广东万和新电气股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

注：上述表格中的增减比例方向系通过公式直接计算得出，具体变动情况及原因详见表格对应“变动原因”列。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪） 主管会计工作负责人：谢瑜华 会计机构负责人：谢瑜华

2.合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪） 主管会计工作负责人：谢瑜华 会计机构负责人：谢瑜华

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东万和新电气股份有限公司董事会

董事长：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）

2026年10月29日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-027

广东万和新电气股份有限公司

董事会六届十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届十一次会议于2026年10月28日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2026年10月16日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《2026年第三季度报告》；

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-028）详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》，此项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议；

为满足泰国生产基地产能需求，保障一期、二期、三期项目规划的连续性，公司拟对泰国生产基地追加投资，投资总额由人民币6.04亿元增加至人民币9.65亿元，新增投资金额人民币3.61亿元。本次投资资金来源为自有资金及自筹资金，新增投资主要用于新建厂房、购置生产设备、配套设施扩建等。

《广东万和新电气股份有限公司关于泰国生产基地增加投资额度的公告》（公告编号：2026-029）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月16日14:00召开2026年第二次临时股东会，股权登记日为2026年11月10日。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届十一次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-029

广东万和新电气股份有限公司

关于泰国生产基地增加投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资及其进展情况概述

1.广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开董事会五届八次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》。为满足业务发展需求，进一步优化海外生产基地布局，公司在对海外低成本地区充分调研评估的基础上，决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过人民币2.53亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施泰国生产基地建设。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公司于2022年12月30日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届八次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2022-054）。

2.公司于2023年2月27日完成万和电气（泰国）有限公司（英文名Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.，以下简称“泰国子公司”）的工商登记，具体内容详见公司于2023年3月23日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2023-007）。

3.根据公司董事会的授权，泰国子公司于2023年4月3日与洛加纳工业园大众有限公司（以下简称“洛加纳”）在洛加纳曼谷办公室签订了《洛加纳春武里2工业园（考堪松）土地销售合同》。具体内容详见公司于2023年4月6日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司签署土地销售合同的公告》（公告编号：2023-010）。

4.公司于2023年12月15日召开董事会五届十四次会议，审议通过了《关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。根据泰国子公司的订单业务发展需求，公司拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1亿元投资额度，其投资金额由人民币2.53亿元增加至人民币3.53亿元；同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由3.17亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。具体内容详见公司于2023年12月16日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十四次会议决议公告》（公告编号：2023-049）、《广东万和新电气股份有限公司关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2023-051）。

5.公司于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议，审议通过了《关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。为满足泰国生产基地客户订单需求提前，以及确保一、二期项目的规划持续性，公司拟对泰国生产基地再次增加投资额度，投资总额将由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元，新增投资金额为人民币2.51亿元。资金来源为自有资金和自筹资金，新增投资主要用于生产设备及配套扩充、买地自建仓库及相关设施等调整与增加。同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由4.4125亿泰铢增加至7.55亿泰铢。具体内容详见公司于2025年4月26日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届二十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《广东万和新电气股份有限公司关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025-014）。

6.公司于2026年3月30日召开董事会六届七次会议，审议通过了《关于增加泰国子公司注册资本的议案》。基于公司战略布局和泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金对其进行增资，注册资本由7.55亿泰铢增加至7.92亿泰铢。具体内容详见公司于2026年3月31日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《广东万和新电气股份有限公司关于增加泰国子公司注册资本的公告》（公告编号：2026-006）。

7.公司于2026年8月4日召开董事会六届九次会议，审议通过了《关于增加泰国子公司注册资本的议案》。基于公司整体战略布局及泰国子公司营运资金需求，公司拟以自有资金对其进行增资，注册资本由7.92亿泰铢增加至8.25亿泰铢。具体内容详见公司于2026年8月5日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届九次会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《广东万和新电气股份有限公司关于增加泰国子公司注册资本的公告》（公告编号：2026-024）。

二、本次增加投资额度的概述

1.为满足泰国生产基地产能需求，保障一期、二期、三期项目规划的连续性，公司拟对泰国生产基地追加投资，投资总额由人民币6.04亿元增加至人民币9.65亿元，新增投资金额人民币3.61亿元。本次投资资金来源为自有资金及自筹资金，新增投资主要用于新建厂房、购置生产设备、配套设施扩建等。

2.公司于2026年10月28日召开的董事会六届十一次会议审议通过了《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次泰国生产基地增加投资额度事项尚需提交股东会审议批准。

3.本次向泰国生产基地增加投资额度事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次增加投资额度的目的及对上市公司的影响

本次泰国生产基地增加投资额度将进一步提升泰国生产基地的产能与运营效率，确保一、二期、三期项目的规划持续性，更好地满足客户需求，促进其良性运营和可持续发展，符合公司的战略规划。本次投资的资金来源为公司自有资金和自筹资金，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

尽管本次增加投资额度风险相对可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展变化、政策调整等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届十一次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2026-030

广东万和新电气股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届十一次会议于2026年10月28日审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，现就召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司第六届董事会

公司董事会六届十一次会议审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东万和新电气股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年11月16日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日09:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年11月10日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1）会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

■

特别提示：

1.上述提案为普通决议事项，须经出席股东会的非关联股东（含股东代理人）所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

2.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.上述提案不采用累积投票制，已经公司董事会六届十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月29日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届十一次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可以采用书面信函、传真、电子邮件办理登记，须在2026年11月12日17:00之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。

2.登记时间：2026年11月12日（09:00-12:00，13:30-17:00）。

3.登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。

4.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5.会议联系方式：

（1）会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部

（2）会议联系电话：0757-28382828

（3）会议联系传真：0757-23814788

（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

（5）联系人：卢宇凡、李小霞

6.本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次股东会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届十一次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票”

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年11月16日的交易时间，即09:15至09:25、09:30至11:30，13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日（现场股东会召开当日）09:15，结束时间为2026年11月16日（现场股东会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名：

委托人股东账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

■

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日