湖北双环科技股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-044

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表

■

（2）利润表及现金流量表

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北双环科技股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：鲁强 主管会计工作负责人：邹涛 会计机构负责人：王向阳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

法定代表人：鲁强 主管会计工作负责人：邹涛 会计机构负责人：王向阳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026－043

湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于2026年10月16日以电子通讯的形式发出。

2．本次会议于2026年10月27日采用通讯表决的方式召开。

3．本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事会秘书张雷先生列席了本次会议。

4．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议通过了《2026年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《2026年第三季度报告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2．会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3．会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

修订后的《公司章程》《章程修订对照表》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4．会议审议通过了《关于制定〈股权投资管理办法〉的议案》

《股权投资管理办法》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5．会议审议通过了《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年11月12日14:50采用现场和网络投票的方式在公司会议室召开2026年第五次临时股东会。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．第十一届董事会第二十五次会议决议。

2. 第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-045

湖北双环科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

● 公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期：2013年11月6日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

拟聘任事务所首席合伙人：石文先

截至2025年12月31日，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为237人、注册会计师人数为1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为723人。

最近一年经审计的收入总额为221,574.8万元，经审计的审计业务收入为184,341.73万元，经审计的证券业务收入为56,912.18万元。

2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，本公司同行业上市公司审计客户家数13家。

2．投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3．诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次，纪律处分5次，监督管理措施14次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，51名从业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人：王明璀，中国注册会计师，中审众环审计业务合伙人。王明璀具有20多年的执业经验，在事务所全职工作，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。王明璀近三年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：苏小凤，2019年成为注册会计师，2024年开始从事上市公司审计，2016年3月开始在本所执业；2024年起为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为王郁，1998年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2000年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。

2．诚信记录

项目合伙人王明璀、签字注册会计师苏小凤、项目质量控制复核人王郁近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3．独立性

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人王明璀、签字注册会计师苏小凤和项目质量控制复核人王郁，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

审计费用定价原则为主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年度审计费用为105万元，其中年报审计费用65万元，内控审计费用40万元，较上期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意聘任中审众环为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构。同意该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年10月27日，公司第十一届董事会第二十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．第十一届董事会第二十五次会议决议；

2．第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-046

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年11月12日（星期四）14:50召开2026年第五次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第五次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月12日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年11月9日

7．出席对象：

（1）截至2026年11月9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员及见证律师。

8．会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

■

2．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。其中议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场、信函或传真方式。

2．登记时间：2026年11月9日（股权登记日）交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（8:30一12:00 和14:00一17:30）。

3．登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部及股东会现场。

4．登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书（见附件2）、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

5．会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

6．会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360707”，投票简称为“双环投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年11月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日，9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

湖北双环科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北双环科技股份有限公司于2026年11月12日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：