深圳万润科技股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-053号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳万润科技股份有限公司
2026年09月30日
单位：元
■
法定代表人：龚道夷 主管会计工作负责人：王锴 会计机构负责人：郑楚泽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：龚道夷 主管会计工作负责人：王锴 会计机构负责人：郑楚泽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳万润科技股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-052号
深圳万润科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2026年10月23日以邮件方式发出。会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事李涛伟、邵立伟、吴国旦、独立董事王东石以通讯表决方式出席，其余董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司董事会秘书、全体高级管理人员现场和通讯列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》
《2026年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于增补董事会审计委员会成员的议案》
鉴于非独立董事陈华军先生已辞去公司第六届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，经公司2026年第二次临时股东会审议，增补陈路先生为第六届董事会董事。为保证第六届董事会审计委员会工作的顺利开展，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》有关规定，增补陈路先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
调整后的审计委员会成员为：蔡瑜（主任委员）、王东石、陈路。新任委员陈路先生的简历详见公司于2026年9月9日披露的《关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告》（公告编号：2026-043号）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
2026年10月29日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-054号
深圳万润科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行等外部机构
申请综合授信额度及担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）分别于2026年4月28日、2026年5月20日召开第六届董事会第十一次会议及2025年度股东会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称“子公司”）向银行、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币35亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。
同意子公司对公司提供的担保额度不超过20亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过6亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过4亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。
在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。
具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-017号）、《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-027号）。
二、授信及担保进展情况
公司于近日收到全资子公司深圳长润新媒体有限公司（以下简称“长润新媒体”）与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）签署的《额度授信合同》，长润新媒体向兴业银行深圳分行申请人民币2,000万元授信额度，额度期限自2026年10月27日至2027年9月20日止；同时，公司与兴业银行深圳分行签署《最高额保证合同》，由公司为长润新媒体本次申请授信额度向兴业银行深圳分行提供连带责任保证，任一时点公司向兴业银行深圳分行提供担保的本金余额不超过人民币1,500万元。具体担保金额以实际发生额为准。
上述融资和担保事项在公司董事会、股东会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。
三、被担保人基本情况
被担保人：深圳长润新媒体有限公司
成立时间：2021年4月30日
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1101
法定代表人：李盼华
股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。
主营业务：主要从事移动互联网数字营销服务。
长润新媒体主要财务数据如下：
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上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
四、保证合同主要内容
债务人：深圳长润新媒体有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司深圳分行
保证人：深圳万润科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体内容以签订的合同为准。
保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为36.20亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为16.76亿元，占公司2025年度经审计净资产的106.77%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。
上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
六、备查文件
《额度授信合同》《最高额保证合同》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
2026年10月29日
