江西天新药业股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：603235 证券简称：天新药业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：前十名股东、前十名无限售条件股东中天台县厚盛投资管理合伙企业（有限合伙）、天台县厚泰投资管理合伙企业（有限合伙）并列第十。
公司回购专用证券账户持有公司股份2,609,720股，占公司总股份比例为0.60%，未纳入前10名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：江西天新药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
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公司负责人：余小兵 主管会计工作负责人：罗雪林 会计机构负责人：梁亮
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：江西天新药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：余小兵 主管会计工作负责人：罗雪林 会计机构负责人：梁亮
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：江西天新药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：余小兵 主管会计工作负责人：罗雪林 会计机构负责人：梁亮
母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：江西天新药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：余小兵 主管会计工作负责人：罗雪林 会计机构负责人：梁亮
母公司利润表
2026年1一9月
编制单位：江西天新药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：余小兵 主管会计工作负责人：罗雪林 会计机构负责人：梁亮
母公司现金流量表
2026年1一9月
编制单位：江西天新药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：余小兵 主管会计工作负责人：罗雪林 会计机构负责人：梁亮
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江西天新药业股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2026-028
江西天新药业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月12日 14点30分
召开地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司二区办公楼102会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月12日
至2026年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年10月27日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过，相关公告请详见2026年10月28日本公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一） 现场会议登记时间
2026年11月10日至2026年11月11日 上午8:30-11:30，下午14:00-16:30
（二） 现场会议登记地点
江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司二区办公楼102会议室
（三） 现场会议登记方式
1、符合出席条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
2、符合上述条件的法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、持股凭证；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、持股凭证、授权委托书（附件1）进行登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件需个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
4、股东可按以上要求通过信函或电子邮件方式进行登记，以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
六、其他事项
（一） 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东会会议的进程按当日通知进行。
（二） 会议联系方式
联系人：董忆
联系电话：0798-6709288
电子邮箱：ir@txpharm.com
通讯地址：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司二区证券部
邮政编码：333300
特此公告。
江西天新药业股份有限公司董事会
2026年10月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
江西天新药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，或填写符合累积投票制原则的票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2026-026
江西天新药业股份有限公司
关于2026年第三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号一一食品制造》的相关规定，现将江西天新药业股份有限公司2026年第三季度经营数据（未经审计）公告如下：
一、2026年第三季度主要经营数据
1、主营业务分产品情况
单位：元 币种：人民币
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2、主营业务分渠道情况
单位：元 币种：人民币
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3、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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二、2026年1-9月经销客户变动情况
单位：个
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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
江西天新药业股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2026-025
江西天新药业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年10月24日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议为临时会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司高级管理人员、第四届董事会董事候选人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2026年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。
（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
特此公告。
江西天新药业股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2026-027
江西天新药业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2026年11月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生；非独立董事5名和独立董事3名由公司股东会选举产生。
公司于2026年10月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名许江南先生、许晶女士、司玉贵先生、余小兵先生、李全国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘路遥先生、秦非女士、叶德磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
公司独立董事候选人中秦非女士、叶德磊先生已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人刘路遥先生已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。刘路遥先生和秦非女士为会计专业人士。
本次董事会换届选举暨提名董事候选人事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过，并采用累积投票方式进行表决。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期自股东会审议通过本次换届事项之日起三年。
二、相关情况说明
董事会提名委员会已对候选人开展资格审查，认为第四届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规及规范性文件关于董事任职资格的规定；上述候选人均不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，亦不存在重大失信等不良记录。截至本公告披露日，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
为确保公司董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会全体董事仍将按照相关规定继续履行职责，自新一届董事会选举产生之日起自动卸任。公司对第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江西天新药业股份有限公司
2026年10月28日
附件
第四届董事会董事候选人简历
一、第四届董事会非独立董事候选人
许江南先生：1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任浙江天新药业有限公司董事长、执行董事、总经理，宁夏天新药业有限公司执行董事，上海博纳赛恩医药研发有限公司执行董事，乐平市天新热电有限公司董事长，青铜峡市天新鼎恒热力有限公司执行董事等职位。2004年至今任公司董事长。
截至目前，许江南先生直接持有公司股份203,603,970股，其通过天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、天台县厚盛投资管理合伙企业（有限合伙）、天台县厚泰投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份28,000,000股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事许晶女士为父女关系。除前述关联关系外，与其他持股5%以上股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
许晶女士：1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伦敦城市大学供应链贸易与金融专业，硕士研究生学历。曾任浙江新维士生物科技有限公司执行董事、总经理，浙江天新药业有限公司监事、浙江荣远房地产开发有限公司监事等职位。2017年11月至今任公司董事。
截至目前，许晶女士直接持有公司股份59,110,830股，通过天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、天台县厚盛投资管理合伙企业（有限合伙）、天台县厚泰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,908,421股。许晶女士系公司控股股东、实际控制人许江南先生女儿，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人。除前述关联关系外，与其他持股5%以上股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
司玉贵先生：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院上海有机所有机化学专业，博士研究生学历。曾任中科合臣化学股份有限公司研究员，中科院上海有机所博士后，哈佛大学医学院博士后，葛兰素史克上海研发中心资深研究员。2011年加入公司，现任公司首席科学家、董事，上海博纳赛恩医药研发有限公司执行董事、总经理。
截至目前，司玉贵先生未直接持有公司股份，通过天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份85,000股，与公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
余小兵先生：1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉轻工大学化学工程与工艺专业，本科学历，持有注册安全工程师执业资格。2005年加入公司，历任公司工艺员、车间主任、生产部经理、一区生产负责人、副总经理。现任公司董事、总经理，天新国际控股（香港）有限公司董事，乐平市天新热电有限公司执行董事。
截至目前，余小兵先生未直接持有公司股份，通过天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份85,000股，与公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
李全国先生：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工程大学工业分析专业，本科学历，持有高级工程师职称、注册安全工程师执业资格。2009年加入公司，历任公司车间主任、生产部副经理、环保部经理等职位，现任公司职工代表董事，宁夏天新药业有限公司执行董事、总经理，青铜峡市天新鼎恒热力有限公司执行董事。
截至目前，李全国先生未直接持有公司股份，通过天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份75,000股，与公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
二、第四届董事会独立董事候选人
刘路遥先生：1987年4月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，毕业于清华大学会计专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，特许金融分析师。2012年7月至2018年6月历任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理；2018年7月至2021年2月任比特大陆科技控股公司首席财务官；2021年2月至今任聚水潭集团股份有限公司首席财务官；2023年11月至今任公司独立董事。
截至目前，刘路遥先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形。
秦非女士：1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧商学院Global EMBA，中国注册会计师，加拿大注册会计师，澳大利亚注册会计师。曾任德勤会计师事务所审计师，普华永道会计师事务所高级审计师，埃克森美孚石油（中国）投资有限公司财务经理，赛默飞世尔科技（中国）有限公司财务高级经理，伊莱克斯（中国）电器有限公司财务总监，亿滋（中国）有限公司财务总监，上海蓝科石化环保科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今任博众精工科技股份有限公司独立董事。
截至目前，秦非女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形。
叶德磊先生：1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学经济学专业，硕士研究生学历、教授、博士生导师。1983年7月至1986年9月任江西师范大学助教；1989年2月起历任华东师范大学讲师、副教授、教授；曾任深圳市爱施德股份有限公司独立董事，常州强力电子新材料股份有限公司独立董事，江苏图南合金股份有限公司独立董事。
截至目前，叶德磊先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形。
