悦康药业集团股份有限公司2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：悦康药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：于伟仕 主管会计工作负责人：刘燕 会计机构负责人：冯洁

合并利润表

2026年1一9月

编制单位：悦康药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：于伟仕 主管会计工作负责人：刘燕 会计机构负责人：冯洁

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位：悦康药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：于伟仕 主管会计工作负责人：刘燕 会计机构负责人：冯洁

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-050

悦康药业集团股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年11月17日（星期二）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年11月10日（星期二）至11月16日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（irm@youcareyk.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年10月29日发布公司《2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月17日（星期二）10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年11月17日（星期二）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：于伟仕

总经理：于飞

董事、副总经理：宋更申

董事会秘书：郝孟阳

财务总监：刘燕

独立董事：于谦龙

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月17日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年11月10日（星期二）至11月16日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（irm@youcareyk.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：010-87925985

邮箱：irm@youcareyk.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-049

悦康药业集团股份有限公司

关于召开2026年

第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年11月13日14点00分

召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月13日

至2026年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，涉及的公告已于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东的法定代表人、合伙企业股东的执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。企业股东委托代理人出席股东会会议的，代理人凭授权委托书原件（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭授权委托书原件（详见附件1）、委托人身份证复印件、本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照原件（复印件须加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

4、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函的方式办理参会登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年11月10日下午16:00前送达登记地点。

5、公司不接受电话方式办理登记。

（二）现场登记时间：2026年11月10日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

（三）现场登记地点：北京市北京经济技术开发区宏达中路6号证券事务部

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、通讯地址：北京市北京经济技术开发区宏达中路6号证券事务部。

2、邮编：100176

3、电话：010-87925985

4、电子邮箱：irm@youcareyk.com

5、联系人：悦康药业证券事务部

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

悦康药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-047

悦康药业集团股份有限公司关于部分募投项目变更并将剩余募集资金

及剩余超募资金投入新募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：营销中心建设项目

● 新项目名称：RSV及乙肝创新药研发项目，投资金额4,200.00万元（资金来源于募集资金及自有资金）

● 变更募集资金投向的金额：拟将原募集资金投资项目“营销中心建设项目”进行终止，剩余募集资金4,013.32万元（指截至2026年9月30日该项目募集资金账户余额，包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于实施新募集资金投资项目“RSV及乙肝创新药研发项目”。

● 超额募集资金金额及使用用途：115.39万元（指截至2026年9月30日超募账户余额，该剩余超募资金均为利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准），拟全部投资于新募集资金投资项目“RSV及乙肝创新药研发项目”。

● 审议程序：本次关于部分募投项目变更并将剩余募集资金及剩余超募资金投入新募投项目事项已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 相关风险提示：1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，募集资金投资项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。2、本次关于变更募集资金投资项目并使用其剩余募集资金与剩余超募资金投资新项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）于2026年10月28日召开第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及剩余超募资金投资新募投项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“营销中心建设项目”变更为“RSV及乙肝创新药研发项目”，并将“营销中心建设项目”的剩余募集资金、剩余超募资金及部分自有资金投资至新募集资金投资项目“RSV及乙肝创新药研发项目”。公司董事会授权公司管理层根据新项目实施情况，开立募集资金专户、签署募集资金监管协议及补充协议。上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需公司股东会审议。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

募集资金投资项目基本情况表

币种：人民币

■

注：1、涉及变更投向的总金额：指截至2026年9月30日原募集资金投资项目“营销中心建设项目”的募集资金账户余额（包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益），实际金额以资金转出当日专户余额为准。

2、涉及变更投向的总金额占比：指“涉及变更投向的总金额”占“募集资金净额”的比例。

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：拟投入募集资金金额：指截至2026年9月30日原募集资金投资项目“营销中心建设项目”的募集资金账户余额（包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益）及截至2026年9月30日超募账户余额（该剩余超募资金均为利息及现金管理收益），实际金额以资金转出当日专户余额为准，

二、变更募集资金投资项目的具体原因

“营销中心建设项目”原拟计划投资总额5,000.00万元人民币，拟建立一个覆盖全国重点城市的营销体系，包括北京营销总部、各省级办事处和地市级办事处的建设以及营销信息化系统的建设。项目立项后，受新药获批时间不确定性及整个行业市场环境发生的变化等因素影响，线下营销网络建设进度缓慢。截至2026年9月30日，累计投入募集资金1242.90万元。

为提高募集资金的使用效率，增强公司市场竞争力，结合公司以创新药研发为核心的战略规划，公司拟变更本项目，将本项目尚未使用的募集资金4,013.32万元（含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益，具体以资金转出当日专户余额为准）变更投向“RSV及乙肝创新药研发项目”。

三、超募资金使用安排

■

注：1、前次已使用金额：指前期已经董事会审议批准的金额的合计数。

2、本次使用用途及金额：指截至2026年9月30日超募账户余额（该剩余超募资金均为利息及现金管理收益），实际金额以资金转出当日专户余额为准。

3、实际使用的超募资金合计数大于“超募资金金额”系利息及现金管理收益所致。

四、新项目的具体内容

（一）新项目概况

■

（二）投资概算及资金来源

本项目总投资4,200.00万元，资金来源于募集资金及自有资金。其中，拟投入募集资金指截至2026年9月30日原募集资金投资项目“营销中心建设项目”的募集资金账户余额4013.32万元（包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益）及截至2026年9月30日超募账户余额115.39万元（剩余超募资金均为利息及现金管理收益），实际金额以资金转出当日专户余额为准。募集资金不足部分由自有资金进行补足。

（三）项目建设内容

■

（四）项目实施的必要性分析

1、YKYY018必要性分析

呼吸道合胞病毒（RSV）是引起5岁以下儿童及65岁以上老年人严重下呼吸道感染的重要病原体。目前，全球范围内尚无治疗RSV感染的特效药物获批上市，临床治疗以支持性护理为主，抗病毒治疗手段极为有限。人偏肺病毒（hMPV）与RSV同属肺炎病毒科，同为婴幼儿及老年人群下呼吸道感染的重要病原体，目前同样缺乏特异性抗病毒治疗药物，且hMPV与RSV常合并流行，进一步加重了临床防治负担。

上述呼吸道病毒感染的临床治疗需求远未得到满足，开发兼具“治疗+预防”双重功能的广谱抗病毒药物具有重大临床意义。YKYY018为公司基于全流程AI平台自主开发的国际原创膜融合抑制剂，通过雾化吸入给药直接作用于呼吸道，可阻断病毒与宿主细胞的融合过程，兼具治疗和预防双重功能，差异化优势显著。加快推进YKYY018 II期临床试验受试者入组，是验证其在目标人群中有效性与安全性的关键环节，对填补RSV及hMPV感染治疗药物空白、完善公司呼吸道病毒“防+治”全链条布局、提升抗病毒领域核心竞争力具有重要意义。

2、YKYY013必要性分析

慢性乙型肝炎（CHB）是由乙型肝炎病毒（HBV）持续感染引起的慢性肝脏炎症性疾病，可进展为肝硬化、肝衰竭和肝细胞癌。目前CHB一线治疗方案为核苷（酸）类似物（NAs）和聚乙二醇干扰素。NAs虽能有效抑制病毒复制，但难以清除HBsAg，停药后复发率高，患者多需终身服药；干扰素类药物HBsAg阴转率相对高，但耐受性较差、适用人群有限。功能性治愈已成为国内外指南推荐的理想治疗终点，现有治疗手段距此目标仍有较大差距，存在巨大的未满足临床需求。

YKYY013为偶联GalNAc配体的化学合成双链siRNA药物，通过RNA干扰直接沉默HBV基因组转录的mRNA，从基因“源头”抑制HBsAg等病毒蛋白的产生，抑制HBV复制，并为宿主免疫重建创造条件，有望实现乙肝的功能性治愈。加快YKYY013 II期临床试验入组，尽早获得其在CHB患者中的疗效证据，是推进该产品研发、满足临床重大未满足需求的重要举措。

（五）项目实施的可行性分析

1、YKYY018可行性分析

YKYY018作用机制清晰、临床前研究基础扎实。该产品可与RSV及hMPV融合蛋白（F蛋白）F1亚基的七肽重复序列区1（HR1）结合，阻断六螺旋束（6-HB）形成，从而阻断病毒与宿主细胞融合，实现抗病毒效果；临床前研究结果显示，该产品对多种呼吸道合胞病毒亚型及人偏肺病毒均表现出良好的抑制活性，且安全性良好。

在临床推进层面，该项目于2025年在美国、中国获批开展预防和治疗RSV感染的临床试验、于2026年在美国、中国获批开展治疗与预防人偏肺病毒感染的临床试验，目前国内I期临床试验已完成，人体安全性、耐受性良好，药代动力学数据为II期临床方案设计与剂量选择提供了直接依据。公司已获得该产品核心专利授权并拥有其全球独占权益；依托全流程AI平台，公司形成了高效的多肽药物筛选与优化能力，并已建成成熟的多肽药物研发平台，同平台多肽产品YKYY017已推进至II/III期临床阶段，积累了丰富的多中心临床运营与受试者管理经验。综上，公司具备开展YKYY018 II期多中心临床试验的完备技术条件与组织实施能力，项目方案成熟可行。

2、YKYY013可行性分析

乙肝功能性治愈赛道的小核酸技术路线已获临床验证，靶点与机制可行性充分。YKYY013为靶向HBV基因S和X开放阅读框（ORF）的偶联GalNAc配体siRNA药物，临床前研究结果显示，其在体内、外均表现出显著的HBV病毒抑制活性，并对HBV十种基因型（A-J）具有广泛的抑制效果；在AAV-HBV转染小鼠（B、C、D型）和HBV A型转基因小鼠的体内药效学试验中，单次及多次给药后均显示出良好的抗病毒作用。

在临床推进层面，YKYY013已获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，目前I期临床试验正在健康受试者及慢性乙型肝炎患者中顺利进行，初步验证了药物的安全性和耐受性。公司采用自主研发的新型GalNAc递送系统和新型siRNA点位修饰技术，技术路线成熟、知识产权自主可控；同时，公司已成功将YKYY029注射液等小核酸药物推进至临床II期阶段，在小核酸药物研发、CMC及临床运营方面积累了丰富经验。综上，YKYY013 II期临床入组方案具备充分的技术与组织可行性。

（六）项目的市场情况分析

1、YKYY018市场情况分析

全球RSV相关疾病负担沉重且治疗药物供给严重不足，市场增长空间广阔。目前已上市产品以预防性疫苗和单克隆抗体为主，而治疗端仍以支持性护理为主，缺乏特异性抗病毒治疗药物，存在明确的治疗空白。

YKYY018作为国际原创的膜融合抑制剂，是全球研发进度领先的兼具治疗与预防功能的RSV/hMPV雾化吸入制剂，有望填补治疗端空白。依托全球独占权益、差异化临床定位及雾化吸入的良好给药便利性，本品具备较高的国内市场价值及海外授权（BD）潜力。

2、YKYY013市场情况分析

慢性乙型肝炎患者基数庞大，功能性治愈药物市场正进入快速增长期。我国慢性HBV感染者诊断率、治疗率仍处于较低水平，随着诊断率与治疗率提升及功能性治愈理念普及，市场空间有望持续扩容。YKYY013为国内研发进度靠前的GalNAc偶联siRNA乙肝功能性治愈药物，具备差异化竞争优势和广阔的国内市场空间及海外拓展潜力。

以上项目的市场情况分析基于当前行业发展、现有市场情况、产品商业化落地等多项假设，存在不确定性，不构成公司对未来业绩的承诺，敬请投资者注意投资风险。

（七）新开立募集资金专户情况

公司于2026年10月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增开立募集资金专户并签订监管协议的议案》，同意授权公司管理层依据募集资金管理相关规则要求为新募投项目资金的存放与使用管理开立专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议。

待上述剩余募集资金转出完毕后，公司将对原募集资金项目账户办理注销手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

五、新项目的市场前景和风险提示

公司本次拟使用“营销中心建设项目”的剩余募集资金、部分超募资金投入“RSV及乙肝创新药研发项目”，与公司全面布局小核酸药物、mRNA疫苗、多肽药物等技术路线，围绕心脑血管、抗肿瘤、传染病等核心适应症领域的发展布局保持一致。有利于提高募集资金的使用效率，合理优化资源配置，满足公司日常生产经营需要，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

但由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多、风险高，药品审评审批时间、审批结果及后续研究进程、研究结果和未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。

六、审议程序及保荐机构意见

（一）审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司于2026年10月28日召开第三届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及剩余超募资金投资新募投项目的议案》。董事会审计委员会认为：公司将原募集资金投资项目“营销中心建设项目”变更为“RSV及乙肝创新药研发项目”，并将该项目的剩余募集资金、剩余超募资金及部分自有资金投资至新募集资金项目“RSV及乙肝创新药研发项目”，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司主营业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年10月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及剩余超募资金投资新募投项目的议案》。公司董事会认为：本次公司将原募集资金投资项目“营销中心建设项目”变更为“RSV及乙肝创新药研发项目”，并将该项目的剩余募集资金、剩余超募资金及部分自有资金投资至新募集资金项目“RSV及乙肝创新药研发项目”，符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。本事项尚需提交股东会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目变更并将剩余募集资金及剩余超募资金投入新募投项目的事项已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，相关决策及审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。本次事项是公司结合原募投项目实施情况、行业市场环境变化及公司发展战略作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司主营业务发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目变更并将剩余募集资金及剩余超募资金投入新募投项目的事项无异议。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-048

悦康药业集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司河南康达制药有限公司在申请信贷业务及日常经营融资等过程中需要担保时提供不超过人民币4亿元的连带责任担保。具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。

公司为支持全资子公司广州悦康生物制药有限公司项目建设需要，本次拟为其信贷业务提供不超过人民币7,000万元的连带责任担保。公司不收取其担保费用，也不要求其向公司提供反担保。

该新增额度为公司本次预计提供的最高担保额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行或合作方等机构等签订的相关担保合同为准。同时，公司董事会授权公司法定代表人签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

（二）内部决策程序

2026年10月28日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

目前，全资子公司就本次担保事项尚未签订相关贷款及担保协议，上述担保金额仅指公司拟提供的最高担保额度，具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保旨在满足全资子公司项目建设所需的融资需求，有助于其拓展经营业务规模、推进业务实施，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，经营和财务状况稳定，资信良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年10月28日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司董事会认为：公司为全资子公司申请银行贷款提供担保，是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和）为人民币47,000万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产及总资产的比例为14.18%、9.04%，为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：688658 证券简称：悦康药业