浙江宏鑫科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
2026-10-27
来源：上海证券报
证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-041
浙江宏鑫科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二次会议于2026年10月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年10月21日以口头及电话通知的方式发出，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王文志先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》
董事会认为：公司《2026年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
特此公告
浙江宏鑫科技股份有限公司
董事会
2026年10月27日
