安徽江南化工股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2026-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表变动幅度超过30%的说明如下:

1、报告期末应收款项融资余额为346,409,829.67元，较年初数减少30.00%，原因是：报告期内持有的银行承兑汇票到期托收所致；

2、报告期末预付款项余额为439,503,321.29元，较年初数增加49.61%，原因是：①报告期内合并范围变化；②报告期内购买材料款增加所致；

3、报告期末存货余额为1,282,837,162.22元，较年初数增加34.17%，原因是：报告期内合并范围变化所致；

4、报告期末合同资产余额为21,246,061.43元，较年初数增加33.58%，原因是：报告期内合并范围变化所致；

5、报告期末长期股权投资余额为237,948,321.10元，较年初数增加81.78%，原因是：报告期内合并范围变化所致；

6、报告期末其他非流动金融资产余额为15,854,600.00元，较年初数增加15,854,600元，原因是：报告期内合并范围变化所致；

7、报告期末使用权资产余额为108,700,282.89元，较年初数增加86.75%，原因是：报告期内新增资产租赁所致；

8、报告期末无形资产余额为1,421,324,895.91元，较年初数增加41.82%，原因是：报告期内合并范围变化所致；

9、报告期末商誉余额为1,655,291,575.71元，较年初数增加40.72%，原因是：报告期内非同一控制下合并重庆顺安、辽宁华丰所致；

10、报告期末其他非流动资产余额为321,214,315.98元，较年初数减少80.73%，原因是：报告期内预付股权款因确认长期股权投资而减少所致；

11、报告期末应付票据余额为120,433,719.51元，较年初数增加128.16%，原因是：报告期内合并范围变化所致；

12、报告期末应付股利余额为133,980,472.34元，较年初数增加161.29%，原因是：报告期内子公司计提应付股利增加所致；

13、报告期末一年内到期的非流动负债余额为1,146,983,430.80元，较年初数增加32.62%，原因是：报告期内租赁负债重分类所致；

14、报告期末租赁负债余额为99,970,017.67元，较年初数增加126.47%，原因是：报告期内新增租赁负债和合并范围变化所致；

15、报告期末长期应付款余额为24,331,115.67元，较年初数增加231.89%，原因是：报告期收到外部专项款项所致；

16、报告期末长期应付职工薪酬余额为20,410,716.12元，较年初数增加20,410,716.12元，原因是：报告期内合并范围变化所致；

17、报告期末预计负债余额为811,686.64元，较年初数增加99.07%，原因是：报告期内计提的矿山治理恢复基金增加所致；

18、报告期末其他综合收益余额为-32,422,738.36元，较年初数减少465.38%，原因是：报告期内子公司外币报表折算影响所致；

19、报告期末专项储备余额为87,851,218.35元，较年初数增加41.49%，原因是：报告期内子公司安全生产经费计提增加、使用减少所致。

利润表变动幅度超过30%的说明如下：

1、报告期内销售费用金额为196,062,579.16元，较上年同期增加43.89%，原因是：报告期内合并范围变化所致；

2、报告期内财务费用金额为143,822,114.56元，较上年同期增加61.21%，原因是：报告期内外部贷款余额较上年同期增加所致；

3、报告期内其他收益金额为37,888,451.97元，较上年同期减少31.48%，原因是：报告期内增值税退税收益减少所致；

4、报告期内投资收益金额为2,067,803.39元，较上年同期减少81.40%，原因是：报告期内子公司投资损失和合并范围变化所致；

5、报告期内公允价值变动收益金额为-37,278,000.00元，较上年同期减少319.51%，原因是：报告期内持有雪峰科技股票价格较上年同期下降所致；

6、报告期内信用减值损失金额为1,738,198.63元，较上年同期增加105.59%，原因是：报告期内合并范围变化所致；

7、报告期内资产处置收益金额为-174,577.42元，较上年同期减少103.02%，原因是：报告期内子公司处置非流动资产确认的收益减少所致；

8、报告期内营业外收入金额为4,501,804.31元，较上年同期减少57.30%，原因是：报告期内往来核销收益和保险赔偿减少所致；

9、报告期内营业外支出金额为4,084,576.32元，较上年同期减少51.54%，原因是：报告期内子公司支付赔偿金减少所致。

现金流量表变动幅度超过30%的说明如下：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为763,659,903.33元，较上年同期减少17.36%，原因主要是：①报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加14.15%；②报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加21.71%；③报告期内支付给职工及为职工支付的现金同比增加21.35%。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-358,777,825.16元，较上年同期减少22.36%，原因主要是：①收回投资收到的现金同比减少99.82%；②报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期减少31.05%；③报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加49.91%；④取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加123,117,391.57元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为36,627,543.48元，较上年同期增加112.69%，原因主要是：①偿还债务支付的现金同比减少39.02%。②支付其他与筹资活动有关的现金同比减少59.64%。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.紫金矿业投资（上海）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）于2026年3月12日进入换股期。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2026-003）、《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-025）。

2.2026年5月19日，本公司接到实际控制人中国兵器工业集团有限公司通知，兵器工业集团收到国务院国资委通知，为优化国有资产布局，增强核心竞争力，本公司控股股东及实际控制人或将发生变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-019）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：杨世泽 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：刘驰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨世泽 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：刘驰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

安徽江南化工股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2026-033

安徽江南化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

续聘事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2013年11月06日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

拟聘任事务所首席合伙人：石文先

截至2025年12月31日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为237人、注册会计师人数为1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为723人。

最近一年经审计的收入总额为221,574.8万元，经审计的审计业务收入为184,341.73万元，经审计的证券业务收入为56,912.18万元。

2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，本公司同行业上市公司审计客户家数13家。

2、投资者保护能力

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次，纪律处分5次，监督管理措施14次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，51名从业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：郝国敏，2003年成为注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2014年起开始在中审众环执业。2024年起为江南化工提供审计服务，最近3年签署或复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师：赵屹，2025年成为注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2025年起开始在中审众环执业，2024年起为江南化工提供审计服务，最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为陈俊，2002年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2024年起为江南化工提供审计服务。最近3年复核的上市公司超过10家。

2、诚信记录

项目合伙人郝国敏、签字注册会计师赵屹、项目质量控制复核人陈俊近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所项目合伙人郝国敏、签字注册会计师赵屹和项目质量控制复核人陈俊，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用预计为265万元，其中财务决算审计费215万元，内控审计费50万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年10月27日召开了第七届董事会审计与风险管理委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计与风险管理委员会对中审众环的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分了解和审查，认为其具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。同意续聘中审众环为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年10月28日召开第七届董事会第十六次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）安徽江南化工股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议；

（二）安徽江南化工股份有限公司第七届董事会审计与风险管理委员会第九次会议决议；

（三）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2026-036

安徽江南化工股份有限公司关于召开

2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月09日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2026年10月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票。

4、上述议案2、议案3涉及关联交易，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年11月10日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月10日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室）。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室），信函上请注明“股东会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。

4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

5、联系方式：

联系人：张东升

联系电话：0551-65862589

传真：0551-65862577

邮箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com

地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362226”，投票简称为“江南投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年11月13日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

安徽江南化工股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽江南化工股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2026-031

安徽江南化工股份有限公司关于第七届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年10月21日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2026年10月28日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨世泽先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2026年第三季度报告》；

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

详见2026年10月29日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-032）。

该议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

详见2026年10月29日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-033）。

该议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审议通过。

此议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》；

关联董事杨世泽先生、代五四先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。

详见2026年10月29日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

该议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数以上同意。

此议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告的议案》；

关联董事杨世泽先生、代五四先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。

详见2026年10月29日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告》。

该议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数以上同意。

（五）审议通过了《关于在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案的议案》；

关联董事杨世泽先生、代五四先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。

详见2026年10月29日登载于巨潮资讯网的《关于在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案》。

该议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数以上同意。

（六）审议通过了《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的议案》；

关联董事杨世泽先生、代五四先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。

详见2026年10月29日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的公告》（2026-035）。

该议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数以上同意。

此议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2026年10月29日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2026-035

安徽江南化工股份有限公司关于公司

及下属公司通过兵工财务有限责任公司

开展委托贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

1、为满足资金需要，提高资金使用效率，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”“本公司”）、浙江盾安新能源发展有限公司（以下简称“新能源公司”）、安徽向科化工有限公司（以下简称“安徽向科”）、湖北东神楚天化工有限公司（以下简称“东神楚天”）等公司拟通过兵工财务有限责任公司向公司合并报表范围内子公司提供委托贷款；山西江阳兴安民爆器材有限公司（以下简称“江兴民爆”）、重庆顺安南桐爆破器材有限公司（以下简称“南桐爆破”）、广西金建华民用爆破器材有限公司（以下简称“广西金建华”）、陕西红旗民爆集团股份有限公司（以下简称“红旗民爆”）、安徽皖化民用爆破器材有限公司（以下简称“安徽皖化”）等公司拟通过兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向母公司江南化工提供委托贷款，合计委托贷款金额不超过6.81亿元，用于补充借款人的流动资金。其中：

①江南化工逐笔分批次向全资子公司新疆江南易泰建材有限公司（以下简称“新疆易泰”）提供累计不超过0.1亿元（上限）委托贷款，向全资子公司新能源公司提供累计不超过0.4亿元（上限）委托贷款，向控股子公司内蒙古科大爆破工程有限公司（以下简称“内蒙科大”）提供累计不超过0.05亿元（上限）委托贷款，向全资子公司湖北金兰特种金属材料有限公司（以下简称“湖北金兰”）提供累计不超过0.1亿元（上限）委托贷款。

②公司全资子公司新能源公司逐笔分批次向其全资子公司伊吾盾安风电有限公司（以下简称 “伊吾风电公司”）提供累计不超过 0.45亿元（上限）委托贷款，向其全资子公司鄯善盾安风电有限公司（以下简称“鄯善风电公司”）提供累计不超过0.3亿元（上限）委托贷款，向其全资子公司木垒县盾安风电有限公司（以下简称“木垒风电公司”）提供累计不超过0.25亿元（上限）委托贷款，向其全资子公司宁夏盾安风电有限公司（以下简称“宁夏风电公司”）提供累计不超过0.8亿元（上限）委托贷款，向江南化工全资子公司北方爆破科技有限公司（以下简称“北方爆破”）提供累计不超过0.6亿元（上限）委托贷款，用于补充借款人的资金缺口。

③公司全资子公司安徽向科逐笔分批次向公司全资子公司江南爆破提供累计不超过0.15亿元（上限）委托贷款，向公司全资子公司安徽向科工程科技有限公司（以下简称“向科工程”）提供累计不超过0.05亿元（上限）委托贷款，用于补充借款人的资金缺口。

④公司控股子公司东神楚天逐笔分批次向其全资子公司湖北楚天爆破工程有限公司（以下简称“楚天爆破”）提供累计不超过0.2亿元（上限）委托贷款，向其全资子公司黄石市天安民爆器材储运有限公司（以下简称“黄石天安”）累计不超过0.05亿元（上限）委托贷款，用于补充借款人的流动资金缺口。

⑤江兴民爆逐笔分批次向江南化工提供累计不超过1亿元（上限）委托贷款，南桐爆破逐笔分批次向江南化工提供累计不超过0.4亿元（上限）委托贷款，广西金建华逐笔分批次向江南化工提供累计不超过0.4亿元（上限）委托贷款，红旗民爆逐笔分批次向江南化工提供累计不超过1.5亿元（上限）委托贷款，安徽皖化逐笔分批次向江南化工提供累计不超过0.01亿元（上限）委托贷款，用于补充借款人的流动资金缺口。

本次提供委托贷款的资金为委托人自有资金，非募集资金。借款年利率：最高不超过3%，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。委托贷款手续费率：最高不超过万分之零点六（委托贷款合同尚未签署，以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准）。贷款期限：自借款协议生效起不超过60个月（具体日期以协议约定为准），如借款人经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。

2、公司于2026年10月28日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的议案》，出席会议的关联董事杨世泽、代五四、方晓、孙飞回避表决。该项关联交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》，该议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）兵工财务有限责任公司

1、企业名称：兵工财务有限责任公司

2、统一社会信用代码：91110000100026734U

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：王世新

5、成立日期：1997年6月4日

6、注册资本：634,000万元人民币

7、注册地址：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

8、经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)办理成员单位票据贴现；(四)办理成员单位资金结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六)从事同业拆借；(七)办理成员单位票据承兑；(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；(九)从事固定收益类有价证券投资。

9、金融机构编码：L0012H211000001

10、主要股东：中国兵器工业集团有限公司、中国北方工业公司。

11、最近一期经审计的财务数据：2025年末财务公司总资产11,990,740.70 万元，总负债10,510,650.71万元，净资产1,480,089.98万元，2025年度实现净利润63,534.71万元，全年实现综合收益总额66,856.16万元。

12、经在中国执行信息公开网查询，截至目前，财务公司不是失信被执行人。

（二）构成何种具体关联关系的说明

财务公司属于本公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器工业集团”）控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人兵器工业集团控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

三、委托贷款对象的基本情况

（一）被资助对象-北方爆破科技有限公司

① 公司名称：北方爆破科技有限公司

② 成立日期：1997年10月31日

③ 公司住所：北京市海淀区昆明湖南路51号C座三层301、302

④ 法定代表人：王洪强

⑤ 注册资本：40,000万元人民币

⑥与公司的关系：安徽江南化工股份有限公司持股100%

⑦主要经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；爆破作业；建设工程监理；安全评价业务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工。一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备销售；电力设施器材销售；光学仪器销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；木材销售；建筑材料销售；货物进出口；化肥销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

⑧主要财务数据：截至2025年12月31日，北方爆破科技有限公司经审计的总资产为290,272万元，负债102,783万元，所有者权益总额187,489万元，营业收入231,717万元，利润总额30,902万元，净利润24,451万元。

（二）被资助对象-浙江盾安新能源发展有限公司

① 公司名称：浙江盾安新能源发展有限公司

② 成立日期：2011年4月22日

③ 公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路599号2幢7楼710室

④ 法定代表人：王敦福

⑤ 注册资本：78,842.433万元人民币

⑥与公司的关系：安徽江南化工股份有限公司持股100%

⑦主要经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：新能源技术，电力技术，生物质发电技术，风力发电技术，光伏发电技术；实业投资；含下属分支机构经营。

⑧主要财务数据：截至2025年12月31日，浙江盾安新能源发展有限公司经审计的总资产为591,352.60万元，负债392,250.26万元，所有者权益总额199,102.34万元，营业收入73,852.86万元，利润总额16,461.78万元，净利润12,777.73万元。

（三）被资助对象-安徽江南爆破工程有限公司

① 公司名称：安徽江南爆破工程有限公司

② 成立日期：2007年7月

③ 公司住所：安徽省宣城市宁国市港口镇分界山

④ 法定代表人：高朋飞

⑤ 注册资本：12,000万元人民币

⑥与公司的关系：安徽江南化工股份有限公司持股100%

⑦主要经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；民用爆炸物品生产；安全评价业务；建设工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；非煤矿山矿产资源开采；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；水路危险货物运输。一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；生态恢复及生态保护服务；地质灾害治理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；建筑材料销售；生产性废旧金属回收；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

⑧主要财务数据：截至2025年12月31日，安徽江南爆破工程有限公司经审计的总资产为40,585万元，负债15,208万元，所有者权益总额25,377万元，营业收入59,665万元，利润总额4,951万元，净利润3,710万元。

（四）被资助对象-湖北金兰特种金属材料有限公司

① 公司名称：湖北金兰特种金属材料有限公司

② 成立日期：2013年11月04日

③ 公司住所：湖北省赤壁市光谷产业园区

④ 法定代表人：徐斌

⑤ 注册资本：2,000万元人民币

⑥与公司的关系：安徽江南化工股份有限公司持股100%

⑦主要经营范围：一般项目 : 金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;金属结构制造;金属结构销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务。许可项目 : 爆破作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

⑧主要财务数据：截至2025年12月31日，湖北金兰特种金属材料有限公司经审计的总资产为4,899.93万元，负债7,865.3万元，所有者权益总额-2,965.37万元，营业收入11,250.93万元，利润总额-158.7万元，净利润-166.97万元。

（五）被资助对象-内蒙古科大爆破工程有限公司

① 公司名称：内蒙古科大爆破工程有限公司

② 成立日期：2012年01月17日

③ 公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区如意总部基地腾飞南路16号如意大厦C座205-3室

④ 法定代表人：何毅

⑤ 注册资本：3,500万元人民币

⑥与公司的关系：安徽江南化工股份有限公司持股56.2595%。内蒙科大少数股东北京威劢偲矿山工程技术中心（有限合伙）持股43.7405%，与公司不存在关联关系。

⑦其他股东未按出资比例提供财务资助的说明：内蒙科大少数股东北京威劢偲矿山工程技术中心（有限合伙）因自身资金安排，未能按同等比例提供委托贷款，为有效防范代偿风险，保障公司利益，公司已要求其提供反担保承诺函。同时，公司对内蒙科大经营资金实行统筹管理，具备对其资金流向及日常经营的有效管控能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，本次委托贷款风险整体可控。

⑧主要经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采。一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油销售；建筑材料销售；矿山机械销售；采矿行业高效节能技术研发；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

⑨主要财务数据：截至2025年12月31日，内蒙古科大爆破工程有限公司经审计的总资产为1,598.90万元，负债1,084.26万元，所有者权益总额514.64万元，营业收入1,737.44万元，利润总额8.73万元，净利润8.73万元。

（六）被资助对象-新疆江南易泰建材有限公司

① 公司名称：新疆江南易泰建材有限公司

② 成立日期：2018年4月24日

③ 公司住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路1110号

④ 法定代表人：赵永卫

⑤ 注册资本：40,000万元人民币

⑥与公司的关系：安徽江南化工股份有限公司持股100%

⑦主要经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿物制品制造；建筑材料销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

⑧主要财务数据：截至2025年12月31日，新疆江南易泰建材有限公司经审计的总资产为40,006.54万元，负债7,320.93万元，所有者权益总额32,685.62万元，营业收入4,872.55万元，利润总额3.51万元，净利润1.63万元。

（七）被资助对象一伊吾盾安风电有限公司

① 公司名称：伊吾盾安风电有限公司

② 成立日期：2011年5月13日

③ 公司住所：新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县淖毛湖镇以南17公里处

④ 法定代表人：王永胜

⑤ 注册资本：15,620万元人民币

⑥与公司的关系：公司全资子公司浙江盾安新能源发展有限公司持股100%

⑦主要经营范围：风力发电的生产、销售；项目的工程设计、施工、监理、咨询、运营、维护，风力发电机组零配件销售、风电场相关装备销售，风力发电技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

⑧主要财务数据：截至2025年12月31日，伊吾盾安风电有限公司经审计的总资产为48,369.79万元，负债27,980.73万元，所有者权益总额20,389.06万元，营业收入4,590.19万元，利润总额87.75万元，净利润73.63万元。

（八）被资助对象一鄯善盾安风电有限公司

① 公司名称：鄯善盾安风电有限公司

② 成立日期：2011年5月6日

③ 公司住所：新疆吐鲁番市鄯善县连霍高速公路以南、沙尔湖服务区东南侧1幢二层，一层

④ 法定代表人：范海博

⑤ 注册资本：15,400万元人民币

⑥ 与公司的关系：公司全资子公司浙江盾安新能源发展有限公司持股100%

⑦主要经营范围：风力发电的生产、销售；项目的工程设计、施工、监理、咨询、运营、维护，风力发电机组零配件销售、风电场相关装备销售，风力发电技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（下转128版）