合富（中国）医疗科技股份有限公司

(上接363版)

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及修订后的《公司章程》，公司对部分公司治理制度进行了修订。

本次修订的治理制度共14项，具体情况如下：

■

上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效；其余制度自本次董事会审议通过之日起生效。

修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理办法》《内部审计制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》共9项制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2026-040

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年10月27日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/台北市敦化南路2段76号23楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于2026年10月21日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生召集并主持，应到董事6人，实到董事6人。全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：临2026-041）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：临2026-042）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议并通过了《关于修订公司部分规则、制度的议案》。

本议案项下共14项子议案，已逐项进行表决，各项子议案的名称及表决结果如下：

4.1 审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.2 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.3 审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.4 审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.5 审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.6 审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.7 审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.8 审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.9 审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.10 审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.11 审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.12 审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.13 审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.14 审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：临2026-042）。

在提交本次董事会审议前，《内部审计制度》已经董事会审计委员会审议通过。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司股东会审议，其余制度自本次董事会审议通过之日起生效。

（五）审议并通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于2026年11月18日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-043）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2026-043

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月18日 14点00分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月18日

至2026年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，相关公告已于2026年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露。

2、特别决议议案：议案2、议案3.01、议案3.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证。

（二）登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；也可通过信函或传真方式进行登记。

（三）登记时间：2026年11月16日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

（四）登记地点：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼21楼公司董事会办公室

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：朱莺

联系电话：021-60378999转8611

电子邮箱：ir_cowealth@cowealth.com

联系地址：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼21楼

邮政编码：200233

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

合富（中国）医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2026-044

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于召开2026年上海辖区

上市公司三季报集体业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年11月12日 （星期四） 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年11月05日 （星期四） 至11月11日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir_cowealth@cowealth.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月28日发布公司《2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月12日 （星期四） 15:00-16:30举行2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年11月12日 （星期四） 15:00-16:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长 李惇先生

董事 总经理 财务总监王琼芝女士

董事 杨毓莹女士

独立董事 蔡彦卿先生

独立董事 翁文能先生

董事会秘书 朱莺女士

（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月12日 （星期四） 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年11月05日 （星期四） 至11月11日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir_cowealth@cowealth.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：021-60378999-8668

邮箱：ir_cowealth@cowealth.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2026-041

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于续聘2026年度审计

机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘任毕马威华振为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2025年经审计的业务收入总额超过人民币48亿元，其中审计业务收入超过人民币46亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币11亿元，其他证券服务业务收入超过人民币13亿元，证券服务业务收入共计超过人民币24亿元）。

毕马威华振2025年上市公司年报审计客户家数为134家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.94亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，采矿业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

3、诚信记录

近三年，毕马威华振因执业行为受到刑事处 罚0次、行政处罚1次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分1次。10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施1次、行业惩戒2次和纪律处分1次。前述毕马威华振受到的行政处罚、行政监管措施和纪律处分各1次，以及4名从业人员受到的行政处罚1次、行政监管措施1次和纪律处分1次均涉及同一项目。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做合富（中国）医疗科技股份有限公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人吕欣洁，2020年取得中国注册会计师资格。2014年开始在毕马威华振执业，2023年开始从事上市公司审计，从2026年开始为本公司提供审计服务。吕欣洁近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

本项目的签字注册会计师樊耀骏，2015年取得中国注册会计师资格。2015年开始在毕马威华振执业，2019年开始从事上市公司审计，从2026年开始为本公司提供审计服务。樊耀骏近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

本项目的质量控制复核人徐海峰，2000年取得中国注册会计师资格。1996年开始在毕马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。徐海峰近三年签署或复核上市公司审计报告24份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度本项目的审计收费为人民币285万元（含税），其中年报审计费用人民币230万元（含税），内控审计费用人民币55万元（含税），与2025年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对聘任公司2026年度审计机构的事项进行了认真审核，认为：毕马威华振先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具备良好的诚信状况。毕马威华振担任公司2025年度财务报表及内部控制审计工作期间，相关人员恪守职业道德操守，尽职尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则和审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况及经营成果，同意聘任毕马威华振为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议及表决情况

公司于2026年10月27日召开了第三届董事会第八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请毕马威华振担任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年10月28日