海宁中国皮革城股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2026-039 债券代码：524046.SZ、524954.SZ 债券简称：24皮城01、26皮城G1

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、合并资产负债表项目

单位：元

■

二、合并利润表项目

单位：元

■

三、合并现金流量表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司之全资子公司海宁皮城新能源开发有限公司（以下简称“新能源公司”）购买浙江昇茂新能源科技股份有限公司、海宁聚晖新能源有限公司、海宁鑫杰新能源科技有限公司下属共计38家光伏项目公司100%股权，并于2026年8月11日签署了相关股权转让协议。详细情况请见公司于2026年8月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司购买资产的公告》。截至本报告披露之日，上述38家光伏项目公司已全部完成工商变更登记手续。

报告期内，新能源公司以人民币4,029.78万元购买浙江昇茂新能源科技股份有限公司下属的除上述38家光伏项目公司以外的4家光伏项目公司100%股权。截至本报告披露之日，其中3家光伏项目公司已完成工商变更登记手续。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：黄征 主管会计工作负责人：乔欣 会计机构负责人：曹琳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄征 主管会计工作负责人：乔欣 会计机构负责人：曹琳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

海宁中国皮革城股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2026－032

债券代码：524046.SZ、524954.SZ 债券简称：24皮城01、26皮城G1

海宁中国皮革城股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。2026年10月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经征得被提名候选人同意，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名黄征、陈亮、徐侃煦、张国兴、徐凯毅、沈国甫六人为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；提名王进、朱剑敏、刘冉三人为公司第七届董事会独立董事侯选人（简历详见附件二），其中刘冉先生系由中证中小投资者服务中心有限责任公司等机构联合提名。董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、其他情况说明

1、公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

2、公司第七届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中朱剑敏女士为会计专业人士。独立董事候选人均不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票方式对各董事候选人进行逐项表决，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司向第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷感谢！

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

附件一：非独立董事候选人简历

黄征简历

黄征，男，汉族，1976年12月出生，中国国籍，中共党员，本科，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1997年8月至2015年10月历任浙江省海宁市公安局河西派出所民警、硖石派出所科员、治安大队科员、硖石派出所副所长、治安大队副大队长、斜桥派出所教导员、马桥派出所所长及副主任科员、长安派出所所长及副主任科员；2015年10月至2021年5月历任浙江省海宁市长安镇党委委员、副主任科员；长安镇（高新技术产业园区）委员会副书记、副主任科员、党委副书记、长安镇镇长、一级主任科员；2021年5月至2023年1月担任浙江省海宁市综合行政执法局党委书记、局长、一级主任科员；2023年1月至2025年5月担任浙江省海宁市自然资源和规划局党委书记、局长、一级主任科员；2025年5月至今担任海宁中国皮革城党委书记；2025年6月至今担任公司董事长。

黄征先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

陈亮简历

陈亮，男，汉族，1978年11月出生，中国国籍，中共党员，本科，中级经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2016年1月至2016年12月担任海宁市土地开发有限公司总经理；2016年12月至2025年4月担任海宁市城市发展投资集团有限公司党委委员、副总经理；2022年12月至2025年4月担任海宁市城市发展投资集团有限公司总审计师；2025年4月至今历任海宁市财政局党委委员、海宁市国有资本投资运营有限公司总经理、董事长；2025年5月至今担任海宁市资产经营公司董事长、总经理。2025年6月至今担任公司副董事长。

陈亮先生未持有本公司股份；在持有公司5%以上股份的股东海宁市资产经营公司担任董事长、总经理，在海宁市资产经营公司之全资股东海宁市国有资本投资运营有限公司担任董事长、总经理；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

徐侃煦简历

徐侃煦先生，男，汉族，1976年6月出生，中国国籍，中共党员，在职研究生，法学硕士，高级会计师，注册税务师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2005年5月至2010年8月历任海宁市地方税务局硖石税务分局副分局长，海宁市地方税务局计划财务科副科长、科长；2010年9月至2011年8月担任海宁市财政局国库科科长；2011年9月至2012年8月担任海宁市丁桥镇人民政府副镇长；2012年9月至2017年3月担任海宁市人民政府办公室副主任；2017年3月至2023年6月担任公司常务副总经理；2018年5月至今历任公司董事、副董事长；2023年6月至今担任公司副总经理。现任公司副董事长、副总经理，并兼任海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司董事、海宁中国皮革城投资有限公司董事。

徐侃煦先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

张国兴简历

张国兴，男，汉族，1972年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2007年9月至2017年3月历任公司工程部副经理、经理、工程总监、总经理助理；2009年5月至2011年5月，任灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司副总经理；2011年6月至2013年2月，任成都海宁皮革城有限公司副总经理；2013年2月至今历任哈尔滨海宁皮革城有限公司副总经理、总工程师、总经理、执行董事；2017年3月至今担任公司副总经理。现任公司副总经理，并兼任海宁皮革城健康产业投资有限公司董事、海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司董事、海宁皮城康复医院有限公司董事、海宁颐和医养健康管理有限公司董事。

张国兴先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

徐凯毅简历

徐凯毅，男，汉族，1980年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2008年10月至2009年3月担任海宁市对外贸易经济合作局外贸科副科长；2009年3月至2021年5月历任海宁市直机关党工委机关团工委副书记、书记、组宣科科长；党工委组宣科科长、委员；工委委员、组织科科长；2021年5月至2024年1月担任海宁市实业集团党委委员、纪委书记；2024年1月至今历任海宁市城市发展投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事；2024年9月至今担任海宁市潮升科技产业投资集团有限公司董事。

徐凯毅先生未持有本公司股份；在公司控股股东海宁市潮升科技产业投资集团有限公司担任董事；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

沈国甫简历

沈国甫，男，汉族，1956年9月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，高级政工师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1993年6月至1997年7月任浙江宏达经编实业公司总经理，1997年7月至2001年8月任浙江宏达经编有限公司董事长兼总经理，2001年9月至2010年9月任浙江宏达经编股份有限公司董事长，2010年9月至今担任宏达高科控股股份有限公司董事长，2015年8月起兼任宏达控股集团有限公司董事长；2007年12月至2011年1月任公司董事，2014年5月至今担任公司董事。并兼任中国家纺行业协会副会长、浙江省小贷公司协会会长、浙江省经编行业协会会长、浙江省民办教育协会副会长、同济大学董事、同济大学浙江学院董事长、浙江理工大学特聘教授等。

沈国甫先生持有公司股东宏达高科控股股份有限公司24.10%的股权，宏达高科控股股份有限公司持有本公司1.49%的股权（持有公司股份19,150,000股），通过上述股权关系，沈国甫先生间接持有公司0.36%的股权，未直接持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

附件二：独立董事候选人简历

王进简历

王进，男，汉族，1970年7月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，一级律师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1992年7月至1994年8月担任浙江省人民检察院书记员；1994年8月至今历任浙江长川律师事务所合伙人律师、浙江英之杰世纪律师事务所合伙人律师、浙江君安世纪律师事务所主任兼高级合伙人律师、北京金诚同达（杭州）律师事务所执委兼高级合伙人律师；2022年1月至今历任浙商财产保险股份有限公司监事、独立董事。2023年6月至今担任公司独立董事。

王进先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

朱剑敏简历

朱剑敏，女，汉族，1964年9月出生，中国国籍，财政学硕士，高级会计师，注册会计师（非执业会员），无永久境外居留权。主要工作经历如下：1995年3月至2015年10月担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2015年10月至今担任每日互动股份有限公司副总经理、财务负责人。

朱剑敏女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

刘冉简历

刘冉，男，汉族，1981年10月出生，中国国籍，中共党员，经济学硕士，特许金融分析师，注册会计师（非执业会员），金融风险管理师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2016年11月至2025年12月担任上海子彬投资管理有限公司创始合伙人；2026年1月至今担任上海守沪天使企业发展有限公司执行董事。同时兼任每步科技（上海）有限公司董事、乐渊网络科技（上海）有限公司董事、中南菁英（武汉）企业管理咨询有限公司监事、银座集团股份有限公司外部董事。

刘冉先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2026－040

债券代码：524046.SZ 债券简称：24皮城01

海宁中国皮革城股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决议，公司决定于2026年11月17日召开公司2026年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月17日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月09日

7、出席对象：

（1）截止2026年11月9日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、披露情况

以上议案1.00、议案2.00已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》。以上议案3.00已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》。

3、特别说明

以上议案均为普通决议提案，应当由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案1.00、议案2.00 采用累积投票制选举董事，应选非独立董事6位、独立董事3位。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月10日下午16：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2026年11月10日上午9：00一11：00，下午14：00一16：00；

6、登记地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部；

7、联系方式

联系人：朱雯婷

联系电话：0573-87217777

传真：0573-87217999

电子邮箱：pgc@chinaleather.com

通讯地址：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部

邮编：314400

8、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》。

2、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362344”，投票简称为“海皮投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月17日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月17日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

海宁中国皮革城股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海宁中国皮革城股份有限公司于2026年11月17日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

(下转306版)