武汉中科通达高新技术股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：688038 证券简称：中科通达

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王开学、主管会计工作负责人魏国及会计机构负责人（会计主管人员）朱水源保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：公司控股股东、实际控制人王开学先生和王剑峰先生、股东武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）和武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）通过协议转让方式，向上海悦驰无疆科技合伙企业（有限合伙）合计转让公司无限售流通股11,541,180股，占公司股本总额的9.92%。截至目前，本次股份协议转让已完成过户登记，过户日期为2026年8月5日。具体内容详见公司于2026年6月9日、2026年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、因自身经营需要，光谷成长计划自2026年8月20日至2026年11月19日期间，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司不超过3,491,100股股份，即不超过公司总股本的3.00%。光谷成长于2026年8月20日至2026年8月26日通过集中竞价交易方式累计减持公司104.89万股股份，2026年8月27日至9月21日通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计116.38万股，截至本报告期末，光谷成长持有公司股份数量为778.73万股，占公司总股本比例为6.69%，光谷成长及其一致行动人武汉高科国有控股集团有限公司合计持有公司股份数量为1,163.73万股，占公司总股本比例为10.00%。具体详见公司于2026年7月30日、8月28日、9月23日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、吴攀先生于2026年8月因工作繁忙辞去第五届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务；公司核心技术人员罗伦文先生因个人原因离职，离职后罗伦文先生不在公司及下属子公司担任任何职务。具体详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王开学 主管会计工作负责人：魏国 会计机构负责人：朱水源

合并利润表

2026年1一9月

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：王开学 主管会计工作负责人：魏国 会计机构负责人：朱水源

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王开学 主管会计工作负责人：魏国 会计机构负责人：朱水源

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2026-028

武汉中科通达高新技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

经审议、表决，会议作出以下决议：

1. 审议《关于2026年第三季度报告的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

2. 逐项审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名高翔女士、朱猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，将《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司于近日收到李鹏先生的书面辞职报告，李鹏先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司担任副总经理职务。为完善公司治理结构，保障董事会依法合规、正常履行各项职责，经公司股东上海悦驰无疆科技合伙企业（有限合伙）推荐，公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名高翔女士、朱猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选第五届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2026-029）。

3. 审议《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》。

吴攀先生已于2026年8月辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。结合本次董事会成员调整安排，为保障薪酬与考核委员会正常履行职责，同意自股东会审议通过高翔女士为公司第五届董事会董事之日起，聘任高翔女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选第五届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2026-029）。

4. 审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2026-029

武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于董事辞职暨补选第五届

董事会非独立董事

并调整薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李鹏先生的书面辞职报告。李鹏先生因工作调整申请辞去第五届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，李鹏先生将继续在公司担任副总经理职务。

● 公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》，同意提名高翔女士、朱猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》提交公司2026年第一次临时股东会审议。薪酬与考核委员会委员任职自公司股东会审议通过高翔女士董事任职资格之日起生效。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

李鹏先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响，李鹏先生将继续履行董事职责直至股东会选举产生新任董事为止。

李鹏先生辞任非独立董事职务后仍在公司担任副总经理职务，其将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、补选董事情况

公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东上海悦驰无疆科技合伙企业（有限合伙）推荐，公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名高翔女士、朱猛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、调整薪酬与考核委员会委员情况

吴攀先生已于2026年8月辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。结合本次公司董事会成员调整安排，为保障薪酬与考核委员会正常履行职责，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》，同意自公司股东会审议通过高翔女士为公司第五届董事会非独立董事之日起，聘任高翔女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第五届董事会任期届满之日止。

调整后公司薪酬与考核委员会人员构成具体为：康立女士、沙武先生、高翔女士，其中康立女士为主任委员/召集人。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

附：非独立董事候选人简历

1、高翔，女，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，电力系统及其自动化专业，硕士学历。曾任职于中兴通讯股份有限公司，历任研发工程师、产品总监；华为技术有限公司无线软件架构师、人力资源专家；参与创办并运营南京华曼管理咨询有限公司；曾任上海溢米教育科技有限公司人力资源副总裁、上海时代天使医疗器械有限公司人力资源副总裁。2022 年 10 月至今，任上海零数科技有限公司副总裁。

截至目前，高翔女士未持有公司股份，担任上海零数科技有限公司（与公司持股5%以上股东上海悦驰无疆科技合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制）副总裁。除前述情形外，高翔女士与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。高翔女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、朱猛，男，1993年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，上海工程技术大学客座教授。2019年7月至2021年3月任深圳市中赢私募创业投资基金管理有限公司投资总监；2021年7月至2022年6月任上海卓戴投资管理有限公司销售总监；现任卓戴投资有限公司执行董事，海南卓戴私募基金管理有限公司副总经理，海伦钢琴股份有限公司董事，中数元宇数字科技（上海）有限公司董事。

朱猛先生未直接持有公司股份，其通过公司持股5%以上股东上海悦驰无疆科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除前述情形外，朱猛先生与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。朱猛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2026-030

武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年11月13日 14 点00分

召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期C3栋10层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月13日

至2026年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、高级管理人员、董事候选人。

（三）公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年11月12日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

（二）登记地点：公司证券投资部

（三）登记方式：

1. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2. 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：何娟

电话：027-87788636 传真：027-87788720 邮箱：citms-zqb@citms.cn

地址：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期C3栋10层

邮编：430074

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

● 报备文件

《武汉中科通达高新技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉中科通达高新技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书“投票数”中明确具体的投票数量，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■