浙江东南网架股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-097 债券代码：127103 债券简称：东南转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2026年3月10日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（均含本数）；回购股份价格不超过（含）人民币9.32元/股。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年3月11日、2026年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-014）、《回购报告书》（公告编号：2026-017）。因公司实施 2025年年度权益分派，根据回购报告书的约定，在2025年年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限由9.32元/股调整为9.31元/股，调整后的回购价格上限于2026 年6月4日生效。

截至本报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为17,296,200股，占公司总股本的比例为1.55%；回购的最高成交价为人民币7.57元/股，最低成交价为人民币6.25元/股，成交总金额为人民币119,695,130元（不含交易费用）。

2、公司于2026年9月15日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及2026年员工持股计划相关议案。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票，拟受让的价格为6.82元/股，计划筹集资金总额为不超过12,000.00万元。资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金及其他合法方式，参与对象为公司（含子公司）员工共计不超过120人，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

截至本报告期末，本次员工持股计划已完成证券账户开立，尚未完成标的股票的过户，员工持股计划尚未持有公司股票。公司将按照相关法律法规及本次员工持股计划的规定推进后续实施工作，并及时履行信息披露义务。

3、公司于2026年9月23日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设上海松江冰雪运动综合体项目的议案》。为推动公司整体战略布局，积极发挥公司在绿色建筑总承包和体育场馆领域积累的优势和丰富经验，更好地把握冰雪产业带来的新业态市场机遇，实现公司长期可持续发展，公司拟以子公司上海东南浩雪文化体育发展有限公司为主体投资建设“上海松江冰雪运动综合体项目”（以下简称“本项目”）。本项目投资总额预计约30亿元人民币（最终投资总额以实际投资金额为准）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设上海松江冰雪运动综合体项目的公告》(公告编号：2026-089）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：王虎子 主管会计工作负责人：徐佳玮 会计机构负责人：胡古松

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王虎子 主管会计工作负责人：徐佳玮 会计机构负责人：胡古松

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-096

债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2026年10月23日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2026年10月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长郭昊展先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-097）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-098）。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》。

《重大投资决策制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2026年第五次临时股东会审议。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2026年第五次临时股东会审议。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。

《对外担保决策制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2026年第五次临时股东会审议。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2026年第五次临时股东会审议。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

《控股子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》。

《信息披露事务管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。

公司定于2026年11月16日召开浙江东南网架股份有限公司2026年第五次临时股东会，详细内容见公司2026年10月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-099）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-098

债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）和《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）的要求，变更相应的会计政策。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东会审议。现将相关事项说明如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2025年12月5日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32 号)（以下简称“解释第19号”），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。相关内容自2026 年1月1日起施行。

财政部于2026年6月4日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号）（以下简称“解释第20号”），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确，相关内容自公布之日起施行。2026 年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第19号和20号的相关规定。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更日期

上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、审计委员会意见

审计委员会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要，变更后的会计政策能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项，并将该事项提交公司董事会审议。

四、董事会意见

公司于2026年10月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-099

债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月9日

7、出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江东南网架股份有限公司6楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、提案披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案进行表决时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2026年11月13日17:00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

3、登记时间：2026年11月10日上午9 :00一11: 00，下午14 :00一17: 00

4、会议联系方式：

联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮政编码：311209

会议联系人：张燕

联系电话：0571-82783358 ，传真：0571-82783358

5、本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年10月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362135”，投票简称为“东南投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年11月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江东南网架股份有限公司

2026年第五次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东南网架股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：