安记食品股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：603696 证券简称：安记食品

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

■

单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”系指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司前期会计差错更正所致。公司已公告《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-014）。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅

合并利润表

2026年1一9月

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：郭冬梅

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年10月28日

股票代码： 603696 公司简称：安记食品 公告编号：2026-036

安记食品股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。

● 投资金额：不超过人民币17,000万元（含本数）。

● 已履行的审议程序：2026年10月27日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常发 展及经营资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司现金管理的授权额度为单笔或累计不超过人民币17,000万元（含本数），在前述限定额度内可循环进行投资，滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将主要选择投资于安全性高、流动性好、总体风险可控的理财产品，包括但不限于银行、证券公司及非银行金融机构的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。

（五）实施方式

上述事项经公司第五届董事会第十七次会议审议通过后，授权总经理在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权总经理签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门组织实施和管理。

（六）投资期限

本次投资期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在此额度授权范围内资金可以循环使用。

二、审议程序

公司第五届董事会审计委员会第十三次会议和第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常发展、满足经营资金需求的前提下，使用不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

（一）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构；

（二）公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

（三）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（四）公司将根据上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-037

安记食品股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司董事会秘书周倩女士提交的书面辞职报告，因工作调整原因，周倩女士申请辞去公司董事会秘书职务，具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《安记食品股份有限公司董事会秘书工作制度》等有关规定，周倩女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后，周倩女士继续在公司任职。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》的规定，公司新任董事会秘书的选聘工作已经完成，详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》，周倩女士所负责的工作已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常经营。公司及公司董事会对周倩女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-038

安记食品股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任尤存武先生担任公司董事会秘书。尤存武先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）尤存武先生长期从事投资银行业务，曾负责过IPO、再融资和并购重组等资本运作项目，拥有超过18年金融领域相关从业经验，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）尤存武先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司第五届董事会提名委员会已对尤存武先生任职资格进行审查，认为尤存武先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具备董事会秘书履职能力，同意提请公司第五届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任尤存武为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

尤存武先生已参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训并取得董事会秘书任职培训证明，公司已按相关规定完成了上海证券交易所董事会秘书任职备案并获无异议通过。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年10月28日

附：董事会秘书简历

尤存武，男，1984年2月生，研究生学历。曾任中原证券股份有限公司投资银行部业务董事，财通证券股份有限公司投资银行部执行董事，华金证券股份有限公司投资银行上海总部董事总经理，国海证券股份有限公司权益业务总部董事总经理。现任安记食品股份有限公司证券部总监。

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-039

安记食品股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年10月27日（星期二）上午10:00在公司综合办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年10月16日以书面方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长林肖芳主持，全部高级管理人员列席。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。

董事会认为：《安记食品股份有限公司2026年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会及本次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-040

安记食品股份有限公司关于召开

2026年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年11月3日（星期二）11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年10月28日（星期三）至11月2日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱ankee@anjifood.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月3日（星期二） 11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年11月3日（星期二） 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：林肖芳

总经理：林润泽

董事会秘书：尤存武

财务总监：陈永安

独立董事：朱明华、张勇、温从军

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月3日（星期三）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年11月2日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ankee@anjifood.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：尤存武

电话：0595-22499666转8588

邮箱：ankee@anjifood.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-041

安记食品股份有限公司

2026年前三季度与行业相关的

定期经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一食品制造》的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2026年前三季度与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期主营业务相关经营情况

（一）产品类别

单位：万元 币种：人民币

■

（二）销售渠道

单位：万元 币种：人民币

■

（三）地区分布

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期经销商情况

单位：个

■

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年10月28日