026年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2026年10月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。
（二）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年11月13日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）到公司办理登记手续。
（三）登记地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：江苏省常州市新北区新科路15号
联系电话：0519-85486158
联系人：罗源凯
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2026-10-27
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常州澳弘电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-072
债券代码：111024 债券简称：澳弘转债
常州澳弘电子股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2026年11月16日(星期一) 上午 10:00-11:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：网络纯文字互动
●投资者可于2026年11月09日（星期一）至11月13日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月27日（星期二）披露《公司2026年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度业绩和经营情况，公司拟于2026年11月16日（星期一） 10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。
一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2026年第三季度经营成果、财务指标与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年11月16日（星期一） 10:00-11:00
（二）会议召开方式：网络纯文字互动
（三）网络交流地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
三、公司参加人员
公司董事长、总经理：陈定红先生
独立董事：王光惜先生
董事会秘书：耿丽娅女士
财务总监：唐雪松先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年11月16日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年11月09日（星期一）至11月13日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：罗源凯
投资者专线电话：0519-85486158
投资者关系电子邮箱：aohdz@czaohong.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2026年10月27日
