上海元祖梦果子股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：王尹 会计机构负责人：孙洁莹
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：王尹 会计机构负责人：孙洁莹
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：王尹 会计机构负责人：孙洁莹
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-026
上海元祖梦果子股份有限公司
2026年前三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号食品制造业相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2026年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2026年前三季度主要经营数据
1、主营业务分渠道情况
单位：万元 币种：人民币
■
2、主营业务分产品情况
单位：万元 币种：人民币
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3、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
■
二、报告期公司经营模式
1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。
2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。2026年前三季度线上电商销售额占集团主营收入为66.22%，线上收入较上年同期下降3.26%。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-027
上海元祖梦果子股份有限公司
关于2026年前三季度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.34元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币373,356,170.06元（未经审计）。经董事会决议，公司2026年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.34元（含税）。截至2026年9月30日，公司总股本24,000万股，以此计算合计拟派发现金红利8,160万元（含税），占公司2026年三季度报告归属于上市公司股东净利润的比例为98.08%。剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议公司2026年前三季度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司2026年第一次临时股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本方案尚需提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司发展及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-025
上海元祖梦果子股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2026年10月27日10:00以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2026年10月22日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事6名，通讯出席董事3名（董事张炎雄、董事刁维仁、董事唐稼松以通讯方式出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2026年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于审议公司2026年前三季度利润分配方案的议案》
公司2026年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.34元（含税）。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于2026年前三季度利润分配方案的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、元祖股份第五届董事会第十二次会议决议；
2、元祖股份第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-028
上海元祖梦果子股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月12日 10点00分
召开地点：上海市青浦区赵巷镇盈港东路4369弄4号楼，全季酒店（上海虹桥枢纽奥特莱斯店）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月12日
至2026年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于审议公司2026年前三季度利润分配方案的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-59755155）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2026年11月10日17:00前送达公司董事会秘书室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2026年11月10日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00
（三）登记地点
地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
联系电话：021-59755678-6800
传真：021-59755155
六、其他事项
1、本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式：
联系地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
联系电话：021-59755678-6800
传真：021-59755155
电子邮箱：gansoinfo@ganso.net
邮政编码：201703
联系人：夏鑫怡
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2026年10月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海元祖梦果子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
