山东南山铝业股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
主要原材料价格同期对比情况：
1、国内氧化铝市场：
2026年前三季度与2025年前三季度国内氧化铝价格走势对比情况图
单位：元/吨
数据来源：阿拉丁
■
2026年上半年国内氧化铝价格整体呈现上行态势，进入第三季度后国内氧化铝价格逐渐呈现下行态势。自7月份以来，部分地区氧化铝企业复产，氧化铝供给持续放量，加剧市场供应过剩局面，国内氧化铝价格承压明显，呈现下跌态势。进入9月份，需求端未达旺季预期，下游电解铝企业维持低库存采购，国内氧化铝价格重心继续下探。2026年前三季度国内氧化铝均价为2,671元/吨左右，较去年同期下跌约21%。
2、海外氧化铝市场：
2026年前三季度与2025年前三季度海外氧化铝价格走势对比情况图
单位：美元/吨
■
数据来源：CRU
2026年上半年海外氧化铝价格整体处于低位区间运行，进入第三季度后海外氧化铝价格逐步呈现上升态势。7月份以来，海外电解铝厂持续推进投产进程，推动需求端增加预期，叠加部分氧化铝厂因天然气、铝土矿等原材料供应影响产量有所下降，市场现货收紧预期升温，两者共同为海外氧化铝价格提供支撑。2026年前三季度海外氧化铝市场均价为321美元/吨左右，较去年同期下降约22%。
3、铝锭：
2026年前三季度与2025年前三季度铝锭价格走势对比情况图
单位：元/吨
数据来源：长江有色金属网
■
2026年上半年铝价整体呈现震荡态势，7月份触及前三季度低点，8月份开始在国内金九银十传统季节性需求旺季预期、氧化铝价格下行减少电解铝成本、社会库存总量进一步降低等因素综合驱动下，铝价自低位持续回升。2026年前三季度铝锭均价为23,951元/吨左右，较去年同期上涨约17%。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：山东南山铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吕正风 主管会计工作负责人：吕正风 会计机构负责人：谭树青
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：山东南山铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吕正风 主管会计工作负责人：吕正风 会计机构负责人：谭树青
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：山东南山铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：吕正风 主管会计工作负责人：吕正风 会计机构负责人：谭树青
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-064
山东南山铝业股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第三次会议于2026年10月27日上午10：30以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年10月17日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2026年第三季度报告》
2026年第三季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2026年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2027年度综合服务协议附表”并预计2027年日常关联交易额度的议案》
公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于2017年12月31日续签了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。协议有效期限为十年。
经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订的“2027年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：
■
注：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整
根据公司日常生产经营需要，结合2026年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计2027年度日常关联交易不超过30亿元。
具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2027年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。
因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2027年度综合服务协议附表”并预计2027年度日常关联交易额度的议案》
公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）于2021年1月28日签订了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；如无国家价格，则适用市场价格；如无市场价格，由双方依据《协议》协商确定价格。协议有效期限为十年。
经公司董事会审议，通过了公司与新南山国际签订的“2027年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：
■
注1：生产用水（含污水处理）按照龙口市物价局2027年定价执行
注2：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整
根据公司日常生产经营需要，结合2026年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计2027年度日常关联交易不超过5亿元。
具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2027年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。
因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。
四、审议通过了《预计2027年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》
公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业签订了《氧化铝销售合同》（以下简称“合同”），合同约定BAI向齐力铝业提供氧化铝, 双方每年以合同内容确定氧化铝的销售价格（以澳洲氧化铝价格指数定价）、数量及结算时间，双方预计2027年度交易累计发生额不高于40亿元。
具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2027年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。
表决结果：9同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。
五、审议通过了《预计2027年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》
公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2024年12月31日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，协议有效期限为三年。具体项目如下表：
■
注：结算发生额/全年发生额为合并范围内各公司间的交易额
具体利率情况如下表：
■
具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2027年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。
因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。
六、审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》
因公司独立董事方玉峰先生申请辞职，为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会事前审核同意决定提名董景文先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，候选人简历见附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性已报上海证券交易所审核，尚需经上交所审核无异议后，方可提交公司股东会选举。
具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于补选公司第十二届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-066）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。待股东会审议通过本次独立董事选举议案后，公司将及时完成专门委员会委员变更工作，并及时披露。
七、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限
公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）经营和业务发展需求，提高其融资效率，保障其日常经营活动的顺利开展，公司拟向法国巴黎银行（以下简称“法巴银行”）签署《担保函》,为欧洲公司在法巴银行的担保额度由3,000万美元增加至7,000万美元。本次担保协议自股东会审议通过后，双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期限5年。
具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-067）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
八、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的
议案》
因本次董事会部分议案需提交股东会审议，公司董事会决定于2026年11月13日召开2026年第四次临时股东会，本次股东会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2026年10月29日
附件：独立董事候选人简历
董景文先生: 男，汉族，1962年出生，研究生学历。2016年至2022年任一汽大众青岛分公司冲压车间经理；2022年至2024年任一汽模具中心青岛分公司生产总监；2025年退休。
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-065
山东南山铝业股份有限公司
2027年年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2027年度日常关联交易所涉议案尚需提交公司股东会审议。
● 对上市公司的影响：
（1）山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及下属子公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
（2）公司及下属子公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
（3）公司控股子公司PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业有限公司（以下简称“齐力铝业”）之间的关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
（4）公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的交易可以优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展。公司与财务公司的关联交易金额是根据公司日常经营业务需要确定，公司预计2027年度在财务公司的年日均存款余额下调至不高于140亿元。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年10月27日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2027年度综合服务协议附表”并预计2027年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订 “2027年度综合服务协议附表”并预计2027年度日常关联交易额度的议案》、《预计2027年度公司控股子公司PT. Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》、《预计2027年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，针对上述议案，公司相关关联董事均已回避表决，并经公司2026年第三次董事会审计委员会会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过,认为相关服务内容的定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求，不存在损害公司及公司股东利益的行为，同意提交董事会及股东会审议。
上述关联交易议案尚须获得公司股东会的批准，在股东会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）日常关联交易的预计和执行情况
公司及下属子公司与南山集团及其下属子公司2026年1-9月日常关联交易实际发生额约为10.79亿元，未超过2025年11月17日召开的2025年第二次临时股东会审议额度30亿元，预计金额与实际发生金额差异原因系公司预计的交易金额是以与关联方可能发生的业务上限进行预计，具有一定的不确定性，日常关联交易实际发生额会根据实际经营情况而变化，并根据市场波动适时调整。
公司及下属子公司与新南山国际及其下属子公司2026年1-9月日常关联交易实际发生额约为1.46亿元，未超过2025年11月17日召开的2025年第二次临时股东会审议额度5亿元，预计金额与实际发生金额差异原因系公司预计的交易金额是以与关联方可能发生的业务上限进行预计，具有一定的不确定性，日常关联交易实际发生额会根据实际经营情况而变化，并根据市场波动适时调整。
BAI与齐力铝业2026年1-9月日常关联交易实际发生额约为14.82亿元，未超过2025年11月17日召开的2025年第二次临时股东会审议额度55亿元，预计金额与实际发生金额差异原因系BAI与齐力铝业预计的交易金额是以双方可能发生的业务上限、近五年氧化铝价格变动情况进行预计，且市场价格及汇率波动对交易金额也具有一定影响。
公司与财务公司2026年1-9月日均存款余额1,456,055.07万元（含保证金存款）、存款发生额12,217,664.91万元、贷款余额0万元（含贴现）、办理贴现和票据37,741.87万元，2026年1-9月结算发生额24,629,291.43万元，均未超过2025年11月17日召开的2025年第二次临时股东会审议额度。
（三）2027年度日常关联交易预计金额和类别
1、与南山集团及其下属分、子公司的日常关联交易的金额和类别
根据公司2027年日常生产经营需要，同时结合2026年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计2027年度与南山集团日常关联交易不超过30亿元。
公司与南山集团于2017年12月31日就双方日常生产相互提供服务之关联交易续签了《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司本次与南山集团签订的2027年年度综合服务协议附表（以下简称“附表”），约定南山集团向公司提供餐宿、会议、服务、用车、精纺、工作服、港口、电力、生产用汽、技术支持等服务；同时公司向南山集团提供铝制品、天然气、废料、零星配件、粉煤灰、电力、生产用汽等服务。本次交易履约双方为公司、公司控股子公司与南山集团及其下属分、子公司。
2、与新南山国际及其下属分、子公司的日常关联交易的金额和类别
根据公司2027年日常生产经营需要，同时结合2026年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计与新南山国际2027年度日常关联交易不超过5亿元。
公司与新南山国际于2021年1月28日就双方日常生产相互提供服务之关联交易签署了《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司本次与新南山国际签署的2027年年度综合服务协议附表（以下简称“附表”），约定新南山国际向公司提供生产用水（含污水处理）、汽油、柴油、零星配件、混凝土、园林工程等服务；同时公司向新南山国际提供天然气、铝材、配件、电力、生产用汽等服务。本次交易履约双方为公司、公司控股子公司与新南山国际及其下属分子公司。
3、公司控股子公司BAI与齐力铝业的关联交易的金额和类别
公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业签订了《氧化铝销售合同》（以下简称“合同”），合同约定BAI向齐力铝业提供氧化铝, 双方每年以合同内容确定氧化铝的销售价格（以澳洲氧化铝价格指数定价）、数量及结算时间，双方预计2027年度交易累计发生额不高于40亿元。
4、与财务公司关联交易的金额和类别
具体项目如下表：
■
注：结算发生额/全年发生额为合并范围内各公司间的交易额
具体利率情况如下表：
■
公司与财务公司于2024年12月31日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，具体有：财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；办理资金结算与收付；非融资性保函；委托贷款；票据承兑与贴现；即期结售汇业务；吸收存款；贷款；产品买方信贷。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、日常关联交易：
（1）公司名称：南山集团有限公司
统一社会信用代码：9137068116944191XU
注册时间：1992年7月16日
注册地及主要办公地：山东省龙口市南山工业园
法定代表人：宋建波
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：一般项目：企业管理；住房租赁；土地使用权租赁；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；组织文化艺术交流活动；金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；家具销售；金银制品销售；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；机械设备租赁；游乐园服务；健身休闲活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；贸易经纪；装卸搬运；国内货物运输代理；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；木材销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程监理；建设工程施工；建设工程设计；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要股东或实际控制人：龙口市东江街道南山村村民委员会持股51%，宋建波持股49%。
截止2025年12月31日，南山集团总资产27,530,598.89万元，净资产11,074,991.34万元，营业收入12,901,420.90万元，净利润246,266.39万元，负债总额16,455,607.56万元，资产负债率59.77%（经审计）；截止2026年6月30日，南山集团总资产28,999,962.41万元，净资产11,463,357.52万元，营业收入7,806,729.95万元，净利润365,924.74万元，负债总额17,536,604.89万元，资产负债率60.47%（未经审计）。
（2）公司名称：新南山国际投资有限公司
统一社会信用代码：913702120864605685
注册时间：2013年12月16日
注册地及主要办公地：山东省龙口市南山工业园
法定代表人：宋作文
注册资本：200,000万元人民币
主要股东或实际控制人：龙口新南山投资发展有限公司持股100%
截止2025年12月31日，新南山国际总资产48.21亿元、净资产3.51亿元、营业收入7.57亿元、净利润0.42亿元，负债总额44.7亿元，资产负债率92.72%（经审计）；截止2026年6月30日，新南山国际总资产31.39亿元，净资产4.75亿元，营业收入3.67亿元，净利润994万元，负债总额26.64亿元，资产负债率84.86%（未经审计）。
2、BAI与齐力铝业关联交易
公司名称：齐力铝业有限公司
统一社会信用代码：201601027232 (1198171-H)
注册地及主要办公地：12th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
注册时间：2010年10月19日
注册资本：112,358万马来西亚币
经营范围：铝锭、铝棒生产及贸易
主要股东或实际控制人： Alpha Milestone Sdn Bhd 持有33.71%，Tan Sri Dato' Koon Poh Keong持有1.15%, Datuk Koon Poh Ming持有5.27%, Datin Ong Soo Fan持有1.10%, Employees Provident Fund Board持有11.49%。
截至2025年12月31日，齐力铝业资产总额191.85412亿令吉特、负债总额76.74884亿令吉特、净资产115.10528亿令吉特、营业收入162.11422亿令吉特、净利润25.07733亿令吉特、资产负债率40.00%；截至2026年6月30日，齐力铝业资产总额210.85139亿令吉特、负债总额83.04551亿令吉特、净资产127.80588亿令吉特、营业收入87.86372亿令吉特、净利润17.55362亿令吉特、资产负债率39.39%。
齐力铝业子公司Press Metal International Resources (HK)Limited为公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称“南山铝业国际”）的股东，南山铝业国际为BAI控股股东。
3、与财务公司关联交易
公司名称：南山集团财务有限公司
统一社会信用代码：913706816817432122
注册地及主要办公地：山东省龙口市南山工业园
注册时间：2008年11月27日
法定代表人：宋日友
注册资本：219,000万元人民币
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东或实际控制人：南山集团有限公司持股69.15%，山东南山铝业股份有限公司持股21%，南山集团资本投资有限公司持股9.85%。
截至2025年12月31日，财务公司总资产234.16亿元、净资产32.30亿元、营业收入3.88亿元、净利润3.01亿元，负债总额201.86亿元，资产负债率86.21%（经审计）；截至2026年9月30日，财务公司总资产228.00亿元，净资产34.37亿元，营业收入2.48亿元，净利润2.08亿元，负债总额193.63亿元，资产负债率84.93%（未经审计）。
（二）关联关系
1、日常关联交易
南山集团为公司的控股股东，截至2026年9月30日，南山集团及其全资子公司共计持有公司股份4,709,571,274股,约占公司总股本（11,483,701,559股）41.01%，本次交易构成关联交易。
新南山国际为公司关联自然人控制的企业，本次交易构成关联交易。
2、BAI与齐力铝业关联交易
齐力铝业子公司Press Metal International Resources (HK)Limited为公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司的股东，南山铝业国际为BAI控股股东，本次交易构成关联交易。
3、与财务公司关联交易
财务公司为公司控股股东南山集团控股的企业，公司也参股该公司，持股比例为21%，本次交易构成关联交易。
（三）执行和履约能力分析
2026年1-9月公司与关联方的日常关联交易执行情况良好，上述公司经营情况正常，具备较好的履约能力。经在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，上述关联方不是失信被执行人。
四、关联交易定价政策和定价依据
1、日常关联交易
该项交易服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。相关价格的定价依据说明如下：
（1）南山集团提供服务：
①餐宿、会议、服务费：按照当地实际情况，根据对方实际报价及公司消费金额确定。
②车费：根据公司需要，按照公司实际使用量确定金额。
③精纺、工作服：根据市场价格，不高于相同产品对外售价。
④港口：
铝土矿：1、货物港口费：车船直取13.8元/吨，卸船落后场17.8元/吨。2、计费吨：按货物进口提单数为准。
煤：1、货物港口费：车船直取12.5元/吨，卸船落后场16.5元/吨2、计费吨：按货物出港港口衡量的净重为准。
⑤汽的价格：经双方协商，以社会蒸汽价格为参考，将南山集团向公司提供汽的价格定为220元/吨。
⑥电的价格：参考2026年国网山东省电力公司代理购电价格，结合本地实际情况，经双方协商，南山集团向公司供电价格为0.65元/度（如2027年市场价格波动较大，南山集团将以不高于市场的价格销售给公司），教育用电按国家政策规定价格执行。
⑦技术支持：根据公司需要，按照合同约定方式确定金额。
⑧其他零星配件、建筑安装等：根据当地市场价格，按实际发生额结算。
注：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整
（2）新南山国际提供服务
①生产用水（含污水处理）：根据龙口市物价局2027年定价，经双方协商，价格为3.80-5.30元/方。
②服务费：根据当地市场价格，按实际发生额结算。
③汽油、柴油：根据中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格，按实际发生额结算。
④其他零星配件、混凝土、园林工程等：根据当地市场价格，按实际发生额结算。
注：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整
（3）公司提供服务
①铝制品：铝制品向关联方销售，按产品品种的市场价格定价。
②天然气：根据当地实际情况，及经双方协商，天然气价格为2.9-4.8元/m3。
③废料、零星配件、粉煤灰等：根据当地市场价格，按实际发生额结算。
④其他配件等：根据当地市场价格，按实际发生额结算。
⑤汽的价格：经双方协商，以社会蒸汽价格为参考，将公司提供汽的价格定为220元/吨。
⑥电的价格：参考2026年国网山东省电力公司代理购电价格，结合本地实际情况，公司供电价格为0.65元/度（如2027年市场价格波动较大，公司将以不高于市场的价格销售），教育用电按国家政策规定价格执行。
2、BAI与齐力铝业关联交易
该项关联交易的定价原则由双方签订的《氧化铝销售合同》确定；
氧化铝：参考澳洲氧化铝价格指数定价。
3、公司与财务公司关联交易
该项关联交易定价原则由双方2024年12月31日签订的《金融服务协议》确定：
财务公司提供的存款品种和计息规则应符合人民银行的规定，且提供给南山铝业的存款利率不低于同期主流商业银行存款利率并且不低于财务公司吸收南山集团内其他成员单位同种类存款所确定的利率。
财务公司应尽可能提供各类产品满足南山铝业的生产经营需要，且提供的融资利率或费率不高于国内其他金融机构同等业务费用水平且不高于财务公司向南山集团内其他成员单位提供的同种类服务的收费标准。
五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
（1）公司及下属子公司与南山集团及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
（2）公司及下属子公司与新南山国际及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
（3）公司控股子公司BAI与齐力铝业之间的关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
（4）公司与财务公司的交易可以优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展，符合公司和全体股东的利益。
（5）上述日常关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-066
山东南山铝业股份有限公司
关于补选公司第十二届董事会独立
董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2026年10月27日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名董景文先生（简历附后）为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，该议案尚需股东会审议通过。待董景文先生经公司股东会审议同意选举为独立董事后，将同时担任公司第十二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与董事任期一致。
截至本公告日，董景文先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。董景文先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2026年10月29日
附件：独立董事候选人简历
（下转136版）
