陕西盘龙药业集团股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2026-061

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2022年限制性股票激励计划回购注销完成

公司2022年限制性股票激励计划回购注销事项已经公司2026年5月26日召开的2025年年度股东大会审议通过，并已于2026年7月13日在中国证券登记结算机构办理完成回购注销手续。本次回购注销涉及激励对象50名，回购注销限制性股票合计1,126,400股，占本次回购注销前公司总股本的1.06%。具体内容详见公司于2026年7月15日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-040）。

2、关于回购公司股份的进展情况

公司于2026年8月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-049）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定及公司既定的回购股份方案，公司于2026年10月21日首次通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份116,175股，占公司当前总股本的0.085%，最高成交价为20.29元/股，最低成交价为20.25元/股，成交总金额为2,354,955.75元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年10月22日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-058）。

截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为265,075股，占公司当前总股本的0.1939%。最高成交价格为20.29元/股，最低成交价格为19.30元/股，合计成交金额为人民币5,347,010.75元（不含交易费用）。

公司后续将根据市场情况严格按照相关规定及公司回购股份方案在回购期限内继续实施本次股份回购，并及时履行信息披露义务。

3、关于终止部分投资项目的公告

公司于2026年8月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分投资项目的议案》，同意终止孙公司陕西盘龙谷文旅康养有限公司投资建设的“秦岭盘龙谷康养文旅-西安医学院附属秦岭康复医院项目”。

具体内容详见公司于2023年12月8日和2026年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于孙公司陕西盘龙谷文旅康养有限公司建设〈秦岭盘龙谷康养文旅-西安医学院附属秦岭康复医院项目〉的公告》（公告编号：2023-107）、《关于终止部分投资项目的公告》（公告编号：2026-047）。

4、调整公司财务负责人及专门委员会委员

2026年8月26日，公司财务总监祝凤鸣先生因个人身体原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后祝凤鸣先生不再担任公司及控股子公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期截止日为2028年9月15日。祝凤鸣先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，不存在未履行完毕的承诺事项，并已按规定进行了工作交接。

同日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》及《关于调整公司财务负责人的议案》，会议就公司财务总监及审计委员会部分委员进行调整：同意免去朱文锋先生审计委员会委员职务，并补选董事谢晓锋先生为审计委员会委员，并聘任朱文锋先生为公司财务总监，其任职资格已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查并审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司财务负责人及专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-048）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：谢晓林 主管会计工作负责人：朱文锋 会计机构负责人：吴继文

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：谢晓林 主管会计工作负责人：朱文锋 会计机构负责人：吴继文

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2026-063

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于2026年前三季度

利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司2026年前三季度利润分配方案的议案》。

2.本事项已经公司2025年年度股东会授权，无需再提交公司股东会审议批准。本次授权具体内容详见公司于2026年4月28日、2026年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》（公告编号：2026-013）及《关于2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。

二、利润分配的基本情况

（一）利润分配方案的基本内容

1.分配基准：2026年前三季度。

2.根据公司2026年第三季度财务报告（未经审计），公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为56,544,538.39元，其中母公司实现净利润71,854,448.18元；截至2026年9月30日，合并报表未分配利润为719,710,461.94元，母公司未分配利润为686,860,000.22元。按照母公司和合并报表未分配利润孰低原则，2026年前三季度可供股东分配的利润为686,860,000.22元。

3.公司已累计提取法定盈余公积金88,634,084.95元，法定盈余公积已超过公司注册资本的50%。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以不再提取。

4.截至本报告披露日，公司总股本为136,700,928股，公司回购专用证券账户持有数量为265,075股，本次参与利润分配的股本基数为总股本扣除回购专用证券账户已回购的股份后的股本总额136,435,853股。

5.为更好地回报股东，并综合考虑公司目前经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2026年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本136,700,928股扣除回购专用证券账户已回购的股份后（公司累计回购股份265,075股）的股本总额136,435,853股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。按照公司本次可参与利润分配的股本136,435,853股测算，本次预计派发现金红利总额为6,821,792.65元（含税）。

公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的12.06%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

（二）方案调整原则

若在本方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，如后续总股本发生变化将另行公告具体调整情况。

三、利润分配方案的合法性、合规性和合理性说明

2026年5月26日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意公司2026年中期分红的前提条件为：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。利润分配金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

股东会同意授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期利润分配方案。根据上述授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

公司自上市以来一直秉承积极回馈投资者的理念，坚持持续、稳定的利润分配政策，自上市以来每年均进行了利润分配，与投资者共享公司的成长与发展成果。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2026-062

陕西盘龙药业集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年10月23日以邮件方式向各位董事发出。本次会议于2026年10月27日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事孟重先生，独立董事牛晓峰先生、王鹏先生、王满仓先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长谢晓林先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

1.审议通过了《公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年三季度报告》。

2.审议通过了《公司2026年前三季度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度利润分配方案的公告》。

三、备查文件

1.《第五届董事会第十一次会议决议》；

2.《第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026年10月29日