浙江吉华集团股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-073
浙江吉华集团股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期将于2027年5月到期，鉴于公司原控股股东杭州锦辉机电设备有限公司（以下简称“杭州锦辉”）、公司自然人股东邵辉与桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐庐钧衡”）已完成股份转让交割事项，公司控股股东已变更为桐庐钧衡，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会提前换届选举。
公司于2026年10月28日召开职工代表大会，选举周春鹤女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2026年10月28日
附件：职工代表董事简历
周春鹤：女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广西七色珠光材料股份有限公司总经理办主任，现任浙江吉华集团股份有限公司综合办主任兼人力资源总监，苏特森（江苏）信息科技有限公司执行董事。
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-072
浙江吉华集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无 ，请说明具体议案
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月28日
(二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区新世纪大道1766号集团会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，杨泉明请假；
2、公司董事会秘书沈迪利先生、财务总监张颖辉女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
■
2、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
■
(2)、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蒋成、赵小雷
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格及候选人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-075
浙江吉华集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、法定代表人、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了2026年第三次临时股东会，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事。上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长及董事会各专门委员会委员，董事会聘任了公司高级管理人员、法定代表人、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1．第六届董事会成员
董事长：苏尔田先生
非独立董事：周方超先生、金增勤先生、苏志乐先生、苏志彪先生
独立董事：阎世平先生、孟晓俊女士、杨翼先生
职工代表董事：周春鹤女士
2．第六届董事会专门委员会成员
(1)审计委员会：孟晓俊女士（召集人）、杨翼先生、苏志彪先生
(2)提名委员会：杨翼先生（召集人）、阎世平先生、苏尔田先生
(3)薪酬与考核委员会：阎世平先生（召集人）、孟晓俊女士、周方超先生
上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1．总经理：吴爱军先生
2．副总经理：白植焕先生
3．财务总监：张颖辉女士
4．董事会秘书：郝军先生
5．证券事务代表：李咪咪女士
上述高级管理人员、证券事务代表任期与第六届董事会任期一致。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书郝军先生、证券事务代表李咪咪女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
电话：0571-22898090
传真：0571-22898600
邮箱：jhgroup@jihuadyes.com
联系地址：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1766号
三、变更法定代表人情况
根据《公司章程》相关规定，执行事务的总经理为法定代表人，公司法定代表人变更为吴爱军先生。董事会授权公司相关业务人员按照法定程序办理企业信息变更登记手续。
四、部分董事及高管换届离任情况
本次换届完成后，公司第五届董事会非独立董事邵辉先生、杨泉明先生、吴爱军先生、周火良先生、殷健先生、张叶青先生以及独立董事沈日炯先生、章炳骏先生、吴绵化先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，沈迪利先生、周火良先生不再担任公司高级管理人员职务。公司对上述人员在任职期间对公司发展和规范运作等方面做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2026年10月28日
附件：相关人员简历
苏尔田先生、周方超先生、金增勤先生、苏志乐先生、苏志彪先生、阎世平先生、孟晓俊女士、杨翼先生简历详见公司于2026年10月13日在指定媒体披露的《吉华集团关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号2026-069）。
周春鹤女士简历详见同日披露的《吉华集团关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号2026-073）。
1．吴爱军
男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江吉华集团股份有限公司董事兼总经理，现任浙江吉华集团股份有限公司总经理、财务投资办公室主任、江苏康倍得药业股份有限公司董事长、杭州临江环保热电有限公司副董事长。
2．白植焕
男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任广西七色珠光材料股份有限公司采购总监、销售总监、副总经理兼董事、环球新材国际控股有限公司执行董事兼副总裁、CQV执行董事、广西七色珠光材料股份有限公司董事、广西鸿尊投资集团有限公司副总经理。
3．张颖辉
女，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司投资经理，现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监，江苏康倍得药业股份有限公司董事、浙江恒业电子股份有限公司独立董事、迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事。
4．郝军
男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任东方电子股份有限公司（证券代码：000682）资本运营部专员、项目经理，烟台东方威思顿电气股份有限公司（证券代码：831786）董事会秘书，西藏旅游股份有限公司（证券代码：600749）董事会秘书，南京金浦集团资本运营部总经理，长春捷翼汽车科技股份有限公司IPO董事会秘书等职务。
5．李咪咪
女，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州吉华江东化工有限公司成本会计，现任浙江吉华集团股份有限公司证券事务代表、综合办副主任。
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-074
浙江吉华集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，并一致推选苏尔田先生主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席会议，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知的议案》
为提高决策效率，特提请董事会豁免本次会议通知时限。豁免本次会议通知时限并不会影响本次董事会召集、召开的合法有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
选举苏尔田先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，任期与公司本届董事会任期一致。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、法定代表人、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意各委员会组成人员如下：
1、审计委员会：孟晓俊（召集人）、杨翼、苏志彪
2、提名委员会：杨翼（召集人）、阎世平、苏尔田
3、薪酬与考核委员会：阎世平（召集人）、孟晓俊、周方超
上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、法定代表人、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任吴爱军先生为公司总经理，根据《公司章程》相关规定，执行事务的总经理为法定代表人，公司法定代表人变更为吴爱军先生。白植焕先生为公司副总经理；张颖辉女士为公司财务总监；郝军先生为公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会任期一致。上述人员任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、法定代表人、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任李咪咪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、法定代表人、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2026年10月28日
