江苏天元智能装备股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：603273 证券简称：天元智能

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：江苏天元智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴逸中 主管会计工作负责人：殷艳 会计机构负责人：殷艳

合并利润表

2026年1一9月

编制单位：江苏天元智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴逸中 主管会计工作负责人：殷艳 会计机构负责人：殷艳

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位：江苏天元智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：吴逸中 主管会计工作负责人：殷艳 会计机构负责人：殷艳

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2026-062

江苏天元智能装备股份有限公司

关于2026年三季度利润分配方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.02元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2026年9月30日，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年三季度归属于上市公司股东的净利润为人民币16,394,138.76元（未经审计），母公司净利润14,007,368.67元（未经审计），母公司未分配利润223,530,230.52元（未经审计）。经董事会决议，公司2026年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至2026年9月30日，公司总股本215,433,400股，以此计算合计拟派发现金红利4,308,668.00元（含税），占公司2026年三季度归属于上市公司股东的净利润比例为26.28%。2026年三季度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案在公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会的召开、审议和表决情况

2026年10月28日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第七次会议，审议通过了《关于公司2026年三季度利润分配方案的议案》，审计委员会认为：公司本次利润分配方案符合公司实际情况和发展战略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年10月28日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年三季度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（三）股东会批准授权

公司于2026年5月25日召开了2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》，提请股东会授权公司董事会，在符合利润分配条件下制定具体的2026年中期利润分配方案并予以实施。

本次三季度利润分配方案未超出上述股东会授权范围。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2026-061

江苏天元智能装备股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年10月28日（星期三）上午10:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年10月16日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长吴逸中先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2026年三季度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次利润分配方案在公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次增加注册资本和修订《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2026-064

江苏天元智能装备股份有限公司

关于召开2026年

第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年11月9日（星期一）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2026年11月9日前访问网址https://eseb.cn/1CtLLoAB2M0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年11月9日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2026年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年11月9日（星期一）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理：吴逸中先生

财务负责人：殷艳女士

独立董事：王莉女士

董事会秘书：许钦先生

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可于2026年11月9日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1CtLLoAB2M0或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0519-88810098

邮箱：stock-dp@teeyer.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2026-063

江苏天元智能装备股份有限公司

关于增加注册资本、修订《公司章程》

及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增加注册资本事项概述

2026年7月20日，公司召开2026年第二次临时董事会，审议通过《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏天元智能装备股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的有关规定及2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予条件已经成就，同意以2026年7月20日为首次授予日，向符合条件的41名激励对象授予股票期权112.00万份；向符合条件的41名激励对象授予限制性股票112.00万股。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏亚常验〔2026〕3号），截至2026年7月22日止，本次实际认购人数41名，股数为1,120,000.00股，公司已收到41名激励对象以货币资金缴纳限制性股票认购款项合计人民币7,772,800.00元，计入股本的金额为人民币1,120,000.00元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年8月3日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加112万股。据此，公司注册资本由人民币21,431.34万元增加至人民币21,543.34万元，总股本由21,431.34万股增加至21,543.34万股。

二、公司章程修订的具体情况

因公司上述增加注册资本事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》的条款进行修订。具体修订内容如下表所示：

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除修订以上条款外，《公司章程》中其余内容不变。

根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次增加注册资本和修订《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议，最终变更结果以工商登记机关核准后的内容为准。

三、相关制度修订的情况

根据最新的法律法规，结合公司的实际情况，公司拟对下述治理制度进行修订，具体修订制度明细如下：

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本次修订的《公司章程》、《董事会秘书工作细则》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026年10月29日