通策医疗股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：600763 证券简称：通策医疗
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
2026年4月，公司完成同一控制下收购杭州存济眼镜有限公司、宁波广济眼视光科技有限公司、杭州广济眼视光科技有限公司、新昌广济眼镜有限公司100%股权，并依据《企业会计准则第20号一一企业合并》的规定进行追溯调整
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：通策医疗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王毅 主管会计工作负责人：徐国喜 会计机构负责人：徐国喜
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：通策医疗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,656,406.59元, 上期被合并方实现的净利润为：48,393,951.96元。
公司负责人：王毅 主管会计工作负责人：徐国喜 会计机构负责人：徐国喜
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：通策医疗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王毅 主管会计工作负责人：徐国喜 会计机构负责人：徐国喜
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2026-044
通策医疗股份有限公司
关于2026年第三季度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利4.5元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
根据通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三季度财务报表，公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币669,941,944.51元，截至2026年9月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,164,428,053.36元（未经审计）。
经第十届董事会第十六次会议审议决议，公司2026年第三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案如下：
采用现金分红方式，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），即每股派发现金红利0.45元（含税）。截至2026年9月30日，公司总股本444,455,953股（最终以股权登记日总股本为准），以此计算合计派发现金红利200,005,178.85元（含税），占2026年前三季度归属于上市公司股东净利润的29.85%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
二、公司履行的决策程序
2026年10月27日，公司召开第十届董事会第十六次会议、第十届审计委员会2026年第四次会议，审议并一致通过了《通策医疗股份有限公司2026年第三季度利润分配方案的议案》，并同意将该预案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、资金需求、长期发展和股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次方案尚需提交股东会审议，最终实施以股东会审议通过及后续权益分派实施公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：临2026-046
通策医疗股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026年10月27日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2026年6月3日召开第十届董事会第十四次会议，于2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-020）。
2026年9月2日，公司回购的2,833,164股已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成注销登记手续。公司总股本由447,289,117股变更为444,455,953股，注册资本由447,289,117元变更为444,455,953元，并对《公司章程》第六条、第二十一条进行修订。
二、《公司章程》修订情况
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除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未做变动，修改后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项需提交公司股东会审议。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2026-043
通策医疗股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2026年10月27日在浙江省杭州市西湖区西溪路双口井巷1号通策医疗大厦10号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长王毅女士主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《通策医疗股份有限公司2026年第三季度报告》
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司2026年第三季度报告》。
本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于2026年第三季度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于2026年第三季度利润分配方案的公告》。
本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《通策医疗股份有限公司关于同意参投基金实施清算的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于同意参投基金实施清算的公告》。
本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议、2026年独立董事专门会议第四次会议审议通过。
表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕紫萱女士对本议案回避表决。
4、审议通过《通策医疗股份有限公司关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
5、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司决定召开2026年第二次临时股东会，具体会议地点、日期、议程及登记方式等另行通知。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
特此公告！
通策医疗股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：临2026-045
通策医疗股份有限公司
关于同意参投基金实施清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“通策医疗”）近日收到参股基金诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“口腔基金”）合伙期限即将届满的通知，经合伙人讨论一致决定基金到期后不再续期并实施清算。现将有关进展情况公告如下：
一、对外投资基本情况
公司与关联方杭州海骏科技有限公司（以下简称“海骏科技”）共同投资设立浙江通策口腔医疗投资基金（有限合伙）（后工商核定名称为“诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）”），口腔基金设立完成后将用于投资建设大型口腔医院，包括北京、武汉以及重庆、成都、广州、西安，共计六家大型口腔医院。2021年口腔基金有限合伙人诸暨海骏口腔医疗投资管理有限责任公司以人民币1亿元转让持有合伙企业10%的财产份额给鲍正梁先生。
上述交易经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届董事会第二十三次会议、第九届董事会第四次会议、第七届监事会第十一次会议、第七届监事会第十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，并于2016年10月15日与2016年10月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《通策医疗投资股份有限公司关于设立浙江通策口腔医疗投资基金暨关联交易公告》(公告编号：2016-059)、《通策医疗投资股份有限公司关于设立浙江通策口腔医疗投资基金暨关联交易的变更公告》(公告编号：2016-066)、《通策医疗股份有限公司关于同意参股口腔基金延期并放弃优先购买权的公告》(公告编号：2021-029)。
口腔基金基本情况：
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鉴于口腔基金存续已经届满，根据《合伙协议》相关约定，全体合伙人一致决定基金到期后不再续期并实施清算。
截止2026年9月30日，口腔基金总认缴出资10亿元，实际出资10亿元，各合伙人出资情况如下：
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二、基金清算情况
口腔基金设立后，所有投资已全部完成，但在当前行业经营环境发生显著变化、市场预期趋于审慎的背景下，部分项目的发展进度较初始投资时面临一定的不确定性，且工商备案的口腔基金经营期间将于2026年10月27日到期，经各合伙人协商一致决定基金到期后不再续期并实施清算。
基金存续期内，累计所投项目包括重庆存济口腔医院有限公司、西安存济医学中心有限公司、北京存济口腔医院有限公司、武汉通策口腔医院有限公司、杭州宝群口腔医院管理有限公司。
鉴于基金清算人尚未开始履职，分配涉及的相关审计评估工作尚未最终完成，待审计评估工作完成后，公司将就在前述分配基本方案下形成的最终分配方案提交董事会及股东会（如需）审议，并根据董事会及股东会（如需）审议意见在基金合伙人会议上进行表决，前述最终分配方案经基金合伙人会议审议通过后，由清算人实施分配。
三、对公司的影响
通策医疗参股口腔基金的份额，公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性的权益工具投资，采用估值技术确定其公允价值，经审慎评估，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资公允价值与账面余额的差额（损失）合计130,926,458.94元，扣除递延所得税影响后的净额98,194,844.21元，计入“其他综合收益一其他权益工具投资公允价值变动”科目，减少公司2025年年度合并报表所有者权益-98,194,844.21元，不影响当期损益，详见公司披露的《通策医疗股份有限公司关于确认其他权益工具公允价值变动的公告》（2026-013）。
口腔基金为公司参股基金，基金清算不会影响公司现有业务，不会影响当期损益。上述公允价值变动系公司基于审慎评估确认的阶段性结果，基金最终清算分配金额及对公司所有者权益的实际影响，将以实际清算结果及清算报告为准；后续清算进展如达到信息披露标准，公司将及时履行披露义务。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时披露后续情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：临2026-047
通策医疗股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026-11-12 14点30分
召开地点：杭州市西湖区双口井巷1号留风轩通策医疗总部大楼7楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月12日
至2026年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-2经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡号办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。
3.现场登记时间：2026年11月12日13点30分-14点30分。
4.现场登记地点：杭州市西湖区双口井巷1号留风轩通策医疗总部大楼7楼报告厅。
六、其他事项
会务联系人：梁皓先生；
联系电话：0571-88970616；
传真：0571-87283502；
邮箱：lianghao@eetop.com;
与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
2026年10月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通策医疗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
