黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保进展的公告
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-090
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 对外担保事项：2023年12月，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）与龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行（以下简称“龙江支行”）签订《保证合同》，为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）在龙江银行的3.6亿元银行贷款提供连带责任担保，贷款期限三年（2023年12月27日-2026年12月24日），合同约定分期还款，根据还款计划，前期已按期归还7,320万元。截至目前，哈珍宝未能按期偿还该笔借款本金3,480万元，剩余未归还28,680万元（包括逾期金额3,480万元和暂未到期的25,200万元）。
● 截至本公告披露日，公司对外担保债务逾期金额为3,480万元。
一、担保情况概述
2023年12月，公司与龙江银行签订《保证合同》，为全资子公司哈珍宝向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币3.6亿元，保证期限为36个月。上述担保额度在公司2023年第一次临时股东大会批准的额度范围之内，无需履行其他审议、审批程序。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2023-048号、2023-056号和2023-093号公告）。
公司全资子公司哈珍宝与龙江银行签订的《流动资金借款合同》约定分期还款，根据还款计划,还款情况详见下表：
单位：万元
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截至目前，公司全资子公司哈珍宝因资金压力未能按期偿还该笔借款本金为人民币为3,480万元，占公司最近一期经审计净资产的0.55%。根据相关合同约定，公司对主债务人哈珍宝的上述债务承担相应的连带保证责任。除前述担保逾期外，公司不存在其他担保逾期的情况。
二、对外担保贷款逾期的后续安排和影响
目前，公司全资子公司哈珍宝就暂未按期归还的3,480万元仍在与龙江银行协商签订补充协议中，拟与龙江银行协商将3,480万元还款时间展期，并和主债务一同在2026年12月24日到期，争取尽快妥善处理该担保债务逾期事项。公司高度重视并将密切关注该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的利益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-091
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于董事、董事会秘书离任并指定董事长
代行董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书郑松先生的辞职报告，郑松先生因个人原因辞去公司董事及董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后郑松先生将不再担任公司任何职务。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长方福鑫女士代行董事会秘书职责，代行期限预计不超过连续6个月。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，郑松先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快履行补选董事等相关程序。
辞职生效后，郑松先生将不再担任公司任何职务，其所负责的工作将按照公司流程进行交接，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长方福鑫女士（简历附后）代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
公司对郑松先生在任职期间的勤勉履职和对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2026年10月29日
方福鑫女士简历
方福鑫，女，1987年出生，中国国籍，本科学历。2015年-2020年，担任上海百勋资产管理有限公司总经理；2025年至今，担任北京弘乾私募基金管理有限公司风控总监；2020年至2026年3月，担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长助理；2026年3月至今，担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长。其拥有多年医药企业管理、资产管理及基金风控领域从业经验，具备较为丰富的企业管理、战略执行、风险管控能力，熟悉金融与医药行业运营模式，专业功底扎实，综合管理能力突出。
方福鑫女士未持有公司股份。方福鑫女士与本公司实际控制人方同华先生为父女关系，与本公司副总经理方姝欢女士为姐妹关系，除上述情形外，方福鑫女士与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。
