苏州禾盛新型材料股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-061
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
以简易程序向特定对象发行股票事项
公司于2026年5月28日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案等相关议案。2026年10月14日公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订，并根据发行的竞价结果，更新了发行对象、发行价格、发行数量、发行期首日等内容。截至本报告披露日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关工作正在推进中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
2026年09月30日
单位：元
■
■
法定代表人：黄海清 主管会计工作负责人：周万民 会计机构负责人：周万民
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：黄海清 主管会计工作负责人：周万民 会计机构负责人：周万民
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
■
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-060
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2026年10月19日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员，会议于2026年10月26日14:00以通讯表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长黄海清先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见2026年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向银行申请不超过21亿元或等值外币的综合授信额度，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见2026年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
（三）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和控股子公司
上海海曦技术有限公司（以下简称“海曦技术”）的银行融资提供担保，包括但
不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进
行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：
1、公司拟对全资子公司兴禾源提供不超过人民币13亿元的银行融资担保额度，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。
2、公司拟对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币5亿元的银行融资担保额度，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。
3、公司拟与上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）按照持股比例对海曦技术向银行申请融资授信进行担保，担保总额不超过人民币1亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2026年第四次临时股东会审议。详见2026年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司提供担保的公告》。
（四）审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
会议决定于2026年11月13日14:30在公司召开2026年第四次临时股东会，审议上述相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见2026年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十八日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-063
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和控股子公司上海海曦技术有限公司（以下简称“海曦技术”）的银行融资提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：
1、公司拟对全资子公司兴禾源提供不超过人民币13亿元的银行融资担保额度，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。
2、公司拟对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币5亿元的银行融资担保额度，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。
3、公司拟与上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海超盘”）按照持股比例对海曦技术向银行申请融资授信进行担保，担保总额不超过人民币1亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。
本次担保尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、苏州兴禾源复合材料有限公司
成立日期：2014年01月21日
注册资本：（人民币）43,936.0932万元
注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号
法定代表人：赵东明
经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股100%
苏州兴禾源主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
经查询，苏州兴禾源不属于失信被执行人。
2、合肥禾盛新型材料有限公司
成立日期：2010年2月12日
注册资本：（人民币）26,119.23万元
注册地点：合肥市高新区大别山路0818号
法定代表人：赵东明
经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。
股权结构：公司持股100%
合肥禾盛主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
经查询，合肥禾盛不属于失信被执行人。
3、上海海曦技术有限公司
成立日期：2024年3月14日
注册资本：（人民币）4,000万元
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号楼5层501室
法定代表人：焦秋芸
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 自主展示（特色）项目：专业设计服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理服务；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；数据处理和存储支持服务；工业设计服务；工业工程设计服务；集成电路设计；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件销售；教学专用仪器销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；实验分析仪器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发。
股权结构：公司持股60%，上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）持股40%
海曦技术主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
经查询，海曦技术不属于失信被执行人。
三、董事会意见
公司为子公司融资提供担保，是为满足子公司日常经营需求，能更好地推动公司的发展，且财务风险处于可控的范围之内，不存在损害中小投资者利益的情形。董事会同意公司对全资子公司兴禾源和合肥禾盛、控股子公司海曦技术的银行融资提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年9月30日，公司对兴禾源的期末担保余额为53,147.70万元，公司对合肥禾盛的期末担保余额为6,260.00万元，公司对海曦技术的期末担保余额为1,800.00万元，期末合计担保余额为61,207.70万元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产的63.23%。公司不存在逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保的情形。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-062
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司向银行申请不超过21亿元或等值外币的授信总额度，本次申请授信期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，且该融资授信额度可循环使用。
公司向银行申请的综合授信额度为不超过人民币21亿元或等值外币。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种，最终确定的金额及业务品种以银行的相关批复为准。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额。公司董事会授权董事长在上述授信额度内，决定与各家银行申请具体的授信额度，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-064
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
（一）股东会议届次：2026年第四次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会。2026年10月26日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，会议决定召开公司2026年第四次临时股东会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年11月13日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2026年11月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月13日9:15一15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）股权登记日：2026年11月6日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至2026年11月6日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
■
上述议案经公司2026年10月26日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，详见2026年10月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2026年11月9日至2026年11月10日上午9:00至12:00；下午14:00至17:00。
2、登记方式
⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼2410室，信函上请注明“股东会”字样。
邮政编码：215000
传真号码：0512-65073400
4、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：王文其、陈洁
联系电话：0512-65073528、0512-65073880
传真：0512-65073400
电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
5、会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2026年10月28日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”，投票简称：“禾盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年11月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日09:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
委 托 书
委托人：
委托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2026年第四次临时股东会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
■
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：
年 月 日
