安徽皖维高新材料股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：600063 证券简称：皖维高新
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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注：上表中的“本报告期”特指“2026年7月1日至2026年9月30日”。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：朱胜利 主管会计工作负责人：向学毅 会计机构负责人：黄敬
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：朱胜利 主管会计工作负责人：向学毅 会计机构负责人：黄敬
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：朱胜利 主管会计工作负责人：向学毅 会计机构负责人：黄敬
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2026-091
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
会议召开时间：2026年11月18日(星期三)上午09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年11月11日(星期三) 至11月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱“wwgfzqb888@163.com”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月18日上午09:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年11月18日 （星期三） 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事、总经理、财务负责人：向学毅
独立董事：曹崇延
董事会秘书：史方圆
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年11月18日 （星期三） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年11月11日 （星期三） 至11月17日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wwgfzqb888@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：史方圆
电话：0551-82189294
邮箱： wwgfzqb888@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司
2026年10月28日
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临2026-089
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司全资子公司广西皖维生物质科技有限公司（以下简称“广西皖维”）日常经营和业务发展的资金需要，结合公司及子公司2026年度经营发展计划，经公司研究决定：拟对广西皖维向中国工商银行股份有限公司河池市宜州支行申请的贷款10,000万元提供连带责任担保，贷期限为1年，年利率为2.11%，享受贴息政策后实际贷款年利率为0.61%,贴息年度上限不超过150万元。
（二）内部决策程序
本事项已经公司董事会审计委员会、九届二十九次董事会审议通过。
本议案所涉及的担保金额不超过被担保单位的净资产且在公司最近经审计的净资产总额30%以下（含30%）的担保事项，属于《公司章程》第一百一十四条所规定的董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
债权人：中国工商银行股份有限公司河池市宜州支行（以下简称“甲方”）
保证人：安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“乙方”）
债务人：广西皖维生物质科技有限公司
1、担保金额：10,000万元人民币
2、担保期限：主合同债务履行期限届满之日起三年。自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：乙方保证担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
5、合同生效：本合同自甲方盖公章或合同专用章、乙方盖章之日起生效。
四、担保的必要性和合理性
1、本次担保是为了满足全资子公司广西皖维日常经营和业务发展需要，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有合理性和必要性。
2、广西皖维作为公司的全资子公司，经营状况稳定，目前无逾期债务，具备偿债能力，担保风险可控，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
3、本次担保事项的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
2026年10月26日，公司召开九届二十九次董事会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司广西皖维提供担保。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.17%，全部为公司对全资子公司提供的担保。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况；公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2026-090
安徽皖维高新材料股份有限公司
2026年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年前三季度主要经营数据公告如下：
一、报告期公司主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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注： 1、上表中，公司熟料销量低于产量的原因为部分熟料产品用作生产水泥产品的原料；公司VAE乳液销量低于产量的原因为部分VAE乳液产品用作可再分散性胶粉产品的原料。
二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况：
（一）主要产品价格波动情况
单位：元/吨（不含税）
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（二）主要原料价格波动情况
单位：元/吨（不含税）
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三、报告期其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要生产经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2026年 10月 28日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2026-088
安徽皖维高新材料股份有限公司
九届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届二十九次会议于2026年10月19日以专人送达方式发出通知，并于2026年10月26日在公司研发中心7楼高管会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会9人。会议由董事长朱胜利先生主持，公司董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2026年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
报告的详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《皖维高新2026年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司全资子公司广西皖维生物质科技有限公司（以下简称“广西皖维”）日常经营和业务发展的资金需要，结合公司及子公司2026年度经营发展计划，经公司研究决定：拟对广西皖维向中国工商银行股份有限公司河池市宜州支行申请的贷款10,000万元提供连带责任担保，贷期限为1年，年利率为2.11%，享受贴息政策后实际贷款年利率为0.61%,贴息年度上限不超过150万元。
本议案所涉及的担保金额未超过被担保单位的净资产且在公司最近经审计的净资产总额30%以下（含30%），属于《公司章程》第一百一十四条所规定的董事会决策权限范围。
该议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
本事项的详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《皖维高新关于为全资子公司提供担保的公告》（临2026-089）。
三、报备文件
1、皖维高新九届二十九次董事会决议 ；
2、皖维高新第九届董事会审计委员会关于九届二十九次董事会相关事项的审核意见；
3、皖维高新第九届董事会审计委员会2026年第十二次会议决议。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2026年10月28日
