安井食品集团股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：603345 证券简称：安井食品
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，境外投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内，并以香港联交所全资附属成员机构HKSCC NOMINEES LIMITED 名义登记H股股份合计数，公司无法确认该等股份是否存在质押或冻结情况。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：安井食品集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：安井食品集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：安井食品集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
安井食品集团股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2026-043
安井食品集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事及高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《公司2026年第三季度报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品2026年第三季度报告》。
二、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联回避表决。
鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已于2026年10月23日到期，1,328名激励对象第二个行权期内可行权的股票期权均未行权，已到期失效，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权共316.824万份。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》等的相关规定，公司董事会同意对上述激励对象已授予但尚未行权的股票期权进行注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月29日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2026-045
安井食品集团股份有限公司
2026年前三季度与行业相关的
定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一食品制造》的相关要求，现将安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年前三季度与行业相关的主要经营数据披露如下：
一、报告期主要经营情况
单位：万元 币种：人民币
■
报告期内，公司持续优化产品结构、强化渠道优势，主营业务收入保持增长。从产品结构看，速冻调制食品作为公司传统优势板块继续保持较快增长，速冻菜肴制品实现同比增长，速冻面米制品同比降幅有所收窄；烘焙食品收入同比增长较快，主要系控股子公司江苏鼎味泰食品股份有限公司于2025年7月纳入公司合并报表范围。此外，其他产品中鱼糜销量增加、鱼粉价格上涨亦对收入增长形成一定贡献。
从渠道看，经销商渠道依托成熟的渠道网络及持续优化的产品策略，保持稳健增长，继续发挥业绩基本盘作用。新零售及电商渠道延续较快增长态势，公司持续强化产品策略，明确与传统经销商体系在产品及价格带上的区隔，针对不同平台实施差异化运营策略，抖音、快手等电商平台及盒马等新零售渠道保持良好发展态势。同时，特通直营渠道增长较快，渠道结构进一步优化。
从区域看，报告期内公司各大区营业收入均实现同比增长，其中华东、华南、西南等地区保持较快增长。公司持续推进境外市场开拓，境外业务收入同比增长29.32%，保持良好增长态势。
二、报告期经销商变动情况
截止报告期末，公司经销商数量合计2,371家。各区域经销商数量变动情况如下：
单位：家
■
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月29日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2026-046
安井食品集团股份有限公司
关于召开2026年
第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年11月11日（星期三）15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2026年11月4日（星期三）至11月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@anjoyfood.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月11日（星期三）15:00-16:30举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年11月11日（星期三）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长刘鸣鸣先生、联席董事长兼总经理张清苗先生、独立董事丁少雄先生、财务总监唐奕女士、董事会秘书梁晨先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年11月11日（星期三）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年11月4日（星期三）至11月10日（星期二） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@anjoyfood.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券法务部
联系电话：0592-6884968
联系邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月29日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2026-044
安井食品集团股份有限公司
关于注销2023年股票期权激励计划
部分已授予但尚未行权的
股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）于2026年10月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销剩余全部激励对象第二个行权期内未行权的316.824万份股票期权。
一、公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1. 2023年9月27日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于〈安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
2. 公司于2023年9月28日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示，名单公示期为2023年9月28日至2023年10月8日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2023年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3. 2023年10月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2023年10月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4. 公司于2023年10月25日召开公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》和《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确意见。
5. 2023年11月13日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于〈安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
6. 2023年11月29日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》，同意对于本激励计划股票来源进行变更。
7. 2023年12月9日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，完成了股票期权的首次授予登记工作，股票期权登记日为2023年12月7日，股票期权登记数量为1,138.94万份。
8. 2024年10月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。
9. 2025年10月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。
10. 2026年3月30日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。
11. 2026年10月28日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。
二、本次注销股票期权的情况
根据《激励计划》“第七章 股票期权的有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期”之“四、本激励计划股票期权的可行权日”规定：在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
本激励计划首次授予部分第二个行权期已于2026年10月23日到期，1,328名激励对象第二个行权期内可行权的股票期权均未行权，已到期失效，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权共316.824万份。
综上，公司将注销激励对象已获授但尚未行权的316.824万份股票期权。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次注销经公司董事会审议通过即可。
三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销剩余全部激励对象股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队、业务骨干的勤勉尽责。本次股票期权注销完成后，本激励计划实施完毕。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会经认真核查，认为：本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《激励计划》的相关规定，本次注销剩余全部激励对象股票期权在公司2023年第二次临时股东大会授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次注销计划的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
六、法律意见书结论性意见
综上，上海市方达律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次注销取得必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。公司尚需就本次注销依法办理股票期权注销手续。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月29日
