浙江光华科技股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2026-037

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加219.37%，主要系定期存单到期增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

单位：万元

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江光华科技股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：孙杰风 主管会计工作负责人：吴文娟 会计机构负责人：吴文娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙杰风 主管会计工作负责人：吴文娟 会计机构负责人：吴文娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2026-039

浙江光华科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2026年10月16日以专人通知方式发出。因公司独立董事孙卫国先生于近期提交书面辞职报告，为保障公司治理结构的规范运作，公司于2026年10月26日以专人通知方式发出了增加议案的补充通知。经全体董事一致同意，本次会议临时增加《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》及《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，并豁免本次会议临时增加议案的通知期限要求，同意公司按原定会议时间召开并审议上述新增议案。会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事孙卫国先生以通讯表决的方式出席。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长孙杰风先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年度第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年第三季度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》全文（公告编号：2026-037）。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会独立董事孙卫国先生因个人原因辞去公司独立董事职务，为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意提名卢孔燎先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第四届董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员会委员及召集人进行调整，调整前后的具体情况如下：

■

以上调整以公司股东会同意选举卢孔燎先生为公司新独立董事为前提，将在股东会审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》之日起同步生效，任期至本届董事会届满。在上述调整事项正式生效之前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公司第四届董事会第三次会议决定于2026年11月16日（星期一）召开2026年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2026年11月9日。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号2026-040）

三、备查文件

1.第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2026 年10月28日

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2026-038

浙江光华科技股份有限公司

关于拟变更独立董事

暨调整部分董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事离任情况

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第四届董事会独立董事孙卫国先生的书面辞职报告，孙卫国先生因个人原因辞去其担任的独立董事职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务。辞职后，孙卫国先生不再担任公司及子公司任何职务。

孙卫国先生的原定任期届满日为2029年8月2日，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，孙卫国先生辞职后公司独立董事人数将低于《公司章程》规定人数，因此孙卫国先生的辞职生效日为公司股东会完成新独立董事补选之日。在公司补选出新独立董事之前，孙卫国先生将继续履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，孙卫国先生未持有公司股份。

孙卫国先生的辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行，其不存在应履行而未履行的公开承诺，已按照相关规定做好工作交接。

公司董事会对孙卫国先生在公司担任独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、拟补选独立董事的情况

公司于2026年10月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意提名卢孔燎先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人；上述独立董事候选人已经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核并获得通过，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会届满。

卢孔燎先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，公司股东会方可进行表决。

本次补选完成后，公司董事会董事组成和人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

三、拟调整部分董事会专门委员会委员的情况

公司于2026年10月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司第四届董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员会委员及召集人进行调整，调整前后的具体情况如下：

■

以上调整以公司股东会同意选举卢孔燎先生为公司新独立董事为前提，将在股东会审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》之日起同步生效，任期至本届董事会届满。在上述调整事项正式生效之前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

附件：

卢孔燎先生：男，1965年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中科院广州化学研究所高分子化学专业，高级工程师。1987年8月至1990年8月，任温州平阳化工厂技术员；1990年9月至1993年7月，于中科院广州化学研究所学习；1993年8月至2000年8月，任浙江省化工研究院科研员；2000年9月至2025年4月，任杭州电化集团有限公司主任工程师；2017年7月至2023年8月，任浙江光华科技股份有限公司独立董事。

卢孔燎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2026-040

浙江光华科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届董事会第三次会议，会议决议于2026年11月16日召开2026年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026年11月16日（星期一）14：30

（2）网络投票时间：2026年11月16日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月16日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年11月9日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2026年11月9日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司会议室。

二、会议事项

（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东会审议议案

■

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

上述议案均将采用累积投票制进行表决，应选独立董事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据上市公司股东会规则的要求，上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于2026年10月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年11月12日16:00送达），本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2026年11月12日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。

3、会务联系：

地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号

联系人：张宇敏

电话：0573-87771166

传真：0573-87771222

出席会议人员食宿、交通费用自理，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东登记表。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361333”，投票简称为“光华投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事

（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为1位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单。

5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席浙江光华科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内填上“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数的乘积）为限进行投票；

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托人签名或盖章：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：__________年________月________日

附件三

股东登记表

截至2026年11月9日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有浙江光华科技股份有限公司（股票代码：001333）股票，现登记参加公司2026年第三次临时股东会。

姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

股东账号：______________________ 持有股数：______________________股

联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月______日

股东签字（盖章）：______________________