江苏联环药业股份有限公司
(上接343版)
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：江苏联环药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：钱振华 主管会计工作负责人： 薛昊 会计机构负责人：马婷婷
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-064
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）第九届董事会第二十九次临时会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年10月22日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席董事4名），出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事表决，通过以下决议：
（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用预计为人民币95万元（不包括审计过程由中汇会计师事务所代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为人民币75万元，内部控制审计费用为人民币20万元。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-065）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
（三）审议通过《关于控股孙公司向关联方借款暨关联交易的议案》
公司控股孙公司联环（上海）医疗管理有限公司出于日常经营周转需要，拟向关联方江苏联环健康产业管理发展有限公司申请借款人民币1,000万元，借款期限不超过3个月，借款年利率为2.5%（含税），到期一次性还本付息。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业关于控股孙公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-066）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
（表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事夏春来、钱振华、牛犇、涂斌回避表决。）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-066
江苏联环药业股份有限公司
关于控股孙公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●江苏联环药业股份有限公司（以下简称“联环药业”或“公司”）控股孙公司联环（上海）医疗管理有限公司（以下简称“联环（上海）”）出于日常经营周转需要，拟向关联方江苏联环健康产业管理发展有限公司（以下简称“健康产业”）申请借款人民币1,000万元，借款期限不超过3个月，借款年利率为2.5%（含税），到期一次性还本付息。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易为关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过。会议召开前，全体独立董事已召开公司2026年第五次独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过并一致同意提交董事会审议。本次交易无需提交公司股东会审议。
●过去12个月内，联环（上海）与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易相同类别下标的相关的关联交易，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
一、关联交易概述
公司控股孙公司联环（上海）出于日常经营周转需要，拟向关联方健康产业申请借款人民币1,000万元，借款期限不超过3个月，借款年利率为2.5%（含税），到期一次性还本付息。本次借款由联环（南京）医疗科技有限公司（以下简称“南京医疗”）自然人股东仲颖女士、高燕女士以各自持有的南京医疗股权按比例提供担保。
健康产业为公司控股股东江苏联环药业集团有限公司（以下简称“联环集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2026年10月28日，公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于控股孙公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事夏春来、钱振华、牛犇、涂斌回避表决。
除日常关联交易外，过去12个月内，联环（上海）与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易相同类别下标的相关的关联交易，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
健康产业为公司控股股东联环集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（二）关联方基本情况
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三、借款方基本情况
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四、关联交易的定价情况
（一）定价依据
本次借款利率为含税年化2.5%，由双方参考当前市场短期资金拆借利率及贷款市场报价利率（LPR）协商确定。
（二）定价公允性分析
本次关联交易定价公允、合理，不存在高于市场利率、向关联方输送利益的情形。公司对上述借款无需提供任何形式的担保，不存在损害公司及子公司、中小股东利益的情形。
五、关联交易的主要内容
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六、关联交易对公司及子（孙）公司的影响
本次关联交易定价公允、合理，不存在高于市场利率、向关联方输送利益的情形。公司对此次借款无需提供任何形式的担保，不存在损害公司及子（孙）公司、中小股东利益的情形。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年10月28日召开2026年第五次独立董事专门会议，全体独立董事一致认为：本次关联交易定价公允、合理，不存在高于市场利率、向关联方输送利益的情形。公司对此次借款无需提供任何形式的担保，不存在损害公司及子（孙）公司、中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司第九届董事会第二十九次临时会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年10月28日召开第九届董事会第二十九次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过《关于控股孙公司向关联方借款暨关联交易的议案》。关联董事夏春来、钱振华、牛犇、涂斌回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。
八、备查文件
1、《联环药业2026年第五次独立董事专门会议决议》；
2、《联环药业第九届董事会第二十九次临时会议决议》；
3、自然人股东出具的《承诺书》。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-065
江苏联环药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第九届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，聘期一年。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、人员信息
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3、业务规模
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4、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
5、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施9次和纪律处分2次。51名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施13次和纪律处分3次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）项目合伙人：周磊
执业资质：注册会计师
从业经历：2007年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2015年8月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过10家上市公司审计报告。
是否具备专业胜任能力：是
兼职情况：无兼职
（2）质量控制复核人：王其超
执业资质：注册会计师
从业经历：2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2009年7月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告家数超过15家。
是否具备专业胜任能力：是
兼职情况：无兼职
（3）本期签字会计师：桂玉玲
执业资质：注册会计师
从业经历：2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年7月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过3家上市公司审计报告。
是否具备专业胜任能力：是
兼职情况：无兼职
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
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3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》及可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2026年度在公司现有审计范围内，聘用中汇会计师事务所的审计服务费用预计为人民币95万元（不包括审计过程由中汇会计师事务所代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为人民币75万元，内部控制审计费用为人民币20万元。2026年度审计收费较上一期持平。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币95万元（其中年度财务报表审计费用为人民币75万元，内控审计费用为人民币20万元），并将续聘事项提交公司董事会及股东会审议。
（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第九届董事会第二十九次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年10月29日
