爱美客技术发展股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-044号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（三） 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

■

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：爱美客技术发展股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

■

法定代表人：简军 主管会计工作负责人：张仁朝 会计机构负责人：刘丹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：简军 主管会计工作负责人：张仁朝 会计机构负责人：刘丹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-047号

爱美客技术发展股份有限公司

2026年员工持股计划

第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年10月23日向全体持有人发出。本次会议由董事会秘书兼副总经理李冬梅女士召集和主持，出席会议的持有人共145人，代表员工持股计划份额54,542,299.46份，占公司2026年员工持股计划已认购总份额的96.88%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2026年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与公司2026年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意54,542,299.46份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100％，反对0份，弃权0份。

（二）审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举陈熙先生、冯瑞瑞女士、刘丹女士为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意54,542,299.46份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100％，反对0份，弃权0份。

同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举陈熙先生为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2026年员工持股计划事宜的顺利进行，提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1.负责召集持有人会议；

2.代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；

3.代表全体持有人行使股东权利；

4.管理员工持股计划利益分配；

5.决策员工持股计划份额的收回、承接以及对应收益的兑现安排；

6.办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；

7.决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

8.代表全体持有人签署相关文件；

9.按照员工持股计划规定审议确定因个人绩效考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

10.持有人会议授权的其他职责；

11.本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意54,542,299.46份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100％，反对0份，弃权0份。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-045号

爱美客技术发展股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年10月28日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事长简军女士，董事简青女士、林新扬先生、陈重先生，独立董事陈刚先生、朱大旗先生、于玉群先生以通讯方式出席并进行表决。会议通知已于2026年10月23日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《爱美客技术发展股份有限公司公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长简军女士主持，董事会秘书兼副总经理李冬梅女士列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于〈公司2026年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为《爱美客技术发展股份有限公司2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《爱美客技术发展股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-044）相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为公司本次放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易系基于公司整体发展及战略规划，并结合自身实际情况作出的审慎决策。本次股权转让价格以该股权当时的实际投资金额为依据，经交易双方综合评估标的公司的资产及经营状况后平等协商确定，具有合理性。本次股权交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案涉及关联交易事项，简勇先生与公司实际控制人、董事长简军女士系姐弟关系，与公司董事简青女士系兄妹关系，关联董事简军女士、简青女士回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

3.第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-046号

爱美客技术发展股份有限公司

关于公司放弃控股子公司

股权转让优先购买权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京原之美科技有限公司（以下简称“原之美”“标的公司”）的股东厦门创新美股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新美”）拟将其持有原之美10.85％股权（对应认缴注册资本4,340万元，实缴出资为985万元，未缴纳出资为3,355万元）转让给公司关联方简勇先生。公司放弃本次对该部分股权的优先购买权。

2.受让方简勇先生与公司实际控制人、董事长简军女士系姐弟关系，与公司董事简青女士系兄妹关系，属于公司的关联人，故公司本次放弃对简勇先生拟受让的控股子公司股权的优先购买权构成关联交易。

3.本次交易事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，关联董事简军女士、简青女士已对该议案回避表决。本次交易事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

4.本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

一、本次放弃股权转让优先购买权暨关联交易概述

（一）本次股权转让的基本情况

原之美系公司控股子公司，创新美持有原之美22.50%股权。创新美现拟将其持有原之美10.85％股权（对应认缴注册资本4,340万元，实缴出资为985万元，未缴纳出资为3,355万元）转让给公司关联方简勇先生，交易价款为985万元（以下简称“本次股权转让”“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》及《北京原之美科技有限公司章程》的规定，公司对本次股权转让享有优先购买权，公司拟放弃本次对该部分股权的优先购买权。原之美其他现有股东放弃对本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司仍持有原之美57.50%股权，简勇先生将持有原之美10.85%股权，原之美仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。

（二）关联关系情况

因简勇先生与公司实际控制人、董事长简军女士系姐弟关系，与公司董事简青女士系兄妹关系，属于公司的关联自然人。就创新美拟将其持有的标的公司10.85%股权转让给简勇先生事项，公司对该股权享有优先购买权。公司拟放弃行使上述优先购买权，本次放弃优先购买权涉及公司关联人受让相关股权，构成关联交易。

（三）审议程序

2026年10月27日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第三次会议对该关联交易事项进行审议，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。2026年10月28日，公司召开第四届董事会第九次会议，以7票赞成、2票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。关联董事简军女士、简青女士在审议该议案时已回避表决。

公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、交易各方基本情况

（一）转让方基本情况

企业名称：厦门创新美股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦22层2-A528单元

执行事务合伙人：陈雄伟

成立时间：2022年3月16日

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理

服务；融资咨询服务；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）拟受让方、关联方基本情况

简勇，身份证号：2201041968********

是否为失信被执行人：否

三、标的公司基本情况：

（一）基本情况

公司名称：北京原之美科技有限公司

注册地址：北京市平谷区马坊镇金平西路20号院3号楼1层101

法定代表人：简军

注册资本：40000万元

成立日期：2022年6月16日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

权属状况说明：本次交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

是否为失信被执行人：否

（二）本次股权转让前后，标的公司股权结构

1.本次股权转让前，标的公司股权结构如下：

■

2.本次股权转让完成后，标的公司股权结构如下：

■

（三）最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

■

以上2025年度数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2026年半年度数据未经审计。

四、本次交易协议的主要内容

创新美拟将其持有原之美10.85％股权（对应认缴注册资本4,340万元，实缴出资为985万元，未缴纳出资为3,355万元）以人民币985万元的价格转让给简勇，未实缴3,355万元出资由简勇承担缴纳义务，简勇应按照原之美公司章程规定的出资期限足额向原之美缴纳。简勇先生以现金方式向创新美支付股权转让款。

公司作为原之美的股东同意本次股权转让，并自愿放弃行使对本次股权转让的优先购买权。

五、本次交易的定价政策及定价依据

本次股权转让价格以该股权当时的实际投资金额为依据，经交易双方综合评估标的公司的资产及经营状况后平等协商确定，具有合理性。本次股权交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至本公告披露日，除本次审议的关联交易外，公司与简勇先生不存在其他关联交易。

七、本次放弃权利的原因及关联交易对公司的影响

公司本次放弃优先购买权是综合考虑公司整体发展及战略规划，并结合自身实际情况作出的审慎决策。本次股权转让完成后，公司持有原之美的股权比例不变，原之美仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围，不会对公司生产经营活动及财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议；

2.第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日