山东太阳纸业股份有限公司

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说明事项：

1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件三：参会回执

山东太阳纸业股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会回执

致：山东太阳纸业股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人 出席公司于2026年11月16日（星期一）下午14:00在山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室召开的2026年第二次临时股东会。

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个人股东签字：

法人股东盖章：

日期： 年 月 日

说明事项：

1、请用正楷书写中文全名；

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件2）

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-034

山东太阳纸业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第十四次会议于2026年10月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2026年10月28日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

太阳纸业《2026年第三季度报告》刊登于2026年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2026-035。

（二）审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-036。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司发展的需要和相关法律法规的要求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

修订后的太阳纸业《公司章程》及修订对照表刊登在2026年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议，且为特别决议事项，需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的太阳纸业《董事会秘书工作细则》刊登在2026年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（五）审议通过了《关于对全资子公司南宁太阳纸业有限公司增资的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-037。

（六）审议通过了《关于公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司拟通过组建银团贷款方式办理项目融资的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司广西基地南宁园区项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施。为稳步推进广西基地南宁园区新项目实施，拟通过组建银团贷款方式办理项目融资，具体情况如下：

1、银团基本情况

借款人：南宁太阳纸业有限公司

贷款人：贷款牵头银行为中国建设银行

2、贷款基本情况

（1）贷款金额：拟申请贷款总金额预计不超过人民币39.90亿元，最终以银团贷款合同金额为准。

（2）贷款利率：最终以银团贷款合同利率为准

（3）贷款期限：总贷款期限不超过8年（含宽限期）

（4）资金用途：广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目（包括年产50万吨本色化学木浆生产线、年产60万吨特种纸生产线及相关配套设施等）。

3、有关授权事项

公司董事会将授权经营层，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权办理银团贷款的全部事宜，包括但不限于：

（1）确定本次银团贷款的具体方案以及修订、调整本次银团贷款的条款，包括但不限于具体期限、利率及其确定方式、提款时间、各期提款金额的安排、还本付息的期限及方式、资金投向、牵头行、参与行及代理行的确定及额度分配等与本次银团贷款条款有关的一切事宜；

（2）所有与本次银团贷款相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件等；

（3）选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于牵头行、参与行、律师（如需）、评估机构（如需）等参与本次银团贷款的各方专业机构；

（4）本授权将自公司董事会审核通过该议案之日起生效至本次银团贷款的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

（七）审议通过了《关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-038。

（八）审议通过了《关于投资建设年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-039。

（九）审议通过了《关于投资建设年产60万吨绿色纸基包装新材料项目的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-040。

（十）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次董事会会议决议于2026年11月16日下午14：00召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-041。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

3、公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月二十九日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-037

山东太阳纸业股份有限公司关于对全资子公司

南宁太阳纸业有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为进一步满足山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）的发展需要和资金需求，公司拟以自有资金人民币100,000万元对南宁太阳进行增资。本次增资完成后,南宁太阳的注册资本由人民币300,000万元增加至人民币400,000万元。

2、2026年10月28日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司南宁太阳纸业有限公司增资的议案》。

3、本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据公司《章程》的规定，本次增资在董事会授权范围内，无需提交公司股东会进行审议。

二、投资标的的基本情况

投资标的：南宁太阳纸业有限公司

1、注册地址：南宁东部新城六景工业园区景春路7号

2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58

3、法定代表人：李洪信

4、注册资本：30亿元人民币

5、经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造；生物基材料销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；仓储设备租赁服务；生物基材料技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；母婴用品制造；竹制品制造；竹制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用设备修理；物联网技术服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用杂品制造；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；污水处理及其再生利用；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、南宁太阳最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

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7、南宁太阳纸业有限公司不是失信被执行人。

8、南宁太阳纸业有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、对外投资合同的主要内容

本次增资为公司以自有资金人民币100,000万元对南宁太阳进行增资，增资完成后，南宁太阳的注册资本由人民币300,000万元变更为人民币400,000万元，公司持有其100%的股权。

本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次增资南宁太阳有利于增强其资本实力，满足其后续开展项目建设及生产经营等的资金所需，符合公司长远规划和发展战略；公司本次对外投资事项不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月二十九日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-038

山东太阳纸业股份有限公司

关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司

提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）因项目建设需要，拟以组建银团贷款方式办理项目融资，拟申请贷款总金额预计不超过人民币39.90亿元，最终以银团贷款合同金额为准，总贷款期限不超过8年（含宽限期）。公司拟为前述南宁太阳的项目贷款融资事项提供连带责任担保，担保金额不超过人民币39.90亿元，以最终银团贷款合同为准，担保期限不超过96个月（含宽限期）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易；本次担保事项需要提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司

2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：南宁东部新城六景工业园区景春路7号

5、法定代表人：李洪信

6、注册资本：人民币300,000万元

7、成立日期：2022年2月10日

8、经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造；生物基材料销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；仓储设备租赁服务；生物基材料技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；母婴用品制造；竹制品制造；竹制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用设备修理；物联网技术服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用杂品制造；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；污水处理及其再生利用；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、南宁太阳为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

10、最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

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11、南宁太阳纸业有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司因项目建设需要，拟以组建银团贷款方式办理项目融资，拟申请贷款总金额预计不超过人民币39.90亿元，最终以银团贷款合同金额为准，总贷款期限不超过8年（含宽限期）。公司拟为前述南宁太阳的项目贷款融资事项提供连带责任担保，担保金额不超过人民币39.90亿元，以最终银团贷款合同为准，担保期限不超过96个月（含宽限期）。

上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

四、董事会意见

1、担保目的

南宁太阳因项目建设需要，拟以组建银团贷款方式办理项目融资。公司拟为南宁太阳本次项目贷款融资事项提供连带责任担保，担保金额不超过人民币39.90亿元，以最终银团贷款合同为准，担保期限不超过96个月（含宽限期）。

2、风险评估

南宁太阳为本公司的全资子公司，公司广西基地南宁园区“林浆纸一体化提质增效技改项目”由南宁太阳负责实施。

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司新项目建设需要，以满足全资子公司的资金需求，可以更好的促进公司的可持续高质量发展。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为11,975,805,537.59元人民币、20,000,000.00美元（含本次担保）；其中公司为子公司担保余额为11,975,805,537.59元人民币、20,000,000.00美元（含本次担保）；子公司之间担保余额为0元。

本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2025.12.31）的比例为39.71%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月二十九日