新疆天业股份有限公司2026年
第七次临时董事会会议决议公告
（上接289版）
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.天业集团，为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会与新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会持股的国有公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于1996年6月，法定代表人周军，注册资本512,499.5万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业。截至目前，天业集团持有公司股份744,715,670股，占公司股份总数的43.61％，为公司控股股东。
截至2025年12月31日，天业集团经审计总资产6,649,325.59万元，归属于母公司所有者权益2,068,193.41万元；2025年度，实现营业收入3,512,610.03万元，归属母公司所有者的净利润-7,981.49万元。
2.至臻化工，为天业集团全资子公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于2009年7月，法定代表人熊新阳，注册资本6,288.29万元，主要经营业务为氯碱生产技术研究开发、成果转化；化工产品、化学试剂和助剂的制造与销售；合成材料制造、销售；塑料制品制造与销售等。
3.天业节水，为天业集团控股子公司，注册地址新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号，成立于2006年10月，法定代表人周刚，注册资本51,952.16万元，主要经营业务为农用塑料节水器材、高效农业智能化系统、给排水管道、暗管排盐用单壁波纹管等产品的生产、销售和节水灌溉工程施工安装、土地流转、农资销售服务等。
（二）与上市公司的关联关系
天业集团为公司控股股东；至臻化工为公司控股股东天业集团的全资子公司；天业节水为天业集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易实施指引》的有关规定，天业集团、至臻化工、天业节水为公司关联人，其与本公司发生的交易构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联人天业集团、至臻化工、天业节水生产经营稳健，财务状况良好，从其与本公司历年来发生的日常关联交易来看，上述关联人具有较强的执行能力和履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
本次补充2026年度日常关联交易额度，公司拟与关联方发生的交易主要为向关联人采购原材料固汞触媒、向关联人销售化工产品聚氯乙烯树脂。
（二）关联交易的定价政策
本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。
1.以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可做适当调整；
2.若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；
3.关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任意独立第三方提供相同商品和服务的价格。
（三）日常关联交易协议签署情况
2026年10月28日，公司与天业集团签订《2026年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经公司董事会审议通过后生效至公司下一年有关股东会审议下一年度日常关联交易事项之日止。
关联交易金额如需再次调整和变化，可继续签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至公司下一年有关股东会审议下一年度日常关联交易事项之日止。
四、关联交易对上市公司的影响
公司及所属子公司向关联方购买原材料，有利于公司获得稳定、价格公允的原料供应，对公司的经营起到积极稳定作用。公司及子公司向关联人销售产品，有利于公司及所属子公司的持续稳定经营和发展。
公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2026-077
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司关于不向下
修正“天业转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●截止2026年10月28日，公司已触发“天业转债”向下修正转股价格条款。经公司2026年第七次临时董事会审议通过，公司董事会决定本次不行使向下修正“天业转债”转股价格的权利，且在董事会审议通过之日起6个月内（即2026年10月29日至2027年4月28日），如再次触发“天业转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券情况
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司300,000万元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。
（二）转股价格调整情况
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“天业转债”自2022年12月29日起可转换为公司股票，初始转股价格为6.90元/股，当前转股价格为5.60元/股。历次转股价格调整情况如下：
因公司实施2022年度权益分派，自2023年6月19日（除息日）起，“天业转债”转股价格由原来的6.90元/股调整为6.80元/股。
因公司实施2024年度权益分派，“天业转债”转股价格自2025年6月19日起调整为6.78元/股。
2025年9月1日，根据股东大会授权，公司召开2025年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于向下修正“天业转债”转股价格的议案》，公司董事会决定将“天业转债”转股价格向下修正为5.60元/股。
截止目前，“天业转债”转股价格为5.60元/股。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
自2026年10月1日至2026年10月28日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格5.60元/股的85%（即4.76元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。
鉴于近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“天业转债”转股价格。
董事会同时决定，公司在未来六个月内（即2026年10月29日至2027年4月28日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2027年4月29日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天业转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2026-075
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司2026年
第七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事出席本次董事会。
● 本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月24日以书面方式发出召开2026年第七次临时董事会会议的通知，会议于2026年10月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《新疆天业股份有限公司2026年第三季度报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
公司董事会审计委员会对本议案出具了同意审核意见。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2026年第三季度报告》。
2.审议并通过关于补充2026年度日常关联交易额度的议案。(该项议案同意票4票，回避票5票，反对票0票，弃权票0票)
公司2026年日常关联交易已经2026年4月3日召开的九届十八次董事会、2026年4月21日召开的2026年第二次临时股东会审议通过，公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）签订了《2026年日常关联交易的框架性协议》。受固汞触媒生产原料氯化汞价格提升影响，导致固汞触媒价格上涨，公司需增加与新疆至臻化工工程研究中心有限公司（以下简称“至臻化工”）固汞触媒关联采购额度；因生产经营需要，新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称“天业节水”）及其子公司向公司采购聚氯乙烯树脂化工产品数量增加，需增加关联销售额度。公司与天业集团签订《2026年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2026年度分别补充增加向至臻化工购买原材料1,000万元、向天业节水及其子公司销售产品10,000万元的日常关联交易额度。
关联董事张强、历建林、操斌、刘堂、黄东回避本议案的表决，由4名非关联董事进行表决，公司独立董事进行了事前认可，并发表同意独立意见。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于补充2026年日常关联交易额度的公告》。
3.审议并通过关于不向下修正“天业转债”转股价格的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
自2026年10月1日至2026年10月28日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格5.60元/股的85%（即4.76元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。
鉴于近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“天业转债”转股价格。
董事会同时决定，公司在未来六个月内（即2026年10月29日至2027年4月28日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2027年4月29日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天业转债”的转股价格向下修正权利。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告》。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2026年10月29日
