联创电子科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2026一072

联创电子科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离任情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王金本先生提交的书面辞职报告。王金本先生原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日，现因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后，王金本先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

由于王金本先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且独立董事及审计委员会成员均缺少会计专业人士，其任职的董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，王金本先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王金本先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选及专门委员会人员调整工作。王金本先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。

截至本公告披露日，王金本先生未持有公司股份，不存在作为独立董事应当履行而未履行的承诺事项。王金本先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对王金本先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

王金本先生出具的《辞职报告》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日