南通海星电子股份有限公司 2026年第三季度报告

证券代码：603115 证券简称：海星股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：南通海星电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周小兵 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟

合并利润表

2026年1一9月

编制单位：南通海星电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周小兵 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位：南通海星电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周小兵 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 □不适用

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2026-057

南通海星电子股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2026年10月20日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2026年10月28日以现场会议的方式在上海召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事徐光华先生因公请假，委托独立董事李强先生代为出席并表决，其余董事以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南通海星电子股份有限公司2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于选举徐浩萍女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南通海星电子股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南通海星电子股份有限公司关于高级管理人员离任暨聘任财务总监的公告》。

4、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的公告》。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2026-059

南通海星电子股份有限公司

关于高级管理人员离任暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、根据中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理及财务负责人。南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书、财务总监苏美丽女士的辞职报告，申请辞去公司财务总监职务，继续担任董事会秘书的职务。

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核，董事会同意聘任高娟娟女士（简历附后）为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

苏美丽女士已按照公司相关规定做好离任交接工作，辞去财务总监职务后，苏美丽女士仍担任公司董事会秘书职务，其辞去财务总监职务不会影响公司正常生产经营。

苏美丽女士在担任公司财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会向苏美丽女士在担任财务总监期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核，董事会同意聘任高娟娟女士为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

三、董事会审计委员会意见

经董事会审计委员会的审查，高娟娟女士拥有履职的条件和能力，能够胜任财务总监岗位的职责，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件：

高娟娟，女，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，税务师。2010年07月至今，担任南通海星电子股份有限公司会计助理、会计主管、会计科长、副主任会计师、总会计师。

截至本公告披露日，高娟娟持有公司股票32,900股，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2026-060

南通海星电子股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2026年11月16日 15点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月16日

至2026年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年11月11日 9:00-11:00，13:00-16:00。

（二）登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号，南通海星电子股份有限公司证券事务部，联系电话：0513-86726111，传真：0513-86572618。

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年11月11日下午16:00。本公司不接受电话登记。

六、其他事项

（一）联系方式

1、联系人：苏美丽

2、电话：0513-86726111

3、传真：0513-86572618

4、地址：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号

5、邮编：226361

6、电子邮箱：sml@haistar.com.cn

（二）其他

参加现场会议时，请出示相关证件的原件；与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南通海星电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2026-058

南通海星电子股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐光华先生提交的书面辞职报告。徐光华先生自2020年10月30日担任公司独立董事以来，连续任职即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职期限不得超过六年，徐光华先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员的职务，徐光华先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。徐光华先生离任后，将不在公司及控股子公司担任任何职务。

2、经董事会提名委员会审核，董事会同意选举徐浩萍女士为第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

一、独立董事离任情况

(一)离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

徐光华先生的离任将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，且公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，为确保董事会工作的连续性及稳定性，该离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，徐光华先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及审计委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，徐光华先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐光华先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对徐光华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会的审核，公司于2026年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举徐浩萍女士为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举徐浩萍女士（简历附后）为第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

在提交董事会审议前，该独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

截至本公告披露日，徐浩萍女士未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意，如徐浩萍女士经公司股东会选举为第五届董事会独立董事，将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，任期至第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会专门委员会其他委员保持不变。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件：

徐浩萍，女，汉族，1974年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，复旦大学管理学院会计学系副教授、研究生导师。