杭州永创智能设备股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-063
杭州永创智能设备股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》及《公司章程》，公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3 名，由公司股东会选举产生；职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。任期自股东会审议通过之日起三年。
2026年10月28日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件进行了审查。公司第六届董事会董事候选人如下：
1、提名吕婕女士、罗邦毅先生、唐昱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件；
2、提名杨琛先生、王淼女士、屠迪女士为公司第六届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。
上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2026 年第二次临时股东会以累积投票制选举产生。任期自股东会审议通过之日起三年。在公司股东会审议通过前仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
二、其他情况说明
上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2026年10月29日
附件：董事候选人的简历
非独立董事候选人：
1、吕婕女士：汉族，1973年生，本科学历。现任公司副董事长。1996年至1997年，任苏州外贸包装有限公司会计；1997年至1998年，任苏州科蒂斯仪器有限公司会计；1998至2002年，任杭州美华打包机械有限公司财务经理、总经理；2002年创办杭州永创机械有限公司至2011年，历任杭州永创机械有限公司总经理、执行董事；2011年10月至2017年11月任公司董事长；2017年11月至今任公司副董事长。
2、罗邦毅先生：汉族，1967年生，本科学历，高级工业设计师。现任公司董事长。1992年至1998年，历任之江律师事务所、童振华律师事务所、震旦律师事务所律师；1998年至2002年，任杭州美华打包机械有限公司副总经理；2002年至2011年任杭州永创机械有限公司副总经理、总经理；2011年8月至今任杭州康创投资有限公司执行董事；2011年10月至2017年11月任公司副董事长、总经理；2017年11月至今任公司董事长。
3、唐昱先生：汉族，1983年生，研究生学历，工商管理专业。2005年7月至2008年4月，任富阳通力机械制造有限公司外贸经理；2008年4月至2016年9月任中粮包装投资有限公司总监；2016年9月至2026年10月任浙江龙文精密设备有限公司总经理。
截至公告披露日，唐昱先生持有公司股票130,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
独立董事候选人：
1、杨琛先生：中国国籍，1987年出生。哈尔滨工业大学工业工程学士、机械电子工程硕士、机械电子工程博士。现任浙江大学杭州国际科创中心研究员，入选浙江大学"科创百人"计划。曾任美国麻省理工学院机械工程系助理研究员、博士后，主要研究方向为压电驱动与纳米定位、精密运动控制、原子力显微镜检测等机电系统领域。
截至公告披露日，杨琛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2、王淼女士：汉族，1962年生，民盟党派，博士学历。历任无锡轻工大学（现江南大学）任讲师、副教授、教授，主要从事生物化学、食品酶学以及食品生物技术领域的教学与科研工作，为首批国家级一流本科课程《生物化学》课程负责人，江南大学至善优秀教师。主编“十一五”国家规划教材《食品生物化学》和“十三五”江苏省重点建设教材《生物化学》。获省部级科技成果奖2项，发表论文60余篇，专利授权近二十件。
截至公告披露日，王淼女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
3、屠迪女士：汉族，1971年生，无党派人士，注册会计师，高级会计师。历任浙江兴合会计师事务所有限公司主审，杭州英泰会计师事务所副所长、副主任会计，现任杭州英杰会计师事务所所长、主任会计师。
截至公告披露日，屠迪女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-064
杭州永创智能设备股份有限公司
关于选举第六届董事会
职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
公司于2026年10月28日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，一致同意选举耿建先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，将与公司 2026年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期同公司第六届董事会一致，任期三年。
耿建先生当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2026年10月29日
附件：职工代表董事简历
耿建先生：1985 年生，中国国籍，本科学历。2010 年至 2011 年任诚达药业股份有限公司证券事务代表；2011 年 10 月至 2020 年 11 月任公司职工代表监事、证券事务代表；2020 年 11 月至2023年11月任公司副总经理、证券事务代表。2023年11月至今任公司董事会秘书、副总经理。
截至本公告日，耿建先生持有公司股票400,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-065
杭州永创智能设备股份有限公司
关于召开2026年
第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月13日 14 点 30分
召开地点：杭州市西湖区西园九路1号，公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月13日
至2026年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容已经公司2026年10月28日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过，董事会决议公告于2026年10月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露。有关本次股东会文件将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
2.参会登记时间：2026年11月11日（9:00-11:30， 13:30-17:00）。
3.登记地点：浙江省杭州市西湖区西园九路1号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。
4.选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席现场会议者最晚不迟于2026年11月13日下午14:00
到会议召开地点报到。
3、会议联系方式：
联系人：耿建、刘雨晴
联系地址：浙江省杭州市西湖区西园九路1号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。
邮政编码：310030
电话号码：0571-28057366
传真号码：0571-28028609
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2026年10月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州永创智能设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-062
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第五届董事会
第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2026年10月28日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年10月23日通过书面、邮件方式送达各董事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名罗邦毅先生、吕婕女士、唐昱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-063）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
2、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨琛先生、屠迪女士、王淼女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-063）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
3. 审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2026年10月29日
