上海宝信软件股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：至本报告披露日，
A股股东数为8月末104,408、9月末98,019；
B股股东数为8月末27,606、9月末27,596。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田国兵 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：华沁沁
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田国兵 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：华沁沁
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田国兵 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：华沁沁
母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田国兵 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：华沁沁
母公司利润表
2026年1一9月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田国兵 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：华沁沁
母公司现金流量表
2026年1一9月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田国兵 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：华沁沁
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2026年10月26日
证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2026-025
上海宝信软件股份有限公司
第十一届董事会第十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第十次会议通知于2026年10月16日以电子邮件的方式发出，于2026年10月26日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事10人，实到10人，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：
一、提名董事候选人的议案
董事会提名黄颖雷先生为公司第十一届董事会董事候选人，以《选举公司非独立董事的议案》提交2026年第二次临时股东会选举。
本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2026年第三季度报告的议案
具体内容详见《2026年第三季度报告》。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案
具体内容详见《续聘2026年度财务和内部控制审计机构的公告》。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、关于公司内部董事、经理层成员2025考核年度绩效结果、薪酬结算的议案
本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
田国兵董事、高银波职工董事在公司领取薪酬，故回避表决。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、宝之云华东智算中心马鞍山基地项目立项的议案
具体内容详见《关于投资宝之云华东智算中心马鞍山基地项目的公告》。
本议案事先经公司董事会战略和ESG委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
六、提议召开2026年第二次临时股东会的议案
具体内容详见《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2026年第三季度内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2026年10月28日
证券代码：A600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2026-026
上海宝信软件股份有限公司
续聘2026年度财务和内部控制
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度年报审计费用为87万元（含税），内部控制审计费用为35万元（含税），关联方专项审计费用7.5万元，合计审计费用为129.5万元（含税），与2024年度审计费用一致。
2026年度审计费用，将根据上述审计费用定价原则，以实际工作量进行确定，涨幅上限不超过2025年度审计费用的10%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等履职情况进行了评估，审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。审计委员会于2026年10月21日召开会议，审议通过了《续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务和内部控制审计机构并提交董事会审议。
（二）公司于2026年10月26日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2026年10月28日
证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：临2026-028
上海宝信软件股份有限公司
关于召开2026年第二次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月13日 14点00分
召开地点：上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月13日
至2026年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年10月26日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过。会议决议公告于2026年10月28日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（电子邮件、信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书。
2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号。
3、现场登记时间：2026年11月11日（星期三） 9:00-16:00。
4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东股票账户卡原件，以便验证入场；未登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。
六、其他事项
联系方式：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号公司董事会秘书室
邮政编码：201203
联系电话：021-20378893
邮箱：investor@baosight.com
参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2026年10月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件3：董事候选人简介
附件1：
授权委托书
上海宝信软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持A股股数： 委托人A股股东账户号：
委托人持B股股数： 委托人B股股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、第1项议案实行累积投票制，股东可以在所持有的有效表决票数范围内选择表决票数，所投表决票数若大于有效表决票数，此选票作废。
2、第2-3项议案，请在表决意见表格中划“√”，多选或不选的议案视为弃权。
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、1.00为股东会非独立董事选举的议案组编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事1名，董事候选人有1名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有100股的选举票数。
三、股东应当以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，在选举票数内，以任意票数投给候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
本次股东应选董事1名，如某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案1.00“选举公司非独立董事的议案”就有100票的表决权。
该投资者可以以100票为限，对议案1.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把100票集中投给候选人，也可以在100票以内，以任意票数投给候选人。
附件3：董事候选人简介
黄颖雷，男，1973年6月出生，上海工业大学工业电气自动化技术专业本科，东北大学计算机技术专业硕士研究生，高级工程师，中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司（专项）副总经理兼解决方案事业本部总经理、（专项）副总经理兼营销本部总经理、公司副总经理、公司高级副总裁；现任上海宝信软件股份有限公司总裁、党委副书记。
黄颖雷先生持有公司219,657股A股，3,600股B股，符合《公司章程》规定的董事任职条件。
证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2026-027
上海宝信软件股份有限公司
关于投资宝之云华东智算中心
马鞍山基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目名称：宝之云华东智算中心马鞍山基地项目
投资金额：项目总投资约25.01亿元人民币
本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
相关风险提示：
本项目投资规模大，建设运营周期长，算力中心建设面临市场需求变化快、算力资源布局不断调整的挑战。
一、投资背景和概况
（一）基本情况
为了优化公司战略业务布局，把握“东数西算”工程及AI算力快速发展的机遇，公司拟投资宝之云华东智算中心马鞍山基地项目。
本项目由公司控股子公司宝信软件（安徽）股份有限公司（以下简称“安徽宝信”）负责，项目总投资约25.01亿元人民币。
（二）董事会审议情况
公司于2026年10月26日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《宝之云华东智算中心马鞍山基地项目立项的议案》，尚需提交股东会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：宝之云华东智算中心马鞍山基地项目
2、项目建设内容：选址在安徽省马鞍山市雨山区，拟建设A4、A5两栋数据中心楼，一栋220kV变电站及配套柴发楼、园区公辅设施、相关电气系统、空调通风系统、给排水系统、机房动力环境监控系统等，总建筑面积约108,658.5平方米。设计机柜约为5,328个，IT容量总规模128MW。
3、项目实施主体：安徽宝信。
安徽宝信系公司控股子公司，股东为上海宝信软件股份有限公司、马钢（合肥）钢铁有限责任公司、中冶赛迪集团有限公司、安徽省高新创业投资有限责任公司，持股比例分别为75.73%、18.19%、3.35%、2.73%。
注册资本：3.6109亿元人民币。
经营范围：许可项目：建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；电气安装服务；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；5G通信技术服务；信息技术咨询服务；计量技术服务；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；物联网技术服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息系统运行维护服务；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；云计算设备制造；软件销售；机械电气设备销售；消防器材销售；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一年主要财务指标：截至2025年12月31日，安徽宝信总资产15.18亿元、所有者权益11.79亿元，2025年度营业收入48,607万元、净利润1,853万元。
4、项目资金来源：本项目建设总投资约25.01亿元人民币，其中25%为自有资金，75%由安徽宝信通过融资方式筹措。
5、可行性分析：宝信软件紧扣数字经济发展趋势，实施算力业务战略升级，明确推动传统IDC向AIDC智能算力中心全面转型，构建“数据中心+算力中心+算力服务”三位一体业务体系。马鞍山地处南京、合肥两大都市圈交汇点，位于全国一体化算力网络长三角枢纽节点内，电力保障有力，土地供应高效，运营条件占优，政策支持有力。宝信软件拥有智算中心设计、模块化施工、统一运维全链条能力，持续迭代高压直流、冷板液冷技术，已有成熟落地案例。项目在区位优势、产业生态、政策支持、技术落地等各方面具备可行性。
三、对上市公司的影响
本项目可提供合规、绿色的商业化算力基础设施服务，有利于公司响应战略客户需求，助力公司深耕长三角市场，优化战略业务全国布局。本项目对公司本年度营业收入和净利润等不构成重大影响，随着项目执行，预计将对公司未来会计年度经营成果和财务状况产生积极影响。
四、对外投资风险提示
本项目投资体量较大、建设及运营周期较长，算力中心建设面临市场需求迭代较快、算力资源布局持续调整等挑战。公司将完善风险防控措施，强化全流程投资管理，深化建设成本管控与运营效率提升，严格把控融资资金与项目进度的匹配，稳妥有序推进项目实施，力争尽早达产达效。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董事会
2026年10月28日
